Эстонид төвтэй криптовалютын компаниудаар дамжуулан хууль бус гүйлгээ хийх эрсдэл өндөр байна гэж тус улсын крипто зохицуулагч мэдэгдэв.
Эстонид лицензтэй крипто компаниуд ойролцоогоор 4.5 сая үйлчлүүлэгчтэй байсан бол 20 оны 2020-р сараас 2021 оны XNUMX-р сарын хооронд ойролцоогоор XNUMX тэрбум еврогийн гүйлгээ хийгдсэн байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр гүйлгээний ихэнхийг тойрсон дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь тус улсын Санхүүгийн Тагнуулын Алба (СМН)-ын зарим санааг зовоож байна. ).
Эрсдэл өндөртэй улс орнуудтай хийсэн гүйлгээний тоо харьцангуй өндөр байгааг СМА нь мөн гадаад дахь эрх баригчдаас хүсэлт, лавлагаа хүлээн авсан тухай мэдээлсэн бөгөөд үүний 100 нь луйвар, мөнгө угаах зэрэг санхүүгийн ноцтой гэмт хэрэгтэй холбоотой байсан нь өмнөх оны мөн үеэс 20%-иар өссөн байна. . СМН-ийн мэдээлснээр Хойд болон Өмнөд Америк, Орос, Япон, Швейцарь зэрэг газраас эх үүсвэртэй хөрөнгө нь Люксембург, Сири, Пакистан, Грек, Монтенегро, Серби, Белиз зэрэг бусад улс руу явах замаар Эстониоор дамжин өнгөрчээ.
Өөр нэг сэжигтэй зүйл бол эдгээр гүйлгээний ихэнх нь одоогоор криптовалютын лицензтэй, бүртгэлтэй 15 компанийн ердөө 381-аар нь дамждаг бөгөөд тэдний ихэнх нь тус улсад жинхэнэ оролцоогүй байдаг. Хэдийгээр Эстони улс 2017 онд ийм лицензийг санал болгосон анхны орнуудын нэг болсон ч Балтийн орнуудад крипто компаниудын багцыг татсан ч түүнээс хойш 2,000 орчим лицензийг цуцалсан байна. СМА мөн эдгээр компаниудын бараг гуравны хоёр нь тус мужийн нийслэл Таллин хотын дөрөвхөн хаягаар анх бүртгүүлсэн болохыг тогтоосон байна.
Криптог дахин авч үзэх
Анхны сугалааг үл харгалзан хэд хэдэн үйл явдал Эстонийг криптовалютын компаниудад хандах хандлагыг дахин үнэлэхэд хүргэсэн. Пүүсүүдийг анх хүлээн авсны дараа 2018 онд Данийн хамгийн том банкны орон нутгийн нэгжээр олон тэрбум долларын хууль бус мөнгө дамжсан гэх мэдээлэл хүмүүсийн сэтгэл санааг муутгасан.
Өнгөрсөн оны сүүлээр Эстони улс Европын Зөвлөлийн ижил төстэй арга хэмжээний дагуу энэ улиралд хүлээгдэж буй мөнгө угаах бодлогоо эргэн харах гэж байгаатай холбогдуулан тус салбарын зохицуулалтыг шинэчлэхээр төлөвлөж байгаагаа зарлав. Анх СМА-ны захирал Матис Мэйкер хатуу байр суурь баримталж, бүх лицензийг цуцалж, дараа нь компаниудыг бүхэлд нь дахин өргөдөл гаргах шаардлагатай болно гэж мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч энэ нь ЕХ-ны албан ёсны үзэл бодол биш бөгөөд Эстонийн засгийн газар ийм арга хэмжээ авахгүй гэж түүний хэвлэлийн төлөөлөгч дараа нь тодруулав.
Үүний оронд засгийн газар арванхоёрдугаар сарын 23-нд батлагдсан "санхүүгийн гэмт хэргийн эрсдэлийг бууруулахын тулд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг (VASP) илүү үр дүнтэй зохицуулах" хууль тогтоомжийн талаархи санаа зовнилыг арилгах зорилгоор энэ долоо хоногийн эхээр мэдэгдэл гаргасан. Энэ журам нь зөвхөн VASP-д хамаарах бөгөөд хувь хүмүүс хувийн хэтэвчээрээ дамжуулан виртуал хөрөнгө эзэмших, арилжаалахад саад болохгүй гэдгийг тодотгов.
Та энэ сэдвээр юу гэж бодож байна вэ? Бидэнд бичээд бидэнд хэлээрэй!
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/