DOJ Baller Ape NFT Rug-Pull зэрэг 6 крипто луйврын хэрэгт 4 хүнийг буруутгаж байна.   

АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) бараг 6 сая долларын үнэ бүхий Baller Ape NFT rug-pull зэрэг криптовалютыг залилан мэхэлсэн дөрвөн өөр хэрэгт 4 хүнийг буруутгажээ.

Baller Ape NFT Луйвар

нь дагуу Хувилбар Тус агентлагийн мэдээлснээр, Вьетнамын иргэн, 26 настай Ле Ан Туан Калифорнийн төв дүүрэгт Baller Ape NFT-ийг эхний өдрийн олон нийтэд худалдсаны дараа вэбсайтыг татан буулгаж, хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр ​​зугтсан байна. NFTs нь янз бүрийн хүүхэлдэйн киноны дүрс, түүний дотор мичний дүрсийг дүрсэлсэн байв.  

“Туан болон түүний хамтран зүтгэгчид хөрөнгө оруулагчдаас нийтдээ 2.6 сая доллар авсан. Хэрэв Туан бүх зүйл ангиар буруутай нь тогтоогдвол 40 хүртэлх жилийн хорих ялаар шийтгэгдэх болно" гэж суллагдлаа. 

Мөрдөн байцаагчид блокчэйн аналитик ашиглан Тан болон түүний хамтрагчид хулгайлсан мөнгийг угаахдаа гинжээр цавчих аргыг ашигласан болохыг олж мэдэв. Шүүгдэгчид мөнгөн тэмдэгтийн ул мөрийг нуухын тулд төвлөрсөн бус крипто своп үйлчилгээг ашиглан зооснуудыг өөр хөрөнгө болгон хөрвүүлж, өөр өөр блокчэйн сүлжээнд шилжүүлсэн.    

130 сая долларын үнэ бүхий луйвар

ЭМГ-аас таван хүнийг буруутгасан бусад гурван залилангийн хэрэг бол бүртгэгдээгүй крипто хөрөнгө, ICO-г хуурамчаар үйлдэх бизнесийн холбоо, крипто бирж дээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан зэрэг дэлхийн Понзи схем юм.  

Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсийн Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А.Полит “Эдгээр яллах дүгнэлт нь криптовалютыг залилан мэхлэх, зах зээлийг залилан мэхлэх гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг яллах бидний гүн амлалтыг харуулж байна” гэж хэлэв.

Бараг 100 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн Понзи схемд Бразилийн хоёр, АНУ-ын нэг иргэн оролцсон бөгөөд хэргийг Флоридагийн өмнөд дүүрэгт шүүж байна.

Залилангийн ICO хэрэгт Калифорнийн нэг оршин суугч, 54 настай Майкл Алан Столлерийг цагаан цаасан дээр Apple, Pfizer, The Walt Disney компани зэрэг компаниудтай хуурамч, зохиомол мэдүүлэг ашигласан, бизнесийн харилцаа тогтоосон хэргээр буруутгаж байгаа юм. Түүний Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) нь ойролцоогоор 21 сая доллар цуглуулсан. 

Луйврын хөрөнгө оруулалтын сан нь фьючерс болон түүхий эдийн зах зээлд ботоор дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийхэд зориулж бүртгэлгүй барааны санд цуглуулсан бараг 12 сая долларыг татан оролцуулж, 500% -аас 600% хүртэл өгөөж амласан.  

Илүү олон крипто луйвар

Өнгөрсөн сард АНУ-ын Хууль зүйн яам шийтгэгдсэн криптовалютын худалдаачин Жереми Спенс 170 гаруй хүнийг 5 сая доллараас дээш залилсан хэргээр зоосны дохио гэж нэрлэдэг. Род-Айлендын 25 настай оршин суугч хөрөнгө оруулалт татахын тулд худал мэдүүлэг өгсөн хэргээр 42 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн байна.  

Өөр нэг тохиолдолд Алабама, Кентакки, Нью Жерси, Висконсин, Техас мужуудын зохицуулагчид улаан тугтай АНУ-ын хөрөнгө оруулагчдаас Flamingo Casino Club-ын метаверс казиногийн төсөлд зориулж санхүүжилт хүсч буй Орост төвтэй байгууллагын хэрэгжүүлдэг NFT төсөл.

Энэ нь метаверс казино дахь газар болон бусад өмч хөрөнгийг NFT хэлбэрээр санал болгож, хөрөнгө оруулагчдад сонирхолтой өгөөжийг амласан. ОХУ-д тавьсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээний дараа гуравдугаар сард төсөл хэрэгжиж эхэлсэн тул зохицуулагчид төслийн хөрөнгө оруулалтын саналыг хууль бус гэж үзжээ.