Европын Холбооны Хууль сахиулах байгууллагын хамтын ажиллагааны агентлаг (Европол) хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон онлайн луйврын эсрэг цохилт өгөх тухай мэдэгдэл хийлээ. Гайхалтай нь дуудлагын төвүүдийг ашиглан эдгээр залилан хийдэг сүлжээ нь Европ даяар үндэс суурьтай байдаг.
Мэдээллийн дагуу Европол эдгээр үйлдлүүдийг өнгөрсөн оны зургадугаар сараас хойш мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхэлснээс хойш гүйцэтгэсэн гэж тайлбарлав. Германы эрх баригчид тус агентлагт шалгалт хийхийг хүссэн. Европол улс орны эрх баригчидтай хамтран ажиллаж, тэдний тусламжтайгаар Болгар, Кипрээс Серби хүртэлх 22 орчим газарт нэгжлэг хийж чаджээ. Энэ ажиллагааны төгсгөлд нэг нь Герман, нөгөө нь Сербийн 15 иргэн 14 хүнийг баривчилжээ.
Баривчилгаатай зэрэгцэн гурван түрийвчинд хийсэн криптовалюттай нэг сая орчим ам.доллар, 1 мянган еврогийн бэлэн мөнгө хураан авсан ажиллагаа амжилттай болсон. Түүнчлэн хураан авсан эд зүйлсэд гурван автомашин, цахим төхөөрөмж, нөөц хуулбар бүхий чухал мэдээлэл болон бусад баримт бичиг багтсан байна.
Дээрх гэмт хэргийн сүлжээтэй холбоотой дуудлагын төвүүд нэмэгдэнэ гэсэн итгэл үнэмшлийн дагуу мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байна.
Europol-ын мэдээлснээр гэмт хэргийн байгууллага хохирогчдыг төөрөгдүүлэхийн тулд криптовалютын пирамид луйврыг ашигласан бөгөөд тэдний хөрөнгө оруулалтаас "гайхалтай мэт" ашиг олно гэж амлаж байжээ. Дөрөвхөн холбоо барих төвийн тусламжтайгаар сүлжээ хэдэн зуун сая еврог хурааж чадсан. Гэсэн хэдий ч олон тооны хохирогчид хуулийн байгууллагад мэдэгдэхгүй байхаар шийдсэн нь хохирлыг тооцоход хэцүү болжээ.
Хохирогчдын итгэлийг олж авахын тулд луйварчид эхлээд бага хэмжээний мөнгө, ихэвчлэн гурван оронтой тоогоор нэхдэг. Холболт ойртох тусам луйварчид хохирогчдыг харилцахаа болих хангалттай мөнгөтэй болтол нь илүү их мөнгө илгээхийг ятгаж байв.
Тус агентлагийн тайланд дурдсанаар, олон улсын хэд хэдэн эрх баригчид "крипто хөрөнгийг урвуулан ашиглаж гэмт хэрэг үйлдэх, мөнгө угаах зорилгоор ашиглаж буй хувь хүмүүсийн өмнө байх" зорилгоор Европолтой хамтран ажиллаж байна.
Хэдийгээр криптовалютын нууцлал, төвлөрсөн бус шинж чанар нь гэмт хэрэгтнүүдийн сонирхлыг татдаг байсан ч уламжлалт санхүүгийн үйл ажиллагаанд ашигладаг гэмт хэргийн сангийн тоотой харьцуулахад гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд ашиглах нь мөнгөн мөнгөтэй холбоотой гэмт хэргийн өчүүхэн хэсгийг л эзэлдэг гэдгийг Европол онцолжээ. криптовалютыг хууль бус зорилгоор ашиглах нь биткойны эдийн засгийн харьцангуй даруухан хэсгийг бүрдүүлдэг бололтой.
Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/