Одоо татан буугдсан биткойны үүл олборлогч HashFlare-ийг үүсгэн байгуулагч хоёрыг 575 сая долларын крипто луйврын хэрэгт оролцсон хэргээр Эстонид баривчилжээ.
HashFlare нь 2015 онд үүсгэн байгуулагдсан үүлэн олборлолтын компани байсан бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдэд криптовалют олборлож, ашгийнхаа дүйцэх хувийг авахын тулд компанийн хэшний хүчийг түрээслэх боломжийг олгох зорилготой байв.
Тус компани тухайн үед бизнесийн салбартаа тэргүүлэгчдийн нэг гэж тооцогддог байсан ч 2018 оны XNUMX-р сард олборлолтынхоо томоохон хэсгийг хаасан.
Гэсэн хэдий ч а Шүүхийн баримт бичгийг иш татан АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас гаргасан мэдэгдэлts, үүсгэн байгуулагч Сергей Потапенко, Иван Турыгин нарын удирдаж байсан уул уурхайн үйл ажиллагаа бүхэлдээ "олон зуун мянган хохирогчдыг залилсан" олон талт схемийн нэг хэсэг байсан юм.
Үүнд хохирогчдыг HashFlare-ээр дамжуулан "хуурамч тоног төхөөрөмж түрээслэх гэрээ" байгуулахыг ятгаж, бусад хохирогчдыг Polybius Bank хэмээх хуурамч виртуал валютын банкинд хөрөнгө оруулалт хийхийг ятгаж байсан.
Хосыг мөн 75 үл хөдлөх хөрөнгө, зургаан тансаг машин, криптовалют түрийвч, олон мянган криптовалют олборлох машинуудаар дамжуулан "гэмт хэрэг үйлдсэн орлогыг" угаахын тулд хуйвалдаан хийсэн хэрэгт буруутгагдаж байна.
Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын хуульч Ник Браун сэжиглэгдсэн схемийн хэмжээ, хамрах хүрээг "үнэхээр гайхалтай" гэж нэрлэв.
"Эдгээр шүүгдэгчид криптовалютын сэтгэл татам байдал болон криптовалют олборлох нууцыг хоёуланг нь ашиглаж, асар том Понзи схемийг үйлдсэн" гэж тэр хэлэв.
HashFlare-ийг үүсгэн байгуулагчид утсаар залилан хийсэн, 16 удаа утсаар залилан мэхэлсэн, хуурамч компаниуд болон хуурамч нэхэмжлэх, гэрээ ашиглан мөнгө угаах зорилгоор хуйвалдаан хийсэн хэрэгт буруутгагдаж байгаа бөгөөд гэм буруутай нь нотлогдвол 20 хүртэлх жилийн хорих ял авч магадгүй юм.
Эстонийн хоёр иргэн 575 сая долларын криптовалют залилан, мөнгө угаасан хэргээр баривчлагджээ.https://t.co/PLdyf6JSEC
- Эрүүгийн хэлтэс (@DOJCrimDiv) Арваннэгдүгээр 21, 2022
HashFlares-ийн толгой компани HashCoins OU-г 2013 онд Потапенко, Турьгин нар үүсгэн байгуулсан. HashFlare уул уурхайн үйлчилгээг эхлүүлсэн 2015 онд. Энэ нь анх SHA-256 (Bitcoin) болон скриптийн гэрээг санал болгосон. ЭТАШ (ETH), DASH, болон Дараа нь ZCASH сонголтууд.
Яллах дүгнэлтэд дурдсанаар, хосууд HashFlare-ийг "их хэмжээний криптоваци хийх ажиллагаа" гэж мэдэгдсэн ч тус компани нь өөрийн мэдэгдсэнийхээ 1%-иас бага хурдтай олборлолт явуулж, биткойн худалдаж авах замаар мөнгөө төлж байсан гэж мэдэгджээ.БСТ) уул уурхайн үйл ажиллагаанаас олох ашиг гэхээсээ илүү гуравдагч этгээдээс.
2018 оны XNUMX-р сар гэхэд HashFlare BTC-ийг зогсоож байгаагаа зарлав зах зээлийн хэлбэлзлийн улмаас орлого олоход хүндрэлтэй байгаа гэх үндэслэлээр уул уурхайн үйлчилгээ.
хэрэглэгчид нөхөн төлбөр аваагүй урьдчилж төлсөн жилийн гэрээний төлбөрийн үлдэгдэл. Платформын багцад байгаа бусад крипто хөрөнгө хэвийн ажиллаж байсан.
Нотлох баримт компанийн луйвар хийсэн нь албан ёсоор нотлогдоогүй.
HashFlare-ээс хамгийн сүүлд олон нийтийн харилцаа холбоо 2019 онд 9-р сарын XNUMX-ний хооронд ирсэн дараах Тэд "Одоогийн хүчин чадал зарагдсан" тул ETH гэрээний борлуулалтыг зогсоож байгаагаа зарлав.
Тус компани "маш ойрын ирээдүйд" үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ гэж амлаж, цаашдын мэдэгдлүүдийг хийсэн боловч юу болсныг олон нийтэд зарлаагүй бөгөөд HashFlare чимээгүйхэн алга болжээ.
Холбооны мөрдөх товчоо одоо байна мөрдөн шалгах Энэ хэрэг бөгөөд HashFlare, HashCoins OU болон Polybius-ийн залилангийн схемд хамрагдсан үйлчлүүлэгчдээс мэдээлэл хайж байна.
Потапенкос, Туригинс нарын холбогдсон 18 зүйл бүхий яллах дүгнэлтийг аравдугаар сарын 27-нд Вашингтоны баруун дүүрэг дэх тангарагтны шүүх буцаасан бөгөөд арваннэгдүгээр сарын 21-нд лацыг нь задалсан байна.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme