ХНС 575,000,000 долларын крипто олборлолтын схемд сэжиглэгдсэн хоёр хүнийг буруутгаж байгаагаа зарлав.

АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Эстонийн хоёр иргэнийг крипто мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдуулан баривчилж байгаагаа зарлаж байна.

Шинэ хэвлэлийн мэдээнд ЭМГ айлдаж байна хоёр этгээдийг өчигдөр Эстони улсад баривчилжээ.

“Шүүхийн баримтаас харахад 37 настай Сергей Потапенко, Иван Турыгин нар олон талт схемээр олон зуун мянган хохирогчдыг залилан мэхэлсэн гэх. Тэд хохирогчдыг шүүгдэгчдийн HashFlare нэртэй криптовалют олборлох үйлчилгээтэй хууран мэхлэх зорилгоор тоног төхөөрөмж түрээслэх гэрээ байгуулахыг өдөөсөн. 

Тэд мөн хохирогчдыг Polybius Bank хэмээх виртуал валютын банкинд хөрөнгө оруулахад хүргэсэн. Бодит байдал дээр Полибиус хэзээ ч банк байгаагүй бөгөөд амласан ногдол ашгаа хэзээ ч төлөөгүй. Хохирогчид Потапенко, Турогины компаниудад 575 сая гаруй доллар төлсөн байна. Дараа нь Потапенко, Турьгин нар залилангийн орлогоо угаах, үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг зэрэглэлийн машин худалдаж авахын тулд бүрхүүлийн компаниудыг ашигласан.

Шүүхийн баримт бичигт дурдсанаар Эстонийн хоёр иргэн HashFlare нь крипто олборлох томоохон үйл ажиллагаа байсан гэж мэдэгджээ. Яллагдагч хохирогчдод "хэрэглэгчид HashFlare-ийн олборлолтын үйл ажиллагааны тодорхой хувийг түрээслэхийг зөвшөөрсөн, үйл ажиллагааныхаа үр дүнд бий болсон виртуал валютыг авах боломжийг олгох зорилготой" хууран мэхлэх гэрээг санал болгосон гэж буруутгаж байна.

Холбооны мөрдөх товчооны эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтсийн туслах захирал Луис Кесада ингэж хэлэв.

"Холбооны мөрдөх товчоо хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхлэхийн тулд улам бүр нарийн төвөгтэй схемийг ашиглаж байгаа олон улсын хил хязгаарыг давах зорилготой.

АНУ болон гадаадад байгаа хохирогчид виртуал хөрөнгийн боловсронгуй бизнест хөрөнгө оруулалт хийсэн боловч энэ нь бүгд луйврын схемийн нэг хэсэг байсан бөгөөд үүний үр дүнд олон мянган хохирогч хохирсон. 

Хохирогчдын шударга ёсыг тогтооход тусалсан мөрдөн байцаалтын явцад хүчин чармайлт гаргасан манай үндэсний болон олон улсын түншүүдэд Холбооны мөрдөх товчоо талархаж байна."

Цохилтыг бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэх

Шалгах Үнэ үйл ажиллагааны

биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан

Surf Daily Hodl Mix

Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээний гарчгуудыг шалгана уу
 

Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.

Онцлох зураг: Shutterstock/Zaleman