До Квон шиг крипто оргодол байх нь хэр амархан вэ?

Эрх баригчид оргодол До Квоныг Монтенегрогийн нисэх онгоцны буудлаас баривчилжээ. Олзлогдохоос зайлсхийх нь хэр амархан байсан бэ?

Террагийн хямралын ард оргосон криптовалют До Квон Монтенегрогийн цагдаад баривчлагдсаны дараа албан ёсны бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн хэрэгт буруутгагдаж байна. Пүрэв гарагт Подгорица нисэх онгоцны буудалд Квон болон хоёр дахь этгээдийг Дубай руу нисэх гэж байхад нь цагдаа нар баривчилжээ. Цагдаа нар тэдний тээшнээс Коста-Рика, Бельгийн хуурамч паспорт илрүүлсэн байна. 

Квон хэдэн сарын турш оргон зайлсан байсан бөгөөд Өмнөд Солонгосын эрх баригчид түүнийг өнгөрсөн есдүгээр сард баривчлах тушаал гаргажээ. Баривчлагдсан сэжигтэн Квон болохыг түүний хурууны хээ нь Өмнөд Солонгосын Үндэсний цагдаагийн газрын мэдээлэлтэй таарч байсан тул Монтенегрогийн цагдаа баасан гарагт баталжээ.

Мөн Квоныг АНУ-ын Манхэттен дэх дүүргийн шүүх үнэт цаасны луйвар, хуйвалдаан зэрэг найман зүйл ангиар буруутгаж байгаа юм. Энэ эрүүгийн хэрэг нь өнгөрсөн хоёрдугаар сард Үнэт цаас, биржийн хорооноос Квон болон Терраформ лабораторийн эсрэг иргэний хэрэг үүсгэсэн. Түүгээр ч барахгүй Квон Интерполын "улаан мэдэгдэл"-д хамрагдсан.

Хууль тогтоомжийн өнөөгийн байдлыг харгалзан үзвэл крипто оргодол шиг хуулийн урт гараас зугтах нь хэр амархан болохыг бид гайхаж байлаа. (BeInCrypto нь аливаа хууль бус үйл ажиллагааг зөвшөөрөхгүй нь ойлгомжтой.)

Квон зөв улсыг хайж байсан

До Квоны байршлын талаарх мэдээллийн дагуу Өмнөд Солонгосын эрх баригчид түүнийг Сербид байгааг 11-р сарын XNUMX-нд баталжээ. Оргодол нь Терра сүйрлийн өмнөхөн Сингапур руу нүүж очсоныхоо дараа тийшээ нүүсэн гэсэн мэдээлэл байна. Гэтэл олон улсын дүрвэгсэд яагаад Сербид нуугдах болов?

Энэ нь ухаалаг алхам байсан бололтой. Серби болон Өмнөд Солонгос улсууд До Квоныг эх оронд нь нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцыг хурдасгах байсан ялтан шилжүүлэх гэрээг хуваалцдаггүй. Гэсэн хэдий ч хууль нь урт гартай. Өмнөд Солонгосын албаныхан хоёрдугаар сарын 7-нд түүнийг эрэн сурвалжлахаар дор хаяж хоёр хүнийг Серби рүү илгээсэн гэж мэдэгджээ. Дараа нь Сербийн эрх баригчид түүнийг хайж олохоор Өмнөд Солонгосын хамтрагчидтайгаа хамтран ажиллаж байгаагаа баталжээ.

23-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) До Квоныг хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлсэн гэж буруутгасан. Энэ нь зөөлхөн хэлэхэд Квоны хувьд үнэхээр муу мэдээ байлаа. АНУ бол олон улсын дүрвэгсдийг хамгийн түрэмгий мөшгиж буй орнуудын нэг бөгөөд Серби улсыг оролцуулан шилжүүлэн өгөх гэрээний урт жагсаалттай.

Тиймээс крипто оргодол болсон хэн ч улсаа ухаалгаар сонгохыг хичээх бололтой. Хамгийн тохиромжтой нь шилжүүлэн өгөх талаар гэрээнд заагаагүй улс. Иран, Беларусь, Сири, Сомали улсууд санаанд орж байна.

Муу жүжигчид VPN-г ашигладаг

Эрх баригчид крипто оргосон этгээдийг илрүүлэх хамгийн эхний арга замуудын нэг бол дижитал ул мөр юм. Үүнийг тойрон гарах хамгийн сайн бөгөөд хялбар нь виртуал хувийн сүлжээ (VPN) юм. VPN нь нийтлэг хэрэгсэл боловч хуулиас зайлсхийхээс илүү өөр улсын Netflix номын санд хандахад ашиглагддаг.

