Крипто нь сүүдэртэй нэр хүндтэй байх ёстой юу? - Тайлан

"Юу, чи крипто арилжаа хийдэг үү? Чи галзуу юм, тэднийг луйвар, мөнгө угаах, цахим гэмт хэрэг гэх мэт хууль бус зүйлд л ашигладаг юм уу?" 

Энэ бол бидний сонссон асуулт юм. Гэхдээ энэ үнэхээр тийм үү?

Chainalysis-ийн жил тутмын крипто мөнгөний гэмт хэргийн тайланд дурдсанаар хууль бус крипто гүйлгээний үнэ өмнөх жилтэй харьцуулахад 80% -иар өссөн байна. Жишээ нь залилан, харанхуй сүлжээний гэмт хэрэг, мөнгө угаах зэрэг болно.

2020 онд 7.8 тэрбум доллар байсан бол 2021 онд 14 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Харамсалтай нь, крипто луйвар нь бүх луйврын үйл ажиллагааны дийлэнх хувийг эзэлсээр байна.

Луйвар нь олон хэлбэртэй байж болно. Твиттерийн хэрэглэгч @Zeneca_33 энэ жишээг "Крипто орон зай дахь сайн дүрэм, холбоос дээр хэзээ ч бүү дар" гэсэн ухаалаг зөвлөгөөг нийтэлжээ.

Харамсалтай нь дээрх жишээ бол залилан мэхлэлтийн онцгой итгэл үнэмшилтэй жишээ юм. Хэрэв хэрэглэгч холбоосыг баталгаажуулаагүй бол ETH-ээ алдах байсан.

Бусад луйварчид хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө залилахын тулд бүхэл бүтэн төслүүдийг зохион бүтээдэг. Илүү сайн мэддэг жишээнүүд нь Onecoin, Bitconnect, Bitclub Network юм. 

Darknet, терроризм, мөнгө угаах

Хууль бус үйл ажиллагааны дийлэнх хувийг луйвар эзэлдэг ч гэмт хэрэгтнүүд мөнгө угаахын тулд солилцоог ашигласан нь 8.6 тэрбум доллар болсон нь өмнөх оныхоос 30%-иар өссөн боловч 2019 оны бүх цаг үеийн дээд амжилтаас буурсан үзүүлэлт юм.

Darknet-ийн үйл ажиллагаа мөн шинэ дээд амжилт тогтоож, 2.1 тэрбум ам. Үүний 300 сая доллар нь хулгайд алдсан нэвтрэлт, зээлийн карт гэх мэтийг худалддаг луйврын дэлгүүрүүдээс олсон байна. Үлдсэн 1.8 тэрбум долларыг хар тамхины зах зээлээс бүрдүүлсэн. 

Амьдарч үлдэж чадсан харанхуй сүлжээний зах зээлийн хувьд өрсөлдөөн урьд урьдынхаас илүү ширүүн болж, эдгээр өрсөлдөгчид бохир тоглоход бэлэн байна гэж Chainalysis хэлэв.

Flashpoint-ийн судалгааны ахлах захирал Иан Грэй хэлэхдээ, өгөгдөл алдагдуулах, DDoS халдлага, doxx зэрэг нь сансар огторгуйд нийтлэг тохиолддог. 

Зөвхөн Орос хэлээр ярьдаг орнуудад үйлчилдэг Hydra зах зээл нь дэлхийн зах зээлийн орлогын 80 хувийг бүрдүүлдэг хамгийн том харанхуй сүлжээний зах зээл хэвээр байна. Түүний эргэлзээтэй үйл ажиллагаануудын дунд хар тамхи нь борлуулалтын дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг. 

Fiat-ыг баримтал - Энэ нь криптогоос хамаагүй аюулгүй юм

33 оноос хойш кибер гэмт хэрэгтнүүд ихэвчлэн төвлөрсөн бирж дээр 2017 тэрбум гаруй долларын крипто мөнгө угаасан гэсэн тооцоо бий. Харьцуулбал, НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын тооцоолсноор жил бүр 800 тэрбум доллараас 2 тэрбум долларын мөнгөн тэмдэгтийг угааж байна.

Өөрөөр хэлбэл, криптогоор дамжуулан дэлхийн хэмжээнд мөнгө угаасан хэмжээ нь нийт гүйлгээний ердөө 0.05%-ийг эзэлж байна.

Мэдээжийн хэрэг, блокчэйнүүдийн ил тод байдал нь криптовалют түрийвч хооронд хэрхэн шилжиж, мөнгийг хэрхэн бэлэн мөнгө болгон хувиргаж байгааг хянахад хялбар болгодог.

Мөн бидний нэрийн хуудас болсон хүмүүс хамгийн том гэмт хэргийг үйлддэг нь харамсалтай үнэн юм. Жишээлбэл, АНУ-ын Bancorp банк 613 онд АНУ-ын засгийн газарт 2018 сая доллар төлөх шаардлагатай болсон. мөнгө угаах удирдамж. Тус банк олон тооны зөвшөөрөлгүй гүйлгээг хүлээн зөвшөөрөөгүй тул түүнийг буруутгаж, торгууль ногдуулжээ.

Гэсэн хэдий ч хамгийн том дуулиан хар тамхины бүлэгтэй холбоотой гарсан. HSBC Мексикийн хамгийн цуст хар тамхины бүлэглэлүүдийн нэг болох Синалоа картелтэй хамтран ажилласныхаа төлөө 1.9 тэрбум долларын торгууль төлжээ. Дашрамд дурдахад, хариуцлагатай менежерүүд нэг ч дарга баривчлагдаж, шийтгэгдээгүй байна.

Why DeFi мөнгө угаагчдын дунд маш их алдартай

Chainalysis нь DeFi бүсэд хивсэнцэр татах алдартай болсон талаар мөн дурдсан байдаг. Хивс татах гэдэг нь хөгжүүлэгчид төслөөс мөнгөө татна гэсэн үг. Үүний тулд тэдэнд хоёр сонголт бий: нэг бол ухаалаг гэрээнд арын хаалгыг суурилуулсан эсвэл бүх жетоныг баг зардаг. 

DeFi гүйлгээний хэмжээ 912 онд 2021%-иар өссөн бөгөөд техникийн зөв ур чадвар эзэмшсэн тохиолдолд кодын аудит хийлгүйгээр ч гэсэн бирж дээр бүртгүүлэх боломжтой. Кодын аудит нь төслийн засаглалын дүрмийг баталгаажуулдаг бөгөөд үүнийг гуравдагч этгээд хийдэг. 

Chainalysis-ийн тэмдэглэснээр олон хөрөнгө оруулагчид кодын шалгалтад хамрагдсан DeFi төслүүдэд гацсан эсвэл DEX-үүд жетонуудыг жагсаахаасаа өмнө кодын аудит хийх шаардлагатай байсан бол хивс татахад мөнгө алдахаас зайлсхийх боломжтой байсан. 

Крипто луйвар эсвэл өөр ямар нэг зүйлийн талаар хэлэх зүйл байна уу? Бидэнд бич эсвэл манай хэлэлцүүлэгт нэгдээрэй Telegram суваг.

Disclaimer

Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.