Гол ойлголтууд:
Крипто болон форекс арилжааны платформын гүйцэтгэх захирал залилангийн схемд буруутгагдаж байна.
Эдди Александр хөрөнгө оруулагчдад долоо хоног бүр 5% өгөөж өгнө гэж амласан.
Хэргийг тус газрын Үнэт цаас, түүхий эдийн залилан мэхлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын хэсэг шалгаж байна.
EminiFX криптовалютын арилжааны платформын гүйцэтгэх захирал Эдди Александрыг түүхий эд, утас залилсан хэргээр Холбооны мөрдөх товчоо баривчилжээ.
нь дагуу албан ёсны зарлал АНУ-ын Хууль зүйн яамны ажилтан Александр залилан мэхэлсэн крпто хөрөнгө оруулалт, худалдааны платформ бөгөөд 59 оны 2021-р сараас 2022 оны XNUMX-р сарын хооронд олон зуун үйлчлүүлэгчдээс XNUMX сая долларын хөрөнгө оруулалт татаж чадсан.
Хуурамч амлалт, тансаг эд зүйлс
Александр өндөр өгөөжийн боломжуудыг санал болгож худал амлалт өгч, платформын хэрэглэгчид 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийвэл хэдхэн жилийн дотор саятан болно гэж мэдэгджээ.
Хэргийн талаар АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс “Бодит байдал дээр ийм технологи байгаагүй, учир нь Александр мөнгөө маш бага хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийж, ихэнхийг нь алдсан гэж үзэж байгаа бөгөөд ихэнхийг нь өөрийн хувийн данс руу шилжүүлсэн гэж мэдэгджээ. Өөртөө тансаг хэрэглээний мөнгө төлнө."
Холбооны мөрдөх товчооны захирлын туслах Майкл Ж.Дрисколл хэлэхдээ:
“Ноён Александр өөрийн арилжааны платформоор дамжуулан өөрийн мэдэлгүй хөрөнгө оруулагчдаас олон сая доллар гуйсан бөгөөд тэд ил болгохоос татгалзсан шинэ технологи ашиглан долоо хоног бүрийн 5%-ийн өгөөжийг “баталгаажуулсан”. Түүний өмнө гарч ирсэн олон шунахай жүжигчдийн нэгэн адил тэрээр хөрөнгө оруулагчдаас хүссэн хөрөнгийнхөө нэлээд хэсгийг өөртөө үнэтэй тансаг эд зүйлс худалдаж авахад зарцуулсан."
Александр амласан ёсоороо хөрөнгө оруулахын оронд хамгийн багадаа 14.7 сая ам.долларын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг өөрийн хувийн данс руу шилжүүлсэн гэж мэдээлсэн. Тэрээр өөртөө BMW машин худалдаж авахын тулд хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгөөс 155,000 доллар, машины төлбөрт 13,000 доллар зарцуулсан нь мэдэгдлийн дараа илчлэв.
Криптотой холбоотой гэмт хэрэг өссөөр байна
Мэдээлсэн шиг өнөөдөр, Web3 крипто түрийвч MetaMask-ын зарим хэрэглэгчид фишинг халдлагад өртөж, хэд хэдэн алдартай крипто вэб сайтууд өртсөн байна. Үүнд CoinGecko, DeFiPrime, DexTools зэрэг багтана.
Etherscan анхааруулсан:
Өнгөрсөн долоо хоногт Лондон хотын цагдаа нар шалгаж байсан Хохирогчид олон мянган фунт криптовалют алдсан гэж Лондонд "крипто хулгайлсан" гэж мэдэгджээ.
Гэмт хэрэгтнүүд ухаалаг гар утсанд хийсэн хүмүүсийн криптовалютын хөрөнгө оруулалтыг онилон эздээс нь уруу татах эсвэл данс руу нэвтрэхийн тулд бие махбодийн хүч хэрэглэж байжээ.
Гуравдугаар сард АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн комисс төлбөртэй Ах дүү Жон, ЖонАтина Барксдейл нар "Ormeus Coin" хэмээх дижитал жетон ашиглан 124 сая долларын залилангийн схемд оржээ. Албан ёсны хэвлэлийн мэдээнд:
“[…] Хариуцагч нар 2019 онд уул уурхайн нийт орлого 3 сая доллараас бага орлого олж олборлолтоо орхисон ч Ormeus Coin-ийг дэлхийн хамгийн том крипто олборлолтын үйл ажиллагаануудын нэгээр дэмжсэн гэж худал мэдүүлсэн. Эдгээр хөрөнгө оруулагчдын харилцааны ихэнх хэсэгт шүүгдэгчид Ormeus Coin нь 250 сая долларын крипто олборлох үйл ажиллагаа явуулж, сард 5.4-8 сая долларын орлого олдог гэж худал мэдүүлсэн байна."
энэ нь дугаар анх FX Empire дээр нийтлэгдсэн
FXEMPIRE-ийн бусад хувилбарууд:
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html