Крипто

FATF нь крипто стандартыг хэрэгжүүлэх замын зураглалыг тохиролцов

02/26/2023
Bitcoin Ethereum мэдээ

Financial Action Task Force буюу ФАТФ-ын төлөөлөгчид криптовалюттай холбоотой дэлхийн стандартыг "дэлхий даяар цаг тухайд нь хэрэгжүүлэх" үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар тохиролцоонд хүрсэн гэж мэдээлэв.

24-р сарын XNUMX-нд гарсан нийтлэлд ФАТФ айлдаж байна 200 гаруй эрх мэдлийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн санхүүгийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн хуралдаан Парист хуралдаж, "Виртуал хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн талаарх ФАТФ-ын стандартыг хэрэгжүүлэх"-ийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн замын зураглалын талаар зөвшилцөлд хүрчээ. Ажлын хэсэг 2024 онд ФАТФ-ын гишүүд VASP-ийн зохицуулалт, хяналт зэрэг крипто стандартыг хэрэгжүүлэх талаар хэрхэн ахисан талаар мэдээлэх болно гэж мэдэгдэв.

Image

"Олон улс оронд виртуал хөрөнгийн зохицуулалт байхгүй байгаа нь гэмт хэрэгтнүүд болон терроризмыг санхүүжүүлэгчид ашиглах боломжийг бий болгож байна" гэж тайланд дурджээ. “ФАТФ 15 оны 2018-р сард виртуал хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн асуудлыг шийдвэрлэх XNUMX дугаар зөвлөмжөө чангатгаснаас хойш олон улс орон эдгээр шинэчилсэн шаардлагуудыг хэрэгжүүлээгүй бөгөөд үүнд эх сурвалж болон ашиг хүртэгчийн мэдээллийг олж авах, хадгалах, дамжуулахыг шаарддаг “аялалын дүрэм” багтаж байна. виртуал хөрөнгийн гүйлгээ."

ФАТФ-ын "Аялал жуулчлалын дүрэм"-ийн нэг хэсэг нь гишүүн орнуудын VASP, санхүүгийн байгууллагууд болон зохицуулалттай байгууллагуудад дижитал валютын тодорхой гүйлгээг үүсгэгч болон ашиг хүртэгчдийн талаарх мэдээллийг олж авах зөвлөмжийг багтаасан болно. 2022 оны дөрөвдүгээр сарын байдлаар санхүүгийн хяналтын олон оронд мэдээлсэн Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, мөнгө угаахтай тэмцэх стандартад нийцээгүй.

Холбогдох: AML ба KYC: Криптог ашиглахад түлхэц болдог

Япон, Өмнөд Солонгос, Сингапур зэрэг улс орнуудын тоонд багтсан бололтой дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн их бэлэн байна Аялал жуулчлалын дүрмийн дагуу. Зарим улсууд, тэр дундаа Иран, Хойд Солонгос зэрэг улсууд ийм байдалд хүрсэн гэж мэдээлж байна ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-д орсон сэжигтэй санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор.