Binance дэлхийн хууль сахиулагчдыг крипто гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хэрхэн сургаж байна вэ?

Крипто гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь түүний эргэн тойронд бий болсон олон буруу ойлголттой тэмцэхээс эхэлдэг.

cryptocurrency гүйлгээ нь гэсэн санаа шиг мөшгих боломжгүй, нэргүй, жишээлбэл, блокчейн салбар нь муу зан үйлийг судлах эсвэл түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад хангалттай анхаарал тавьдаггүй.

Аль нь ч үнэн биш гэж Америк тивийн тагнуул, мөрдөн байцаах албаны дарга Мэттью Прайс хэлэв Бинан, дэлхийн хамгийн том крипто бирж.

Прайс "Биржүүдэд огт хамаагүй, крипто бол Зэрлэг Баруун, хэн ч хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллахыг хүсдэггүй гэсэн ойлголт байдаг - энэ нь илт худал" гэж Прайс хэлэв. Татаж авах.

Тагнуулын төв газарт онилсон ажилтнаар ажиллаж байсан Прайс нь Binance-ийн өсөн нэмэгдэж буй мөрдөн байцаалтын багт нэгдэхийн тулд засгийн газраас саяхан элссэн олон тооны хүмүүсийн нэг бөгөөд IRS-ийн тусгай агент, одоо дэлхийн тагнуул, мөрдөн байцаах албаны дарга Тигран Гамбарян юм. Binance.

Крипто гэмт хэргийн тэмцэгчид

Прайс, Гамбарян нар засгийн газарт ажиллаж байхдаа Binance зэрэг крипто биржүүдтэй тогтмол хамтран ажиллаж, мэдээлэл солилцож, криптотой холбоотой луйврыг таслан зогсоодог байв.

Одоо тэд дотооддоо байгаа болохоор тэд болон тэдний хамтран ажиллагсад дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хууль сахиулах байгууллагуудад мөнгө угаах, үндэсний төрийн хакераас авахуулаад ransomware болон хайр дурлалын луйвар зэрэг крипто гэмт хэрэгтэй хэрхэн тэмцэх талаар сургаж байна.

Binance нь АНУ болон Европ, Канад, Бразил, Аргентин, Филиппин, Сингапур, Швед зэрэг улс орнуудад хууль сахиулах байгууллагад зориулсан крипто болон блокчейн технологийн семинаруудыг зохион байгуулсан бөгөөд цаашид Колумб, Мексикт семинар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

"Хууль сахиулагчийн хувьд төрийн болон хувийн хэвшлийн хооронд ийм төрлийн хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэл байгааг харахад үнэхээр таатай байна" гэж Прайс хэлэв. "Технологи болон гэмт хэрэгтнүүд хэрхэн хурдацтай хөгжиж байгааг харгалзан хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох нь эдгээр зүйлтэй тэмцэх цорын ганц арга зам юм."

Мөнгө дагах

cryptocurrency дээр суурилсан гэмт хэргийн хэмжээ байгаа хэдий ч энэ оны байдлаар 15 орчим хувиар буурсан байна-баавгайн зах зээл үүнийг хийх болно - крипто биржүүд болон хууль сахиулах байгууллагууд амжилтанд хүрэхгүй байна.

Гэмт хэрэгтнүүд "өөрсдийгөө хийх хамгийн үр дүнтэй арга замыг үргэлж хайж байдаг" гэж Прайс хэлсэн бөгөөд криптовалют нь хил дамнасан гүйлгээг хялбарчилж, хөнгөвчлөх нь хоёр талдаа иртэй илд юм.

A ransomware халдлага 21-р зууны мафийн хулгайн хувилбараас өөр? гэж юу вэ а гахай нядалгааны схем Нигерийн ханхүүгийн цахим шуудангийн луйврын орчин үеийн дасан зохицох зүйл биш бол.

Гэхдээ арга хэрэгсэл хөгжсөн ч сэдэл нь ихэнх тохиолдолд ижил байдаг: мөнгө. Болж буй бүх зүйлийн байнгын дэвтэртэй байх үед мөнгөө дагах нь илүү хялбар байдаг.

Крипто гүйлгээг блокчэйн дээр хянах боломжтой бөгөөд энэ нь мөрдөн байцаагчдад өгдөг крипто гэмт хэргийн эсрэг тэмцэлд хөл тавь.

Нуух газар алга

Швейцарийн банкны дансанд алга болсон бэлэн мөнгө нийтэд ил биш байна. Гэхдээ блокчейн дээр тохиолддог бүх зүйл байдаг.

Хэрэв та Bank of America-д очиж, тэднээс гэмт хэргийн зах зээлд хэр их өртөж байгааг асуувал тэд танд хэлэх боломжгүй, ядаж тодорхойгүй гэж Гамбарян хэлэв.

"Гэхдээ би яг одоо очиж, эдгээр байгууллагуудад бид хэр их өртөж байгааг харж болно, энэ нь санхүүгийн салбарт сонсогдоогүй" гэж тэр хэлэв. "Бид мөрдөн байцаагч, зохицуулагчдад үүнийг хэрхэн ашиглахыг зааж байгаа бөгөөд хүмүүс үүнийг нэргүй гэсэн дүр төрхийг арилгахын тулд криптовалютыг устгаж байна."