VPN ашигласнаар таны бүх онлайн үйл ажиллагаа шифрлэгдсэн хонгилоор дамждаг бөгөөд энэ нь таны ямар вэб сайтад зочилж, онлайнаар юу хийж байгааг харахад хэцүү болгодог. VPN нь таны IP хаягийг далдлах замаар таны физик байршлыг далдлахад тусална. Вэбсайт болон үйлчилгээнүүд таны өөрийнхээс илүүтэй холбогдсон VPN серверийн IP хаягийг харах болно. Энэ нь газарзүйн хязгаарлалттай агуулгад хандах эсвэл онлайнаар нэрээ нууцлахад тустай байж болно.

Гэсэн хэдий ч VPN нь нууцлалыг баталгаажуулах найдвартай арга биш юм. Харанхуй вэб зах зээлийн Silk Road-ыг үндэслэгч Росс Ульбрихт (мөн "Аймшигт дээрэмчин Робертс" гэгддэг) VPN-ийн байнгын хэрэглэгч байсан. Гэсэн хэдий ч Ульбрихтийг хайж байхдаа цагдаа нар VPN үйлчилгээ үзүүлэгчийг мөн дуудсан. Мэдээлэл эрх баригчдыг Сан Франциско дахь нэгэн интернет кафе руу хөтөлжээ. 

Хэдийгээр VPN нь интернетийн траффикийг шифрлэж, IP хаягийг далдалсан ч өөрсдийн сүлжээн дэх хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг хянаж, зочилсон вэбсайтууд болон хайлтын үргэлжлэх хугацааг харуулах боломжтой хэвээр байна. Үйлчилгээ үзүүлэгчид IP хаяг болон хайлтын түүхийг үзэх боломжтой тул VPN нь бүрэн нууцлагдмал биш юм. Шифрлэлтийн протокол эвдэрсэн тохиолдолд VPN нь хакердагдах эрсдэлтэй байдаг.

Нууцлалыг сайжруулах крипто ашиглах

Оргодолд явж байхдаа мөнгө хэрэгтэй хэвээр байх болно. Хэдийгээр крипто нь эрт дээр үеэс гэмт хэргийн шинжтэй холбоотой байсан ч хэрвээ та яаж гэдгийг мэддэг бол үүнийг илрүүлэхэд тийм ч хэцүү биш юм. Нийтийн блокчэйн нь анхдагч байдлаар ил тод байдаг. Тиймээс, хаана, хэрхэн хайхаа мэддэг л бол крипто талхны мөрийг дагах нь боломжгүй зүйл биш юм.

Энд л нууцлалыг хамгаалах криптод орж ирдэг. Monero, Zcash, Dash зэрэг нууцлал, нэрээ нууцлахыг чухалчилдаг хэд хэдэн криптовалютууд байдаг. Тэд гүйлгээг нэргүй, мөшгих боломжгүй болгохын тулд янз бүрийн дэвшилтэт криптографийн техникийг ашигладаг, тухайлбал, тэг мэдлэггүй нотлох баримт, бөгж гарын үсэг, нууц хаяг гэх мэт. Гэсэн хэдий ч ямар ч криптовалют нэрээ нууцлахыг баталгаажуулж чадахгүй.

Үргэлж крипто холигч байдаг бөгөөд энэ нь крипто хөрөнгийг бусад хэрэглэгчдийн хөрөнгөтэй хольсон байдаг. Холимог хөрөнгийн энэхүү сан нь дараа нь холбогдох эзэмшигчидтэй тэнцэх хэмжээний мөнгийг буцаана.

Квон Shell компаниудыг ашигласан

Санхүүжилт найдвартай байгаа эсэхийг шалгахын тулд яагаад До Квоны номноос дахин нэг хуудас авч болохгүй гэж? 

Өнгөрсөн жил Kwon-ийн Terraform Labs компани блокчэйн зөвлөхийн дүрд хувирсан Өмнөд Солонгосын shell компаниар дамжуулан 4.8 сая ам.доллар угаасан гэж мэдээлж байсан. Shell компаниуд нь хөрөнгө эзэмших, санхүүгийн гүйлгээ хийх зорилгоор байгуулагдсан боловч ямар ч бизнес эрхэлдэггүй аж ахуйн нэгж юм. 

Shell компаниудыг татварыг багасгах, оюуны өмчийг хамгаалах, нэгдэх, худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх зэрэг хууль ёсны шалтгаанаар ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг ихэвчлэн хөрөнгөө нуухад ашигладаг. Shell компаниуд ихэвчлэн "давхаргалах" гэж нэрлэгддэг процессыг ашигладаг бөгөөд олон данс, эрх мэдэлд мөнгө шилжүүлэх замаар мөнгө шилжүүлэх замаар хөрөнгийн гарал үүслийг илрүүлэхэд хэцүү болгодог. Тэд мөн нэрээ нууцалж байгаа жинхэнэ эздийн өмнө ажиллахын тулд "нэр дэвшүүлсэн захирлууд" эсвэл "нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийг" томилж болно.

BeInCrypto энэ нийтлэлд тайлбар авахын тулд SEC-д хандсан. Тус агентлаг тайлбар өгөхөөс татгалзсан ч бидэнд До Квоныг буруутгаж байгаа хэргийн талаар хэвлэлийнхэнд хандсан.