Мальта улсын Сангийн сайд асан, ЕХ-ны Эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн комиссар асан Жон Далли нь QuickX гэгддэг крипто үйлдлийн системтэй холбоотой сэжигтэй Понзи схемтэй гүн холбоотой.
Мальтагийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газар (MFSA) саяхан олон нийтэд "Энэ нь мөнгө алдах эрсдэл өндөртэй, эргэлзээтэй схем байх магадлалтай" гэж анхааруулсан. Эрх баригчид Даллигийн талаар дурдаагүй ч тэрээр "The Shift" кинонд "бага ч хамаагүй" оролцдог мэдээ.
Тус дэлгүүрийн мэдээлснээр QuickX бол Далли нь "зөвлөх зөвлөлийн гишүүн" бөгөөд компанийн хаяг нь Понзи схем юм. Даллигийн бизнесийн хаягтай ижил. Шифтийн хийсэн консерватив тооцоогоор хөрөнгө оруулагчдын сая сая ам.доллар алдагдсаныг харуулж байна.
Далли дуулиан шуугиан дэгдээсэн нь хачин хүн биш - ЕХ-ны комиссар асан 2012 онд нөлөөллийн наймаа хийсэн хэрэгт буруутгагдаж, ЕХ-ны залилангийн эсрэг албанаас мөрдөн байцаалтын дараа албан тушаалаасаа огцорчээ. Энэ жил Далли хэргээ хүлээсэнгүй хээл хахууль.
Далли хуулбарлагч крипто Понзид оролцсон
QuickX-ийг Энэтхэгийн ах дүү Вайбхав Адхлаха, Кшитиж Адхлаха нар 2018 онд эхлүүлсэн. Даллигийн "дэмжлэг"-ийг сурталчилгааны материалд ашигласан нь QuickX нь "төрийн зохицуулагчдад тэгш бус нэвтрэх боломжтой бөгөөд энэ нь компанийн зохицуулалтын тодорхой бус байдлыг багасгах" болно.
Далли ах дүү нарт Мальтад томоохон нэр бүхий хүмүүстэй, тухайлбал MFSA-ын Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн Марио Боргтой зуучлахад тусалсан.
Цааш унших: Их Британид крипто арилжааны понзи схем PGI групп хаагдсан
- Хуралдааны дараахан QuickX нь Мальтийн компани болох QuickX Ltd.
- Зургаан сарын дараа Мальтад CNexchange нэртэй зөвшөөрөлгүй крипто бирж ажиллуулж эхэлсэн.
- The Shift-ийн мэдээлснээр QuickX Ltd нь байгуулагдсан цагаасаа хойш нэг ч удаа санхүүгийн бичиг баримт бүрдүүлж байгаагүй.
Далли анх QuickX-ээс өмнө Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) нэртэй төслөөр дамжуулан хуурамч крипто луйврын хэрэгт орооцолдож байжээ. Вануату улсад бүртгэгдсэн Понзи схемийн сэжигтэй.
Мальта улсын Сангийн сайд асан 2017 онд Сингапурт төслийг сурталчилсан бөгөөд хэрэв хөрөнгө оруулагч дахин гурван хөрөнгө оруулагч оруулж чадвал 5 хоног тутамд 7-10% өгөөж өгнө гэж амласан.
GenArb нь 2017 оны зун үйлчлүүлэгчийн утасны дуудлагад хариу өгөхөө больсон гэж хяналтын вэбсайтууд дээр гарсан гомдлын дагуу. Гэсэн хэдий ч GenArb-ийн вэбсайтын хуулбар нь QuickX болон Eazme болон Riseoo нэртэй шинэ төслүүдтэй бараг ижил юм.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/former-eu-commissioner-involved-in-suspected-crypto-ponzi-scheme/