Цельсийн Гүйцэтгэх захирлын асан эхнэр дампуурахаас өмнө 2 сая долларын крипто мөнгө гаргаж авсан нь баримт бичигт илэрсэн.

Үйлчлүүлэгчдийнхээ мөнгийг буцаан авах, төлбөрийн чадваргүйд тооцох хүсэлт гаргахаас өмнө тус компанийн удирдлагууд cryptocurrency зээлийн платформ Celsius Network Ltd. наад зах нь бэлэн мөнгө авсан 17 сая долларын дижитал жетон, өмнөх гүйцэтгэх захирлын эхнэр нь бялуунаас нэг хэсгийг өөртөө авч байгаа нь шүүхийн баримт бичигт илэрсэн.

Үнэн хэрэгтээ, Celsius компанийн гүйцэтгэх захирал асан Александр Машинскийн эхнэр Кристин Машински 2-р сарын 31-нд CEL жетоноор XNUMX сая гаруй доллар гаргаж, зургадугаар сард мөнгө татах, XNUMX-р сард дампуурлын мэдүүлэг гаргахыг зогсоосон бололтой. шүүхэд өргөдөл гаргах байршуулсан Gizmodo болон мэдээлсэн р сарын 6.

Үйлчлүүлэгчдийг харанхуйд байлгаж байхад сая сая хүн буцаан татагдсан

As Финболд Машинский болон стратегийн ахлах ажилтан Даниел Леон нар өмнө нь мэдээлсэн бэлэн мөнгө авч хаясан гэх Bitcoin-д (БСТ), Ethereum (ETH), Долларын зоос (USDC), болон Цельсийн (ЗОРИЛТ) аравдугаар сарын 5-нд ирүүлсэн Санхүүгийн асуудлаарх мэдэгдэлд дурдсанчлан хадгалалтын данснаас токенууд. Экс гүйцэтгэх захирал өөрөө 10 сая доллар, харин Леон 7 сая доллар гаргаж авсан бололтой.

Үүнээс гадна крипто зээлдүүлэгч нь бас байсан яллагдагч нуун дарагдуулсан нь Вермонтын Санхүүгийн зохицуулах газраас санхүүгийн Хөрөнгө оруулагчдаас болж зовж шаналж, балансаа сайжруулахын тулд токенуудын "үнийг зүй бусаар удирдах" үйл ажиллагаа явуулж байна.

KYC-тэй холбоотой асуудал

Үүний зэрэгцээ, шүүхийн баримт бичиг нь платформ дээрх нэг хэрэглэгч бүрийн нэр, сүүлийн үеийн гүйлгээ зэргийг багтаасан 14,000 гаруй хуудастай бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) шаардлагын талаар асуулт үүсгэж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Энэ асуудлын талаар биткойны олборлогч Luxor Mining компанийн гүйцэтгэх захирал Ник Хансен гэж заасан нөхцөл байдлыг "KYC яагаад зөвхөн шударга хэрэглэгчдийг хохироож байдгийн төгс нотолгоо" гэж тайлбарлав. Түүний тайлбарласнаар:

Дуудлага худалдааны огноог тогтоосон

Үүний зэрэгцээ, Цельсийн байна хөрөнгөө дуудлага худалдаанд оруулах хугацааг товлосон Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дампуурлын шүүхэд ирүүлсэн төлбөрийн чадваргүй байдлын мэдүүлгийн дагуу. 

Тодруулбал, Цельсийн үнээр санал авах эцсийн хугацаа 17-р сарын 4-ны 20 цаг бөгөөд шаардлагатай бол 10-р сарын 11-ны 1 цагт дуудлага худалдаа зохион байгуулна. Томруулах.