Европын ажиглагч MONEYVAL нь төвлөрсөн бус санхүү, нууцлалын зоосны аюулын талаар сэрэмжлүүлсэн тайлан нийтэлж, Европын улс орнуудыг криптовалют дээр суурилсан мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэхийг уриалав.
The тайлан, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний үнэлгээний шинжээчдийн хорооноос (MONEYVAL) лхагва гарагт нийтэлсэн нь криптовалютын зохицуулалтыг чангатгахаас гадна хуульч, нягтлан бодогч зэрэг "мэргэшсэн хаалгачны албан тушаал"-ыг ажиллуулахыг уриалав. мөнгө угаахтай тэмцэх.
MONEVYAL-ийн дарга Элжбиета Франков-Яшкевич тэмдэглэв:
“2021 онд гарсан Pandora papers-ийн дуулиан нь мөнгө угаах аюулын цар хүрээ улам бүр нэмэгдэж, мөнгө угаагчид хууль бус орлогоо нуун дарагдуулахын тулд олон улсын санхүүгийн системийг урвуулан ашиглаж байгааг харуулж байна. Бид Европ болон дэлхийн засгийн газруудаас хатуу арга хэмжээ, зохицуулалт шаарддаг мөнгө угаах алдартай аргууд болон шинэ чиг хандлагын хослолтой тулгарч байна."
Pandora баримтууд нь дэлхийн улс төрчид болон чинээлэг элитүүдийг татвараас зайлсхийсэн, авлигын хэргээр буруутгасан 12 сая гаруй баримт бичгийг задруулсан бөгөөд энэ татвараас зайлсхийхэд тусалсан мэргэшсэн мэргэжилтнүүд эсвэл “хаалганы хамгаалагчид” байв. Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх бас нэг томоохон сорилт болж байгаа дижитал хөрөнгийн салбар гэж MONEYVAL дүгнэжээ.
"Зарим жижиг криптовалютуудыг тусгайлан угаах зорилгоор бий болгож байна гэсэн хардлага байна [...] томоохон виртуал хөрөнгийг зах зээл дээр маш их залилан мэхэлж байгаа нь мөнгө угаах гэмт хэргийн үндсэн гэмт хэрэг болж байна."
Франков-Яшкевич нэмж хэлэв:
"Мөнгө угаах шинэ хандлага нь шинээр гарч ирж буй виртуал хөрөнгийн салбар, криптовалютуудын дэлхий даяар хэрэглээ нэмэгдэж байгаа болон "төвлөрсөн бус санхүү" (DeFi) гэж нэрлэгддэг хурдацтай хөгжиж буй экосистемийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй холбоотой юм."
Жилийн хяналтын тайланд MONEYVAL-аас үнэлдэг Европын 22 улсаас 18-д нь шаардлага хангаагүй гэж заасан.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-watchdog-publishes-report-urging-europe-crack-down-crypto-based-money-laundering