FTX дампуурлын үйл явц нь компанийн дотоод хүмүүс бүгд шинэхэн зарлан дуудах бичигт нэрвэгдсэний дараа дахин нэг эргэлт хийлээ.
Дампуурлын шүүхээс Сэм Банкман-Фрид, Аламедагийн гүйцэтгэх захирал асан Каролайн Эллисон, FTX-ийн ерөнхий захирал асан Гари Ван, FTX Digital Markets-ийн гүйцэтгэх захирал асан Нишад Сингх нарт биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой олон төрлийн баримт бичгийг бүрдүүлэхийг үүрэг болгов.
Банкмен-Фриэдийн аав Жозеф Банкман, ээж Барбара Фрид нар мөн дуудагдсан хүмүүсийн дунд байна. шүүхийн баримт бичиг Мягмар гарагт АНУ-ын Делавэр дүүргийн Дампуурлын шүүхэд гаргасан.
FTX-ийн хуулийн баг зөвшөөрөл хүссэн 25-р сарын XNUMX-нд бүлэгт зарлан дуудах хуудас өгөхдөө "Өртэй хүмүүсийн санхүү, гүйлгээний олон асуудалтай холбоотой гол асуултууд хэвээр байна."
Захиргааны мэдүүлэг нь одоо татан буугдсан криптовалютын бирж болон түүний хамаарал бүхий компаниудын талаар, тухайлбал "FTX группын аль нэг аж ахуйн нэгжээс хүлээн авсан аливаа төлбөр, дижитал хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө, валют болон бусад хөрөнгө" гэх мэт их хэмжээний мэдээллийг шаарддаг. FTX группын аль ч байгууллагын удирдах ажилтан эсвэл ажилтнаас.
Банкмен-Фридээс бусад нь хүссэн мэдээллээ 16-р сарын 17-ны дотор өгөх ёстой. Шившигт нэрвэгдсэн крипто үүсгэн байгуулагч XNUMX-р сарын XNUMX хүртэл холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэх ёстой.
FTX-ийн сэжигтэй үйл ажиллагааны мэдээллийг шаардаж байна
Банкмен-Фрид, Эллисон хоёулаа FTX групп эсвэл FTX групп эсвэл Аламедагийн хөрөнгийн талаархи хувийн имэйл хаягууд эсвэл шуурхай мессежийн платформоос илгээсэн эсвэл хүлээн авсан бүх харилцааны талаар мэдээлэл өгөхийг тусгайлан хүссэн.
Мөн тэднээс Binance-ийн талаар мэдээлэл өгөхийг хүсдэг FTX авахын тулд шилжих Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард энэ нь гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн дараа бүтсэн Гэж заасан FTX-ийн хөрвөх чадварын асуудал нь "бидний хяналт, туслах чадвараас гадуур" байсан.
FTX-ийн хуулийн баг мөн "ямар нэгэн улс төрийн кампанит ажил, улс төрчид, улс төрийн үйл ажиллагааны хороо, улс төрийн намууд" болон бусад хамаарал бүхий хүмүүст ямар нэгэн төлбөр эсвэл бусад шилжүүлэгтэй холбоотой баримт бичгүүдийг харахыг хүсч байна.
Шүүх SBF-ийн ааваас Багамын арлууд дахь үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт "болж буй, боломжит эсвэл бодит үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт"-ын талаар мэдээлэл өгөхийг хүссэн.
FTX Digital Markets-ийн Сингхээс FTX Group-ийн эрсдэлийн удирдлага, автоматжуулсан татан буулгах систем, үйл явц, бодлоготой холбоотой баримт бичгүүд, тэр дундаа Аламедад хэрхэн хэрэглэгдэж байсан эсвэл хамаарахгүй болохыг тодруулах бүх баримт бичгийг бүрдүүлэхийг тусгайлан хүссэн.
Өнгөрсөн сард утсаар залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан, харилцагчийн мөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан зэрэг найман эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж буй SBF. гэм буруугүй гэдгээ мэдэгдэв сэжиглэгдсэн гэмт хэргүүдэд.
Нөгөө талаар Alameda компанийн гүйцэтгэх захирал асан Эллисон, FTX үүсгэн байгуулагч Ван нар хоёулаа хоёуланг нь эзэмшдэг. залилан хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн мөн холбооны прокуроруудтай хамтран ажиллаж байна.
Крипто мэдээний дээд талд байгаарай, ирсэн имэйл хайрцагтаа өдөр бүр шинэчлэлтүүдийг аваарай.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/121357/ftx-insiders-served-subpoenas-fallen-crypto-exchange-financial-dealings