ЕХ нь AML-ийн санаа зовнилоос иш татан крипто гүйлгээтэй холбоотой зохицуулалтыг чангатгаж байна

Саяхан Европын Холбооны Парламент, Зөвлөл мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн жагсаалтын талаар түр тохиролцоонд хүрчээ. Санал болгож буй бусад арга хэмжээний талаар цаашид хэлэлцэх асуудал хараахан гараагүй байгаа ч шинэ арга хэмжээ нь ЕХ-ны орнуудын үндэсний санхүүгийн агентлагуудын энэ чиглэлээрх хүчин чармайлтыг оновчтой болгоход тусална.

Хэдийгээр криптовалют нь шинэ хуулиудад гол анхаарал хандуулдаггүй ч энэ салбарыг хэд хэдэн заалтаар тодорхой заасан байдаг.

Crypto орлогын талаархи тайлагналт нэмэгдсэн

Сүүлийн жилүүдэд криптотой холбоотой хэд хэдэн компаниуд үйл ажиллагаагаа бүхэлд нь эсвэл заримыг нь Европын холбоо руу шилжүүлэх арга хэмжээ авч, SEC олон тооны нэхэмжлэл гаргаж байгаа АНУ-аас илүү товч зохицуулалтын тогтолцоог иш татсан бөгөөд үүнийг хэрхэн яаж хийхийг тодруулахаас татгалздаг. тэднээс зайлсхийхийн тулд.

ЕХ-нд аль хэдийн тогтолцоо бий болсон тул албан тушаалтнууд үүнийг Европ болон түүний гадна санхүүгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өргөжүүлж байна.

Магадгүй шинэ багцын хамгийн нарийн заалт бол крипто компаниудын 1,000 еврогоос дээш үнэ бүхий дижитал хөрөнгийн гүйлгээнд зохих шалгалт хийх шинэ үүрэг юм.

"Шинэ дүрмүүд нь крипто-хөрөнгийн үйлчилгээний ихэнхийг хамрах бөгөөд бүх крипто-хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг (CASPs) үйлчлүүлэгчиддээ зохих шалгалт явуулахыг албадах болно. [...] Хэлэлцээрийн дагуу CASP-ууд 1000 евро ба түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээ хийхдээ харилцагчийг шалгах арга хэмжээ авах шаардлагатай. Энэ нь өөрөө байршуулсан түрийвчтэй гүйлгээний эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг нэмж оруулсан болно."

Тансаг зэрэглэлийн барааны наймаачид, Европын ердийн загвараар хөлбөмбөгийн клуб, агентуудад ч мөн адил дүрэм журам ногдуулжээ.

Сайжруулсан шалгалтын журам нь өндөр цэвэр хөрөнгөтэй хүмүүсийг ялгаж, 3 мянгаас 10 мянган еврогийн хооронд бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн хүмүүст иргэний үнэмлэхийг ногдуулах болно.

Цаашилбал, терроризм, санхүүгийн гэмт хэргийн талаарх хууль тогтоомж нь дутуу гэж үзсэн “өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнууд” руу шилжүүлж, шилжүүлэхэд ч мөн адил хатуу баталгаажуулалтын протоколуудыг хэрэглэнэ.

Орон нутгаас цуглуулсан мэдээлэл, ЕХ-ны түвшинд төвлөрсөн

Цаашид ЕХ-ны улс бүрийн санхүүгийн тагнуулын нэгжүүд дээрх арга хэмжээний талаарх санхүүгийн болон бусад бүх мэдээлэлд "шууд бөгөөд шууд" хандах боломжтой болно.

Хэдийгээр дээрх мэдээллийн дагуу ажиллах шийдвэр нь орон нутгийн СМА-уудын мэдэлд хэвээр байх боловч эдгээр агентлагууд Европын эрх баригчдад холбогдох мэдээллийг хүргүүлж, үндэстэн дамнасан түвшинд санхүүгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх боломжийг олгоно.