АНУ-ын Сангийн яам болон Хууль зүйн яам (DOJ) өнөөдөр крипто бирж Бицлатогийн үүсгэн байгуулагч, ихэнх эзэмшигчийг баривчилж, биржийг хааснаа зарлалаа.
Crypto Exchange Bitzlato Limited-ийг АНУ-ын эрх баригчид мөнгө угаах гол асуудал эрхэлсэн байгууллага гэж тодорхойлсон. баривчлагдсан үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымов. Легкодымовыг гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгө угаахад дэмжлэг үзүүлсэн гэх үндэслэлээр буруутгаж байгаа юм. дагуу Wall Street Journal, Сангийн яам нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилготой АНУ-ын Эх орончдын тухай хуулийн нэг хэсэгт зааснаар Битцлато-г ОХУ-д суурилсан ransomware программистуудын хууль бус мөнгө угаасан гэх үндэслэлээр томилсон.
ЭМГ-ын мэдээлснээр Хонг Конгод төвтэй бирж нь дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 700 онд хаагдсан харанхуй сүлжээний зах зээл болох Hydra Market-тэй 2022 сая гаруй долларын криптовалют солилцсон гэж мэдэгджээ. ЭМГ-аас Bitzlato 15 сая гаруй долларын золиослолын орлого хүлээн авсан гэж нэмж хэлэв. .
АНУ-ын хуульч Бреон Пийс ингэж тайлбарлав.
Криптовалютын арилжаа эрхэлдэг байгууллагууд хуулиас дээгүүр байдаггүй бөгөөд тэдний эзэд бидний хүртээмжгүй байдаг. Битцлато өөрийгөө гэмт хэрэгтнүүдэд ямар ч асуултгүй криптовалютын бирж болгон худалдсан бөгөөд үүний үр дүнд олон зуун сая долларын хадгаламж цуглуулсан. Хариуцагч одоо түүний компанийн криптовалютын экосистемд гүйцэтгэсэн хор хөнөөлийн төлөөсийг төлж байна.
Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако хэлэхдээ:
Өнөөдөр Хууль зүйн яам криптокриптийн экосистемд томоохон цохилт өгсөн. "Өнөөдрийн үйлдлүүд нь тодорхой мессежийг өгч байна: Та Хятад эсвэл Европоос манай хуулийг зөрчсөн эсвэл халуун орны арлаас манай санхүүгийн системийг урвуулан ашигласан ч хамаагүй та АНУ-ын шүүхийн танхимд гэмт хэргийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх болно."
Биржийг үүсгэн байгуулагч, дийлэнх эзэн Легкодымов Мягмар гарагийн орой Флорида мужийн Майами хотод баривчлагдсан бөгөөд тэрээр Хятадын Шенжен хотод амьдардаг 40 настай Оросын иргэн юм. Легкодымов лхагва гарагт Майами дахь холбооны шүүхэд ирэхээр болжээ.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested