АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Binance болон түүний удирдлагуудад хийсэн удаан хугацааны мөрдөн байцаалтын ажиллагаа яллах дүгнэлтээр эсвэл мэдүүлгээр дуусгавар болох эсэх талаар маргаантай байна. дагуу Ройтерс агентлагийн мөрдөн байцаалтад.
Эх сурвалжийн мэдээлснээр, мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа зүйл бол зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн, мөнгө угаасан, мөн хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх үндэслэлээр буруутгагдаж байна. Крипто биржийг төлөөлдөг Гибсон Данн хуулийн фирм Хууль зүйн яамтай уулзлаа үр дүнг хэлэлцэх.
Эдгээр нь гэм буруутай байж болзошгүй хэлэлцээрүүдийг багтаасан боловч шийдвэр гарах хүртэл хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хойшлогддог. Binance-ийн өмгөөлөгчид яллах нь криптовалютын зах зээлд цаашид хохирол учруулах болно гэж Ройтерс мэдээлэв.
Гэсэн хэдий ч Binance албан ёсны мэдэгдэл гаргаж, уг цэгийн мэдэгдлийг үгүйсгэв. "Ройтерс дахин алдаа гаргалаа" гэж крипто биржийн албан ёсны твиттер хуудсанд бичжээ.
Цааш унших: Баримт бичгүүдээс харахад Alameda Research нь Binance-аас FTX-ийн хувьцааг худалдаж авсан
Хариуд нь "Бид АНУ-ын Хууль зүйн яамны дотоод үйл ажиллагааны талаар ямар ч ойлголтгүй, хэрэв бид тайлбар хийх нь зохимжгүй" гэж бичсэн байна.
Хууль зүйн яамны гурван өөр оффис нь мөнгө угаах, хөрөнгөө эргүүлэн авах хэлтэс (MLARS), АНУ-ын Сиэтл дэх Вашингтоны баруун дүүрэг, Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг (NCET) гэсэн гурван өөр газар тус хэрэг бүртгэлтийн ажилд хувь нэмрээ оруулж байна. Binance-ийг төлөөлж буй өмгөөлөгчдийн дунд MLARS-ийн дарга асан Кендалл Дэй байдаг.
Binance-ийн мөнгө угаах шалгалтын үр дүн тодорхойгүй байна
Binance нь мөнгө угаах, хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийж байсан гэх мэдэгдлийг мөрдөн шалгах ажиллагаа 2018 онд эхэлсэн. 2022 оны XNUMX-р сард ЭМЯ-аас Binance руу бичиг баримтын хүсэлт илгээсэн.
Энэхүү хүсэлтэд байгаа хүмүүсийн нэгнийх нь зөвлөхөд сандран дуудаж, Binance компанийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн тогтоосон журмын дагуу шаардсан олон баримт бичгийг хэрхэн устгасан талаар тайлбарласан гэж мэдээлсэн.
2021 оны XNUMX-р сарын сүүлчээр Binance хүмүүст салбарын стандартад нийцсэн "шаардлагатай шалгалт" -ын оронд зөвхөн имэйл хаяг ашиглан бүртгэлээ бүртгүүлэхийг зөвшөөрсөн. Жао өмнө нь байсан tweeted: "VPN-үүд нь зайлшгүй биш, зайлшгүй шаардлагатай."
Тэр жилдээ Binance АНУ-аас хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудыг ажилд авах хөтөлбөрийг эхлүүлж, эдгээр асуудалд дотоод байр сууриа сайжруулахыг хичээсэн бололтой.
Гэхдээ энэ хооронд Binance FTX крипто биржийн уналттай тэмцсээр байна. Хэрэглэгчид Binance гэх мэт төвлөрсөн платформоос мөнгөө хасахыг улам бүр сонгож байгаа бөгөөд XNUMX-р сар бол дэлхийн дээд амжилт тогтоосон сар юм. биржээс урсаж буй крипто.
Зөвхөн даваа гарагт л Binance харсан 900 сая долларын хөрөнгө нь үйлчлүүлэгчдээс зайлуулсан. Үнэхээр ч олон криптовалютын биржүүдийн хувь заяа урьд өмнөхөөсөө илүү бүрхэг харагдаж байгаа нь энэ салбарын хувьд хамгийн хэцүү жилүүдийн нэг болсон юм.
NCET болон Сиэтл хотын прокурорууд Binance болон Жао нарын эсрэг буруутгах хангалттай нотлох баримт байгаа гэж үзэж байгаа ч MLARS эргэлзэж байна. Одоогоор мөрдөн байцаалтын ажиллагаа гэм буруугаа хүлээх үү, торгууль төлөх үү, эрүүгийн хэрэг үүсгэх үү гэдэг нь тодорхойгүй хэвээр байна.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/