Европын хууль сахиулах байгууллагууд Серби, Герман, Кипр, Болгар улс даяар крипто луйврын сүлжээг татан буулгажээ. Хил дамнасан ажиллагаа нь дуудлагын төвүүдийг ашиглан олон улсын хохирогчдыг хэдэн арван сая еврогоор залилсан гэж үздэг.
14 онд эхэлсэн онлайн луйврын хэргийн мөрдөн байцаалтын дараа Европын Холбооны Эрүүгийн хэргийн хууль зүйн хамтын ажиллагааны агентлаг болон Europol хамтран Сербид 2021, Германд нэг хүнийг баривчилжээ.
Хөрөнгийг хураан авсан хэрэгт 150 компьютер, гурван машин, хоёр тансаг зэрэглэлийн орон сууц, нэг сая доллар криптовалют, 1 мянган евро бэлнээр орсон байна. зар.
Хохирогчид Герман, Швейцарь, Австри, Австрали, Канадад амьдарч байсан гэх мэдээлэл байна. Яг тодорхой тоог зарлаагүй байгаа ч хууль сахиулах байгууллагынхан тогтоосон тоо нь "мөсөн уулын зөвхөн орой нь бараг гарцаагүй" гэж мэдэгджээ. Мөрдөн байцаалтын явцад тэд "их хэмжээний санхүүгийн гүйлгээ"-ийг илрүүлжээ.
Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэл нь "Сербээс ирсэн дуудлагын төвүүдийг ажиллуулж, Болгар дахь технологийн дэд бүтцийг ашиглан уг схемийг ажиллуулж байсан" гэж мэдэгдэлд дурьдаад "Киприйг хууль бус ажиллагааг угаах үндэс суурь болгосон" гэж мэдэгджээ.
Энэ хэрэг болон крипто зээлдүүлэгч Nexo-гийн дайралт хоёрын хооронд ямар ч холбоо байхгүй гэж Болгарын мэдээллийн агентлаг мэдээлэв. Чөлөөт Европ, Энэ тухай София хотын прокурорын газрын хэвлэлийн төлөөлөгч иш татав. Пүрэв гарагт Болгарын прокурорууд Nexo компанийн оффисуудад цагдаа нар нэгжлэг хийсэн байна эхэлсэн мөнгө угаах, татварын зөрчил зэрэг гэмт хэргийн шинжтэй санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгаж байна. Nexo-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах түнш Антони Тренчев энэ мэдэгдлийг "учирхалтай" гэж нэрлэжээ.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss