Элизабет Уоррен крипто мөнгө угаахтай тэмцэх хоёр танхимтай хуулийн төслийг танилцуулав; О'Лиритэй мөргөлдсөн

Сенатор Элизабет Уоррен тус улсад мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хоёр намын тэмцэл хийхийг оролдож байна. cryptocurrency Холбооны прокурорууд тавихаар ажиллаж байхад салбар Конгрессоор дамжсан Сэм Банкман-Фрийд, хуучин крипто хонгор, торны цаана.

Уоррены албаны мэдээлснээр, Массачусетсийн Ардчилсан нам Канзас мужийн Бүгд найрамдах намын сенатор Рожер Маршаллтай хамтран мөнгө угаахад дижитал хөрөнгийг ашиглахыг зөвшөөрснөөр улс орны аюулгүй байдлыг эрсдэлд оруулж буй санхүүгийн системийн доголдлыг арилгах зорилготой шинэ хууль тогтоомжийг лхагва гарагт танилцуулах болно.

Уоррен-Маршаллын крипто хууль тогтоомж нь цаг хугацааны хязгаарлалтын улмаас энэ Конгрессоор батлагдах магадлал багатай юм. Шинэ Конгресс хуралдаж эхлэхэд хуулийн төслийг дахин оруулах шаардлагатай болно.

Криптовалютын компаниудаас банкууд болон уламжлалт бизнест хамаарах дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийг шаардсанаар өрсөлдөөний талбарыг тэгшитгэхийг эрмэлздэг.

Уоррен CNN-д өгсөн онцгой мэдэгдэлдээ:

Би эдгээр дижитал хөрөнгийн цоорхойнуудын аюулын талаар Сенатад түгшүүрийн хонхыг дуугаргаж, АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдлыг илүү сайн хамгаалахын тулд криптогийн хууль тогтоомжийг эрүүл саруул ухаанаар батлахаар хоёр намтай хамтран ажиллаж байна.

Уоррен томоохон крипто платформ дампуурсны үр дүнд дижитал хөрөнгө "улс төрийн хүрээний хэмжээнд ноцтой хяналтад байна" гэж хэлэхдээ FTX-ийн дуулианыг дурдаж, түүний хуучин гүйцэтгэх захирлыг эрүүгийн хэрэгт татсан.

FTX криптовалют биржийн гүйцэтгэх захирал асан Банкмен-Фридээс ердөө нэг өдрийн дараа мөнгө угаасан болон бусад олон тооны холбооны гэмт хэрэгт буруутгагдаж байсан, Уоррен, Маршалл нар кампанит ажлаа эхлүүлэв. Эрх баригчид Банкмен-Фридийг үйлчлүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, зээлдүүлэгчид болон сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн системийг хууран мэхлэх, төөрөгдүүлэх олон улсын схемд оролцсон гэж мэдэгджээ.

Дижитал хөрөнгийн экосистемийг дэлхийн санхүүгийн систем дэх мөнгө угаахтай тэмцэх өнөөгийн тогтолцоотой нийцүүлэхийг оролдсоноор Дижитал хөрөнгө мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хууль гэж нэрлэсэн шинэ хуулийн төсөл нь мөнгө угаахтай тэмцэх болно.

Санал болгож буй хууль тогтоомж нь Санхүүгийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнд (FinCEN) уурхайчид, баталгаажуулагч болон бусад хүмүүсийг мөнгөний үйлчилгээний бизнес гэж ангилахыг даалгах болно. Хариуд нь Банкны нууцын тухай хуульд заасан харилцагчаа мэдэх (KYC) шаардлагыг криптовалютын салбарт нэвтрүүлэх болно.

Сангийн яамнаас энэ оны эхээр дижитал хөрөнгийг ашиглан ransomware хакерууд, хар тамхины наймаачид, залилан мэхлэгчид хууль бусаар олсон орлогоо угаах талаар анхааруулсан. Нэмж дурдахад Хойд Солонгос, Иран, Орос болон бусад улс орнууд мөнгө угаах, тэр байтугай хориг арга хэмжээг тойрон гарахын тулд криптовалют ашиглаж байна.

11 оны 2001-р сарын XNUMX-ний террорист халдлагын дараа Маршал мэдэгдэлдээ:

Манай засгийн газар банкуудад Америкийн санхүүгийн системээс муу жүжигчдийг таслахад тусалсан утга учиртай шинэчлэлийг хийсэн.

Нэмж дурдахад, хуулийн төсөл нь хэрэглэгчдэд хориг арга хэмжээ авах, мөнгө угаахтай тэмцэх шалгалтаас зайлсхийх боломжийг олгодог дижитал түрийвчний цоорхойг хаах зорилготой шинэ хязгаарлалтыг зохицуулах байгууллагуудыг урагшлуулахыг шаардах болно.

Энэ нь FinCEN-д 2020 онд анх санал болгосон дүрмийг бөглөж, хэрэгжүүлэхийг тусгайлан даалгаж, банкууд болон мөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчдийг харилцагчид болон харилцагч талуудын хувийн мэдээллийг баталгаажуулах, бүртгэл хөтлөх, байршуулаагүй холбоотой тайлан ирүүлэхийг үүрэг болгох болно. Түрийвч эсвэл Банкны нууцын тухай хуулийг дагаж мөрддөггүй улс орнуудад байрладаг.

Хуульд мөн дараахь шаардлагыг тусгасан болно.

• Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайжруулах технологитой холбоотой гүйлгээ хийх, хийхийг хориглох нэрээ нууцлахдижитал хөрөнгө холигч гэх мэт , мөн ийм технологийг өөрсдөө ашиглахаас .
• Оффшор дансаар дамжуулан 10,000 доллараас дээш үнэтэй дижитал хөрөнгийн гүйлгээ хийсэн америкчуудаас Дотоод орлогын албанд тайлан гаргахыг шаардах замаар Банкны нууцлалын дүрэмд дижитал хөрөнгийг оруулах, гадаадын банкны дансанд тайлагнах шаардлага.
• Банкны нууцын тухай хуулийн хэрэгжилтийг бэхжүүлэхийн тулд мөнгөний үйлчилгээний бизнес эрхлэгчдэд нийцлийн шалгалт, хянан шалгах үйл явцыг бий болгохыг зохицуулагчдад даалгах.
• ТҮЦ эзэмшигч, менежерүүдээс байршлынхаа хаягийг ирүүлж, шинэчлэхийг шаардах замаар дижитал хөрөнгийн АТМ ашиглах явдлыг таслан зогсоох.

Банкмен-Фридийн хураамжийн цочирдмоор мэдээлэл нь криптограф нь санхүүгийн ертөнцийн Зэрлэг Баруун хэвээр байгааг онцолж байна. Гэсэн хэдий ч FTX-ийн дуулиан Конгрессыг чухал арга хэмжээ авахыг ятгахад хангалттай байх эсэх нь тодорхойгүй байна.

Одоогийн байдлаар хууль тогтоох томоохон саад бэрхшээл тулгарч байна

BTIG-ийн бодлогын судалгааны захирал Исаак Болтански FTX-ийн талаар "хуруугаараа зааж" байгаа хэдий ч Конгресс удахгүй криптовацийн иж бүрэн шинэчлэл хийхийг харах нь "хэт хэцүү" гэж CNN-д ярьжээ.

Капитол Хилл дэх хүн бүр Банкмен-Фрид бол хулгайч гэдэгтэй санал нийлэх байх, гэхдээ бид ажилдаа ороход хууль тогтооход саад тотгор, гацаа байсаар байгаа нь илт байна гэж Болтанский хэлэв.

Болтанскийн хэлснээр эдгээр сорилтууд нь харъяаллын талаархи маргаан, "Конгресс харьцангуй богино анхаарал хандуулах хандлагатай байдаг" бодит байдал юм.

Гэсэн хэдий ч тэрээр тогтвортой зоос эсвэл мөнгө угаахад чиглэсэн илүү чиглэсэн хууль тогтоомжийн багцыг дараа жил Конгрессоор дамжуулж магадгүй гэж нэмж хэлэв.

Уоррен, О'Лири нар FTX сонсголын үеэр крипто мөнгө угаахад тусалдаг эсэх талаар санал нийлэхгүй байна.

Лхагва гарагт Сенатын банкны хорооны сонсгол дээр олон саятан хөрөнгө оруулагч, FTX цалинтай хэвлэлийн төлөөлөгч Кевин О'Лири хамгаалав. cryptocurrency эргэлзээтэй хууль тогтоогчдын эсрэг. Нэгэн удаа О'Лири Массачусетс мужийн ардчилсан сенатор Элизабет Уоррентэй мөнгө угаахыг зогсоох дүрмийн талаар нааш цааш ярилцаж байв.

Шүүх хуралдаан дээр О'Лиригийн байр сууринд хариулахдаа тэрээр зохицуулалтыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлэв.

Ноён О'Лири, хэдийгээр FTX-ийн уналтад 10 сая доллар алдсан ч таныг криптовалютыг хүчтэй дэмжигч гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ та туршлагатай хөрөнгө оруулагч юм. Та криптовалютуудын боломжит давуу талууд нь бид банк, брокер, Western Union-оос шаарддагаас илүү мөнгө угаахтай тэмцэх журам болон крипто фирмүүдийн дагаж мөрддөг байдлыг илүүтэй хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж та бодож байна уу?

О'Лири шүүх хуралдааны үеэр криптовалютыг зохицуулах ёстой гэж үзэж байсан ч дижитал хөрөнгө нь уламжлалт мөнгөн тэмдэгтээс илүү их хэмжээний мөнгө угаахад хялбар болгодог гэсэн Уоррены мэдэгдлийг үгүйсгэв. Тэр хэлсэн:

Үгүй ээ, брокер дилертэй холбоотой бирж дээр хувьцаа, бондын арилжааг зохицуулдаг зохицуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх ёстой гэж би үзэж байна. Энэ хэцүү биш. Үүнийг бусад улс оронд аль хэдийн хэрэгжүүлсэн. Тиймээс, сенатор аа, энэ нь мөнгө угаах үйл явцыг хялбаршуулдаг гэсэн таны мэдэгдэлтэй санал нийлэхгүй байна. 1960-аад онд америк долларыг Piper онгоцноос уутанд хийж шидсэнээс хойш валютыг хар тамхины наймааны схемд ашиглаж ирсэн. Америк долларыг гэмт хэрэгтнүүд бас байнга ашигладаг.

Уоррен түүнийг дахин хэлэх гэж байхад нь тасаллаа.

Хүн бүр мөнгө угаах гэж оролддог гэсэн таны санааг би үнэлж байна. Террористууд үүнийг хийдэг. Эмийн компани, хар тамхины наймаачид үүнийг хийдэг. Мөн үүнийг Иран, Хойд Солонгос зэрэг улсууд хийсэн. Миний хэлэх гэж байгаа цорын ганц зүйл бол мөнгө угаахтай тэмцэх дүрэм нь банк, хөрөнгийн брокер, зээлийн картын компаниуд, Western Union-д үйлчилдэгтэй адил криптод ч үйлчлэх ёстой юу? Таны хариулт тийм гэж би бодож байна, тийм ээ?

О'Лири хариулав:

Үгүй! Тийм биш. Би зүгээр л хэлье, хэрэв та үйлчлүүлэгчийнхээ гүйлгээний хоёр талын дүрмийг мэдэж, USDC гэх мэт зохицуулалттай крипто ашигладаг бол энэ асуудлыг нэг шөнийн дотор шийдээрэй, сенатор аа.

Уоррен дижитал хөрөнгийг зохицуулах хуулийн төслөө сурталчлахаасаа өмнө криптовалютыг хувьцаа эсвэл бондтой адил зохицуулах ёстой гэсэн О'Лиригийн байр суурийг ойлгосон гэж мэдэгджээ. Уоррен хуулийн төслөө тууштай хамгаалж, “Хууль бус улс орнууд, олигархиуд, хар тамхины эзэд, хүний ​​наймаачид дижитал хөрөнгийг ашиглан хэдэн тэрбумаар нь хулгайлсан хөрөнгийг угаах, хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх, терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгоор ашиглаж байна” гэж мэдэгджээ.

Тэрээр хууль тогтоомж нь ижил төрлийн санхүүгийн гүйлгээнд ижил стандарт үйлчлэхийг баталгаажуулна гэж тэр үзэж байна. “Крипто үйлдвэрлэл нь банк, брокер, Western Union гэх мэт нийтлэг ойлголтын дүрмийг дагаж мөрдөх ёстой. Америкийн үндэсний аюулгүй байдлыг илүү сайн хамгаалахын тулд хоёр намын хуулийн төсөл нь крипто мөнгө угаах цоорхойг хааж, хэрэгжилтийг бэхжүүлэхэд тусална."

холбоотой

Dash 2 худалдаа – Өндөр боломжит урьдчилсан худалдаа

• Идэвхтэй урьдчилсан борлуулалтын шууд шууд дамжуулалт – dash2trade.com
• Cointelegraph дээр онцолсон – 10 сая доллар босгосон
• KYC баталгаажуулсан & аудитлагдсан
• Крипто дохионы экосистемийн уугуул жетон