2022 оны крипто хориг арга хэмжээ үнэхээр нөлөөлсөн үү?

АНУ болон бусад санхүүгийн байгууллага, хууль сахиулах байгууллагууд крипто компаниудад хориг арга хэмжээ авах хүчин чармайлтаа эрчимжүүлж байна. АНУ болон түүний Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) хориг арга хэмжээ авах арга барилаа өөрчилсөн. 

Энэхүү өөр хандлагын үр дагавар нь холимог байсан бөгөөд крипто үйлдвэрлэлийн олон хүмүүсийн хувьд тэд шинэ парадигмыг бий болгож, АНУ-ын агентлагуудын өмнө нь хүндэтгэдэг байсан шугамыг давсан. Эдгээр хэргүүдийн хамгийн бэлгэ тэмдэг нь Ethereum-д суурилсан төвлөрсөн бус бирж Tornado Cash болон түүний хөгжүүлэгчдэд тавьсан хориг юм. 

2022 онд крипто хориг арга хэмжээний тоо өсөх хандлагатай байна

нь дагуу тайлан АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагууд хувь хүн болон аж ахуйн нэгжүүдэд хориг арга хэмжээ авдаг байсан Chainalysis аналитик фирмээс. 2018 онд OFAC Ираны хоёр иргэний эсрэг криптотой холбоотой анхны хориг арга хэмжээгээ зарлав. 

Дараагийн жилүүдэд эдгээр хориг арга хэмжээ нь хэмжээ, үр дагавраараа нэмэгдсэн. Доорх графикаас харахад криптогийн хоригууд дараагийн жилүүдэд өсөх хандлагатай байсан бөгөөд 2022 он гэхэд хориглогдсон хаяг, аж ахуйн нэгжүүдийн тоо хамгийн их өсөлттэй байна. 

OFAC крипто түрийвч рүү чиглүүлэхээр шийдсэн үедээ арга барилаа өөрчилсөн. График нь муу жүжигчидтэй холбоотой асуудалд анхаарлаа хандуулж байгааг харуулж байна. Хууль сахиулах байгууллагууд "том аж ахуйн нэгжүүд" болон төрөл бүрийн үйлчилгээг онилсон гэж тайланд дурджээ. 

Энэхүү арга барилын өөрчлөлт нь сүүлийн хоёр жилд цахим гэмт хэргийн үйл ажиллагаа их бүртгэгдсэнтэй холбоотой юм. Санхүүгийн байгууллага нь хакерууд, хар тамхины наймаачид, мөнгө угаах үйл ажиллагааг онилсон.

(...) аж ахуйн нэгжүүдийн энэхүү олон талт байдал нь OFAC-ийн 2021 оноос өмнөх нэршилтэй харьцуулахад асар их өөрчлөлтийг харуулж байгаа бөгөөд тэдгээр нь бүгд хувь хүмүүсийн эсрэг байсан бөгөөд блокчейн түвшинд харьцангуй цөөн тооны хувийн хэтэвчээс бүрддэг.

Chainalysis зөвхөн 2022 онд дижитал хөрөнгийн төсөл, протоколуудаас олон тэрбум доллар хулгайлсан гэж мэдэгдэж байгаа боловч эдгээр шинэ хориг арга хэмжээний үр дүн юу вэ?

Шийдвэрлэсэн крипто аж ахуйн нэгжүүд өөр, тэдэнд өөрөөр хандах ёстой юу?

Энэ үед бүх зүйл төвөгтэй болж, крипто үйлдвэрлэлийн салбарт хориг арга хэмжээний үр дагавар ч өөрчлөгдсөн. Торнадо Кэшээс гадна энэ тайланд харанхуйн зах зээл болох Hydra болон Оросын крипто бирж Garantex-ийг авч үздэг. 

Эдгээр аж ахуйн нэгж бүр өөр өөр бөгөөд OFAC тэднийг онилж эхлэхээс өмнө өөр өөр үйл ажиллагаа явуулж байсан. Доорх графикаас харахад "хууль ёсны" (цэнхэр өнгөөр) болон "хууль бус" (улбар шараар) гэсэн ангилалд хамаарах хөрөнгийн тоо харилцан адилгүй байна. 

Hydra болон Garantex-д хууль бус, "эрсдэлтэй" хөрөнгө тогтмол орж ирж байсан бол Tornado Cash эдгээр үзүүлэлтүүд огцом өссөн байна. Төвлөрсөн бус солилцоо нь хэнд ч токеноо солих боломжийг олгодог бөгөөд муу жүжигчид үүнийг олон сая хулгайлсан мөнгийг угаахад ашигладаг. 

Тайлангаас авсан мэдээллээр Tornado Cash руу илгээсэн хөрөнгийн 34% нь хууль бус эх үүсвэрээс ирсэн гэж мэдэгдсэн бол Hydra болон Garantex 68% ба 6% тус тус бүртгэсэн байна. Гэсэн хэдий ч төвлөрсөн бус бирж эдгээр хөрөнгийн ихэнхийг нэг муу жүжигчинтэй холбоотой нэг гүйлгээнд бүртгэсэн. 

Энэ утгаараа Chainalysis эдгээр урсгалыг дэмжсэн тодорхой хууль бус үйл ажиллагааг тодорхойлж чадсан. Торнадо Кэш нь хакердах, залилан мэхлэх үйлдлээс хамгийн ихийг олж харсан бол Garantex болон Hydra-ийн хөрөнгө нь Хүүхдийн хүчирхийлэл, хууль бус худалдаа, залилан болон бусад зүйлсээс бүрддэг. 

Хориг арга хэмжээ авсны дараа Германд төвтэй Hydra зах зээлээс орж ирсэн урсгал 0. Тус улсын эрх баригчид хориг арга хэмжээнд хамтран ажиллаж, платформыг татан буулгасан. 

Garantex эсрэгээр харсан; муу жүжигчид платформ руу илүү их мөнгө илгээсэн. Оросын эрх мэдлийн хамгаалалт дор АНУ-ын аль нэг байгууллагаас тавьсан хориг арга хэмжээг хэн ч хэрэгжүүлэх хүсэлгүй байсан. 

Tornado Cash мөн түүний орох урсгал буурсан боловч үр дагавар нь энэ хэмжүүрээс давж гарсан. Төвлөрсөн бус солилцооны хөгжүүлэгчид бодит үр дагаврыг харсан. Тэдний нэг нь хууль хяналтын байгууллагын хяналтад байгаа аж. 

Tornado Cash нь нээлттэй эхийн программ хангамжийг ашиглан төвлөрсөн бус блокчэйн дээр ажилладаг. Түүний хориг арга хэмжээ нь шинээр гарч ирж буй салбарт аюултай жишиг бий болгож магадгүй юм. Цаашилбал, Chainalysis тайлангаас харахад хориг арга хэмжээ нь түүнийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн байгууллагуудаас дэмжлэг авсан тохиолдолд л үр дүнтэй байдаг.