Шүүхийн нягтлан бодогчид Chainalysis, TRM Labs зэрэг блокчейн шинжилгээний фирмүүдийн өгсөн хэрэгслүүдийг ашиглан крипто блокчэйнээр хэрхэн хөдөлж байгааг харж, дараа нь хэрэглэгчийн IP хаяг, гүйлгээний бүртгэл зэрэг Binance зэрэг байгууллагуудын хадгалсан мэдээлэлтэй холбох боломжтой.

Гэсэн хэдий ч крипто гэмт хэрэгтнүүдийг баривчлах нь муур хулгана тоглоом хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь хууль сахиулах байгууллагуудыг улам хурцатгахад туслах хэрэгтэй гэсэн үг юм.

"Хэн ч, түүний дотор Binance платформ дээр гэмт хэрэг үйлдэхийг хүсэхгүй" гэж Гамбарян хэлэв. "Бид үүнийг зогсоохын тулд чадах бүхнээ хийх эрхтэй, гэхдээ бид зүгээр л нэг хэсэг юм."

Блокчейн туршлага бий болгох

Асуудал нь хууль сахиулах байгууллагын хангалттай гишүүдэд криптотой холбоотой эрүүгийн мөрдөн байцаалтыг шийдвэрлэх блокчейн шүүх эмнэлгийн туршлага байхгүй байгаа явдал юм.

Гэвч Гамбарян, Прайс болон тэдний хамтран ажиллагсад, тухайлбал одоо APAC болон EMEA-д Binance-ийн тагнуулын ажлыг удирдаж буй Европолийн агент асан Ярек Якубчек, Нилс Андерсен-Рөед зэрэг туршлагатай мөрдөн байцаагчид мөрдөгч, зохицуулагчдыг криптовалютны механик болон хэрхэн ашиглах талаар сургаж чадна. крипто хэрэглүүрийг тодорхойлж, зохицуулах.

Binance-ийн санал болгож буй сургалт нь зах зээл, үзэгчдийн нарийн төвөгтэй байдлаас хамааран өөр өөр байдаг. Жишээлбэл, хууль сахиулах байгууллага нь крипто арилжааны талаар тодорхой туршлага хуримтлуулсан Канад улсад сургалт нь мөрдөн байцаалтын дэвшилтэт арга техник, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зэрэг сэдвүүдэд илүү төвлөрдөг бол бусад улс орнуудад ямар төрлийн арилжааны талаар анхан шатны мэдлэгээс эхлэх нь зүйтэй юм. Binance-д байгаа мэдээлэл болон бүртгэлийг царцаахад ямар алхамууд багтдаг.

Цаг хугацаа өнгөрөх тусам, тэнд байгаа, юу хайхаа мэддэг олон мөрдөн байцаагч байх тусам крипто нь бүгдэд илүү цэвэр байх болно гэж Гамбарян хэлэв.

Танилцуулгын хичээлээс гадна Binance заримдаа илүү нарийн мэргэжлийн сургалт явуулахаар дуудагддаг.

Тус багийнхныг саяхан Бразилд болсон бага хуралд урьсан бөгөөд тэднээс криптовалютыг хүний ​​наймаатай холбоотой гэмт хэрэгт хэрхэн туслах талаар тайлбарлахыг хүссэн байна. IRS-д ажиллаж байхдаа Гамбарян хэрэг ажилласан Энэ нь 2019 онд дэлхийн хамгийн том darknet хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн материал сайтыг татан буулгахад хүргэсэн бөгөөд үүнийг Bitcoin төлбөрийг хянах замаар гүйцэтгэсэн. Тус сайтын админыг баривчилж, 24 хүүхдийг аварчээ.

"Энэ бол бодит ертөнцийн нөлөө" гэж Гамбарян хэлэв. "Хэрвээ хэн нэгэн надад Bitcoin муу гэж хэлвэл би үргэлж биткойн байхгүй байсан бол тэдгээр хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртсөөр байх байсан гэж би үргэлж боддог."

Өөрчлөлт хийх

Түүнчлэн Binance-ийн семинарууд дэлхийн хууль сахиулах байгууллагуудад бодит нөлөө үзүүлсэн олон жишээ бий.

Саяхан Бразилийн томоохон хотод хүн хулгайлсан хэрэг гарч, гэмт этгээдүүд их хэмжээний криптовалютын золиос шаардсан байна. Хэргийн мөрдөн байцаагчдын нэг нь Binance-ийн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан бөгөөд гэмт хэрэгтнүүдийг мөшгиж, хэн болохыг олж мэдсэн. Хохирогчийг аварч, хулгайчдыг ялласан.

Binance-ийн мөрдөн байцаалтын багтай тэдний сургалтанд хамрагдсан хүмүүс тусламж хүсэх эсвэл хэргийн талаар зөвлөгөө авахын тулд байнга холбогддог.

Канадад семинар зохион байгуулснаас хойш долоо хоногийн дараа Binance Канадын Хатан хааны морьт цагдаа болон бүс нутгийн болон мужийн агентлагуудаас зөвлөгөө авахаар утасдаж эхлэв.

"Тэндээс бид хохирогчдод мөнгө буцааж авахад нь туслах боломжтой бөгөөд бид эдгээр танилцуулгыг хаана ч хийсэн ижил түүхтэй" гэж Прайс хэлэв. "Бидний хүлээн авч буй хүсэлтийн тоо огцом нэмэгдсэнээс харахад энэ нь мэдээж өөрчлөлт авчирч байна."