Financial Action Task Force (FATF) улс орнуудад виртуал хөрөнгийн зохицуулалтыг сайжруулж, виртуал хөрөнгийн талаарх 2018 оны стандартын хэрэгжилтийг хангахыг уриалав.
ФАТФ Парист болсон хамгийн сүүлийн чуулганы хуралдааны үеэр хэлэхдээ, олон улс орон зөвлөмжийг гаргаснаас хойш бараг таван жилийн дараа боловсруулж, дагаж мөрдөөгүй байна. Ихэнх улс орнууд виртуал хөрөнгийн гүйлгээний бусад нарийн ширийн зүйлсээс гадна үүсгэн байгуулагч болон ашиг хүртэгчийн мэдээллийг эзэмших үүрэг бүхий "аялалын дүрэм"-ээ хэрэгжүүлээгүй гэж нэмж хэлэв.
Виртуал хөрөнгийн зохицуулалт дутмаг байгаа нь гэмт хэрэгтнүүд болон терроризмыг санхүүжүүлэгч нарт системийг өөрсдийн хэрэгцээнд ашиглах боломжийг олгодог, ялангуяа ransomware халдлагын үед гэмт хэрэгтнүүд асар их хэмжээний мөнгийг хулгайлж, илрүүлж, үр дагаваргүйгээр зугтах боломжтой гэж үзэж байна.
FATF-аас ransomware халдлагад хийсэн дүн шинжилгээ нь эдгээр гэмт хэрэгтнүүд дэлхийн өнцөг булан бүрт виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд "хялбар хандах" боломжтой тул золиосны төлбөрийг угаахын тулд ихэвчлэн виртуал хөрөнгийг ашигладаг болохыг харуулсан гэж мэдэгдэв. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх шалгалт сул байгаа улс орнууд гэмт хэрэгтнүүд ашиглах боломжийг бий болгож байгаа тул онцгой анхаарал татаж байна гэж зохицуулагч хэлэв.
Асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэхийн тулд улс орнууд хил дамнасан зохицуулалтын хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, илүү их мэдээлэл солилцох хэрэгтэй гэж ФАТФ мэдэгдэв. Нэмж дурдахад үндэсний эрх баригчид хулгайлагдсан виртуал хөрөнгийг илрүүлэх, сэргээхэд туслах хэрэгслүүдийг боловсруулах шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тэд кибер аюулгүй байдал, мэдээлэл хамгаалах агентлагуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай болно.
ФАТФ нь виртуал хөрөнгийн талаарх стандартынхаа хэрэгжилтийг "бэхжүүлэх" шинэ замын зураглалыг бий болгож, 2024 оны эхний хагаст виртуал хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг зохицуулах талаар ФАТФ-ын гишүүн болон FSRB улс орнуудын хийсэн алхмуудын талаар мэдээлэх болно гэж мэдэгдэв.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/