Эстони хос 500 сая долларын крипто луйврын хэргээр баривчлагджээ

Сергей Потапенко, Иван Турогин гэх 37 настай Эстонийн хоёр иргэн дараа баривчлагдсан крипто схемээр хэдэн зуун мянган хүнийг залилан мэхлэх боломжтой. Үүнийг бичиж байх үед алдагдсан мөнгө 575 сая доллараас давсан гэж үздэг.

Эстони улсын хоёр эрэгтэйг крипто луйврын хэргээр баривчилжээ

Уг схемд хуурамч банк, крипто олборлох байгууламж зэрэг хэд хэдэн хуурамч түрээсийн гэрээ багтсан. Хосууд Hash Flare нэртэй уул уурхайн үйлчилгээндээ тоног төхөөрөмж түрээслэх гэрээ байгуулж, үйлчлүүлэгчдийг хууран мэхэлсэн. Тэд мөн "Полибиус банк" гэж нэрлэсэн хуурамч банк байгуулж, хөрөнгө оруулагчдаа хуурамч санхүүгийн байгууллагад мөнгө байршуулахыг уриалав. Тэндээс тэд хүлээн авсан мөнгөө угаахын тулд хэд хэдэн бүрхүүлийн компаниудын үйлчилгээг ашигласан.

Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А. Полит Жр саяхан хийсэн мэдэгдэлдээ:

Шинэ технологи нь муу жүжигчдэд АНУ болон гадаадад гэм зэмгүй хохирогчдын давуу талыг ашиглан улам бүр төвөгтэй залилан мэхлэхэд хялбар болгосон.

Эелдэг бас хангах тэнд байсан тусдаа тайлбар крипто луйврын хэрэг. Энэ нь Манго Маркет гэх пүүсээр дамжуулан хөрөнгө оруулагчдыг 110 сая гаруй доллараар хууран мэхэлсэн Пуэрто Рикогийн эртэй холбоотой юм. Тэрээр янз бүрийн фьючерсийн гэрээнүүд болон бусад хөрөнгийн үнийг өөрчилсөн гэж худалдаачдад багцын үйл ажиллагаа нь өмнөхөөсөө илүү сайн байгаа гэсэн санааг өгсөн гэж үздэг. Одоо түүнийг Нью-Йоркийн шүүхэд яллах гэж байна.

Энэ тохиолдолд Полит хэлэхдээ:

Төвлөрсөн бус санхүүгийн платформыг ашиглах нь гэмт хэрэгтнүүд шинээр гарч ирж буй технологийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс урвуулан ашигладаг хуучин сургуулийн санхүүгийн гэмт хэргийн шинэ хил хязгаар юм. Зах зээлийн хууль бус үйлдэл, залилан мэхлэх механизмыг ашигласан бай буруутай этгээдүүдэд хариуцлага тооцож ажиллана гэсэн мессэжийг эрүүгийн хэлтсээс энэ хэрэг үүсгэн өгч байна.

Эстони хосыг хамарсан одоогийн крипто луйврын схемийн талаар АНУ-ын өмгөөлөгч Ник Браун дараахь зүйлийг дурджээ.

Гэмтсэн схемийн хэмжээ, хамрах хүрээ нь үнэхээр гайхалтай юм. Эдгээр шүүгдэгчид криптовалютын сэтгэл татам байдал, криптовалют олборлох нууцыг хоёуланг нь ашиглаж, асар том Понзи схемийг үйлдсэн.

Хөрөнгө оруулагчдад худал хэлэх үү?

Hash Flare нь ашигласан тоног төхөөрөмжийн үр дүнтэй байдлын талаар хөрөнгө оруулагчдад худал хэлсэн гэж үздэг. Иймээс тус компани олборлолтын үйл ажиллагааг дурдсанаас хамаагүй бага хурдтай гүйцэтгэсэн. Хөрөнгө оруулагчид дараа нь авахаар төлөвлөж байсан төлбөрөө аваагүй. Энэ нь 2015-2019 он хүртэл үргэлжилсэн.

Хосыг Эстонийн нийслэл Таллин хотод баривчилжээ. Одоо энэ хэргийг Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) шалгаж байна. Энэ хоёр залууг нэг удаа утас залилсан, 16 удаа утас залилсан гэх үндэслэлээр буруутгаж байгаа юм. Мөн тэд мөнгө угаасан хэргээр нэг удаа шалгагдаж байгаа бөгөөд тус бүрдээ 20 жилийн хорих ялаар шийтгүүлж байна.

Сэдвийн: Crypto Scam, Эстоний, Кеннет А. Эелдэг