Флоридагийн нэгэн эр крипто понзи схемээр 100 сая доллар хулгайлсан хэргээ хүлээв

Флоридагийн нэгэн эр криптовалют дээр суурилсан Понзи схемд оролцож, ойролцоогоор 100 сая долларын хөрөнгө оруулагчдыг залилсан хэргээр буруугаа хүлээлээ гэж Хууль зүйн яам өнөөдөр мэдэгдлээ.

хэлтэс айлдаж байна Флоридагийн Стюарт хотын Жошуа Дэвид Николас (16,000 хүн ам) хоёр жил орчим хугацаанд криптовалютын хөрөнгө оруулалтын платформ болох EmpiresX-ийн "толгой наймаачин"-ын үүргийг гүйцэтгэж, хөрөнгө оруулагчдад өдөр бүр нэг хувийн ашиг олно гэж амласан. -урлагийн "худалдааны бот" ба Николасын гарын авлагын арилжааны мэдрэмж. 

Бодит байдал дээр бот байхгүй байсан.

Николас, EmpiresX-ийг үүсгэн байгуулагчид болох Эмерсон Соуса Пирес, Флавио Мендес Гонкалвес нарын хамт хөрөнгө оруулагчдын ихэнх хөрөнгийг авч, Lamborghini машин түрээсэлж, Tiffany & Co.-оос олон тооны эд зүйлсийг худалдан авч, хоёр дахь байшингийн төлбөрөө хийсэн.

Хууль зүйн яамны мэдээлснээр Николасын криптовалютын зах зээл дээр арилжаа хийсэн хэрэглэгчдийн бага хэмжээний мөнгө ихээхэн алдагдал хүлээсэн. 

Николас өнөөдөр үнэт цаасны луйвар хийх зорилгоор хуйвалдаан зохион байгуулсан хэргээр гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, холбооны шоронд XNUMX жил хүртэл хугацаагаар хоригдох ял сонслоо. Николасыг мөн өнгөрсөн зургадугаар сард утсаар залилан мэхэлсэн хэргээр буруутгаж байсан ч энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон бололтой. 

Пирес, Гонкалвес нар энэ оны эхээр хөрөнгө оруулагчдыг татахаа зогсоосны дараа төрөлх Бразил руугаа дүрвэсэн байна. Тэд хоёулаа өнгөрсөн зургадугаар сард үнэт цаасны луйвар, мөнгө залилан мэхэлсэн, мөн олон улсын мөнгө угаах гэмт хэргийн бүлэглэлтэй холбоотой хэрэгт буруутгагдаж байсан. 

Майами дахь Холбооны мөрдөх товчоог хариуцсан тусгай төлөөлөгч Жорж Л.Пиро “Технологи өөрчлөгдсөн ч гэмт хэрэг хэвээрээ байна. "Шударга бус луйварчид хөрөнгө оруулалтын ертөнцөд шинэ зүйл биш бөгөөд юу өөрчлөгдөж байна вэ гэвэл тэд одоо гэмт хэргийн үйл ажиллагаагаа криптовалют руу түлхэж байна."

"Энэ хэрэг нь гэм зэмгүй хөрөнгө оруулагчдын давуу талыг ашиглахын тулд крипто зах зээлийн ойлгомжгүй байдлыг хууль бусаар ашиглах гэж буй аливаа хүмүүст анхааруулга өгөх ёстой" гэж Майами дахь Дотоодын аюулгүй байдлын мөрдөн байцаах албаны тусгай төлөөлөгч Энтони Салисбери нэмж хэлэв. 

ЭМГ-ын эрүүгийн хариуцлагатай зэрэгцэн SEC 1933-р сард Николас, Пирес, Гонкалвес нарын эсрэг иргэний гомдол гаргасан. Хариуцагч нар 1934 оны Үнэт цаасны тухай хууль болон XNUMX оны Үнэт цаасны биржийн тухай хуулийг зөрчсөн, зарим талаараа үйлчлүүлэгчдийг хууран мэхэлсэн, харин EmpiresX-ийг үнэт цаас болгон бүртгүүлээгүй гэж үзсэн байна.

АНУ-ын засгийн газар аль криптовалюттай холбоотой бизнесийг үнэт цаас гэж үздэг, бүртгэлгүй бол холбооны хуулийг зөрчсөн гэсэн асуулт. as Ийм, одоогоор зөвхөн Понзи схемүүд биш бүх крипто орон зайг хамарч байна. 

Яг өнөөдөр SEC дарга Гари Генслер итгэл үнэмшлээ ил тод илэрхийлэв Биткойн зэрэг хэд хэдэн криптовалютыг үнэт цаас биш, харин түүхий эд гэж үзэх ёстой тул Барааны фьючерс арилжааны комисс (CFTC) зохицуулдаг. 

SEC нь криптовалютын үнэт цаас болон крипто барааны хоорондох шугамыг хаана татах нь тодорхойгүй хэвээр байгаа бөгөөд крипто нийгэмлэгийн олон хүмүүс SEC-ийг шоолж байна ямар бизнес эрхлэгчид үнэт цаасаар бүртгүүлэх ёстойг тодорхой болгохоос татгалзаж, үргэлжлүүлэхийн тулд тодорхой фирмүүдийг биелүүлээгүйнх нь төлөө хааяа яллах.