Понзи схемийн AirBit клубын зургаан менежер хохирогчдыг 100 сая доллараар залилан мэхэлж, мөнгө угаасан хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн гэж прокурорууд мэдэгдэв.
Гуравдугаар сарын 8-нд үүсгэн байгуулагчдын нэг Пабло Ренато Родригес утсаар залилан хийсэн хэргээр буруугаа хүлээв.
AirBit Club Ponzi схем ил гарсан
AirBit клуб байсан дэлхийн луйвар Энэ үеэр сурталчлагчид АНУ, Өмнөд Америк, Зүүн Европ, Ази даяар "үнэлэг үзэсгэлэн" болон олон нийтэд танилцуулга зохион байгуулж, хохирогчдыг криптовалютын олборлолт, арилжаагаар өгөөж өгдөг "гишүүнчлэл"-д хөрөнгө оруулахад уруу татсан.
Хохирогчид онлайн портал ашиглан "үлдэгдэл"-ээ хянах боломжтой байсан ч энэ тоо нь зохиомол байсан тул мөнгөө авах боломжгүй байв.
Дэлхийн олон сая долларын үнэтэй криптовалют Понзи схемийн "AirBit Club"-ын операторууд болон өмгөөлөгч нар буруугаа хүлээв.https://t.co/MT3mM9aqPV
- АНУ-ын өмгөөлөгч SDNY (@SDNYnews) Гуравдугаар сарын 8, 2023
АНУ-ын хуульч Дэмиен Уильямс Гэж заасан Луйварчид хохирогчдын мөнгийг хэт их машин, харш, үнэт эдлэл худалдаж авахад ашигласан. Орлогын тодорхой хэсгийг нэмэлт хохирогчдыг татахын тулд бусад үзэсгэлэнг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан.
Уильямс хэлэхдээ:
"Шүүгдэгчид хөрөнгө оруулагчдын нэрийн өмнөөс криптовалют арилжаалах, олборлохын оронд Понзи схемийг барьж, хохирогчдын мөнгийг халаас руугаа шургуулсан."
Зураг: Twitter
Понзи схемээс крипто луйварчид хэрхэн ашиг олдог
Ихэнх крипто Понзи схемүүд нь хөрөнгө оруулагчдад криптовалют эсвэл арилжааны платформд оруулсан хөрөнгө оруулалтаасаа өндөр өгөөж амлах замаар ажилладаг. Эдгээр өндөр өгөөжийн амлалтыг ихэвчлэн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, онлайн зар сурталчилгаа эсвэл бусад дижитал платформоор дамжуулан өгдөг.
Энэхүү схемүүд нь ихэвчлэн криптовалютын техникийн нарийн ширийнийг сайн мэддэггүй, гэхдээ шинээр гарч ирж буй, ашигтай зах зээлд хөрөнгө оруулах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад чиглэгддэг.
Зураг: Bitcoin Wisdom
Луйварчид ихэвчлэн арилжааны дэвшилтэт алгоритмууд эсвэл криптовалютын арилжаанаас өндөр ашиг олох боломжийг олгодог дотоод мэдээлэлд хандах эрхтэй гэж мэдэгддэг. Тэд мөн хөрөнгө оруулагчдыг шинэ оролцогчдыг авчрахад урамшуулах зорилгоор урамшууллын урамшуулал эсвэл бусад урамшууллыг санал болгож, улмаар хөрөнгө оруулагчдын сүлжээг бий болгож болно.
Бодит байдал дээр эдгээр схемүүд нь хууль ёсны хөрөнгө оруулалтын боломж биш, харин өмнөх хөрөнгө оруулагчдад өгөөжөө өгөхийн тулд шинэ хөрөнгө оруулагчдыг элсүүлэхэд тулгуурласан залилангийн үйл ажиллагаа юм.
Шинэ хөрөнгө оруулагчдын нөөц багасах тусам уг схем нурж, олон хөрөнгө оруулагчид ихээхэн алдагдал хүлээх болно.
BTCUSD одоогоор өдрийн график дээр 21,681 доллараар арилжаалагдаж байна | График: TradingView.com
Баяжих бүлэглэл
Родригесээс гадна үүсгэн байгуулагч Гутемберг Дос Сантос 2021 оны арваннэгдүгээр сард төрөлх Панамаас нь АНУ-д шилжүүлэн авсныхаа дараа 2020 оны аравдугаар сард гэм буруугаа хүлээсэн.
Родригес, Дос Сантос нарт мөнгө угаахад тусалсан өмгөөлөгч Скотт Хьюз өнгөрсөн гуравдугаар сарын эхээр гэм буруугаа хүлээсэн юм.
Энэ жил, гурван промоутер ч гэм буруугаа хүлээсэн: Жеки Агилар, Карина Чайрез, Сесилия Миллан нар
Хэдийгээр яллагдагч нарын хэн нь ч ял сонсоогүй ч тус бүр дээд тал нь 70 жилийн хорих ял авах боломжтой.
-Санхүүгийн магнатуудын онцлох зураг
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/