Дампуурсан криптовалютын бирж FTX болон түүний үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид Туркийн албаны хүмүүс экс гүйцэтгэх захирлыг шалгаж байгаа тул хилийн чанадад залилангийн хэрэгт холбогдож магадгүй юм.
Шинэ дагуу зар Туркийн Санхүүгийн гэмт хэрэг мөрдөх зөвлөлөөс Банкмен-Фрид болон крипто биржийг саяхан задарсантай холбогдуулан залилангийн хэргээр шалгаж байна.
Банкмен-Фридийг FTX-ийн тоон арилжааны салбар болох Alameda Research компанид зээлж, олон тэрбум долларын өртөгтэй харилцагчийн хөрөнгийг буруу ашигласан гэж буруутгаж байна.
“14 оны арваннэгдүгээр сарын 2022-ний өдөр тус худалдааны нэрийн дор үйл ажиллагаа явуулж буй дэлхийн крипто хөрөнгийн арилжааны платформтой холбоотой бодит болон хуулийн этгээдэд хууль тогтоомжийн дагуу манай агентлагт өгсөн үүрэг, эрх мэдлийн хүрээнд шалгалтын ажиллагааг эхлүүлсэн. FTX.com."
Туркийн албаны хүмүүс FTX болон Bankman-Fried нь үйлчлүүлэгчдэд үнэнч байгаагүй, зах зээлийн хэвийн бус нөхцөл байдал үүсгэсэн гэж үзэж, мөрдөн байцаалтын үр дүн өнөөг хүртэл гарсан гэж мэдэгдэв. Үүний үр дүнд Удирдах зөвлөл прокуроруудаас "сэжигтэй" мэт санагдах дижитал хөрөнгийг хураахыг хүсч байна.
“Манай агентлаг энэ талаар үргэлжлүүлэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсны үр дүнд энэ шатанд үйлчлүүлэгчийн итгэлийг зохих ёсоор хадгалаагүй байна.
Зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагаанаас үл хамааран бодит бус крипто хөрөнгийг худалдан авагчид худалдах, зах зээл дэх эрэлт, нийлүүлэлтийг зохиомол байдлаар удирдан зохион байгуулах, худал хуурмаг ажил, гүйлгээ хийх замаар харилцагчийн итгэлийг өөр хүн, этгээдэд шилжүүлэх, эсхүл гадаадад аваачих. …
Истанбул хотын Ерөнхий прокурорын газарт 282 дугаар зүйлд заасан урьд үйлдэгдсэн янз бүрийн гэмт хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, сэжигтэй эд хөрөнгийг хурааж авах хүсэлт гаргасан” гэв.
Цохилтыг бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэх
Шалгах Үнэ үйл ажиллагааны
биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан
Surf Daily Hodl Mix
Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.
Онцлох зураг: Shutterstock/Jacob_09
Эх сурвалж: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/