Өмнөд Солонгос дахь Санхүүгийн үйлчилгээний хороо 100 сая воноос дээш хөрөнгөтэй крипто халимуудад хяналт тавина. Энэ нь мөнгө угаах, хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой.
Өмнөд Солонгосын Санхүүгийн үйлчилгээний хороо хөрөнгийн ангилалд 100 сая вон (347,000 доллар)-аас дээш хэмжээний крипто эзэмшигчдийг хянах үүрэгтэй крипто зах зээлийн шинэ дүрмийг зарлалаа. Энэ нь мөнгө угаах гэмт хэрэг гарахгүй байх гэсэн хүчин чармайлт бөгөөд санхүүгийн зохицуулагчаас AML-ийг хэрэгжүүлэхийн тулд хийж буй олон арга хэмжээний нэг юм.
It айлдаж байна "Энэ хувь хэмжээ их байх тусам мөнгө угаах эрсдэл өндөр болно" гэж үздэг бөгөөд тогтвортой коиныг ялангуяа гэмт хэргийн зорилгоор ашиглах магадлалтай гэж үздэг. Уг тайланд:
"Бие даасан бүртгэлтэй виртуал хөрөнгийн хувьд энэ нь бусад виртуал хөрөнгийн операторуудын жагсаалтын шалгуурыг хангаагүй байж магадгүй бөгөөд виртуал хөрөнгийн өндөр хувьтай виртуал хөрөнгийн операторуудын мөнгө угаах эрсдэлийг үнэлж болно. хөрөнгө өндөр байна."
Энэ нь FSC-ийн зах зээл дээр зарим дүрмийг хэрэгжүүлэх өөр нэг алхам юм. -ийн уналт Терра экосистем нь улс орныг үймүүлсэн. Албаныхан одоо хөрөнгө оруулагчдын хамгаалалтыг хангахын тулд хүчин чармайлтаа хоёр дахин нэмэгдүүлсэн.
Crypto халимууд AML-ийн өргөн хүрээтэй дүрэмтэй тулгардаг
Өмнөд Солонгосын Санхүүгийн тагнуулын алба (СМА) нь мөнгө угаах, хууль бус хөрөнгийн урсгалаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой байгууллага юм. Саяхан явуулсан судалгаа AML зөрчил, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэг хариуцлагад анхаарлаа хандуулсан крипто биржүүд дээр.
Эдгээр шаардлагуудын хэрэгжилт хангалтгүй байна гэж тус агентлаг дүгнэв. Хууль бус гүйлгээ, үйл ажиллагааг тогтмол ил тод болгоно гэсэн. Энэ нь мөн зөв AML системийг бий болгоход биржүүдийг урамшуулдаг.
Эдгээр дүрмүүд нь хамааралтай хэрхэн шалгах сэжигтэй гүйлгээ, зөрчил гарсан тохиолдолд яах вэ. Жишээлбэл, хэрэв хэн нэгэн хүн 500 минутын дотор 350,000 сая вон (10 доллар) татвал мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах ёстой. Хэрэв бирж сэжигтэй үйлдлийг мэдээлэхгүй бол бараг 30 сая воны торгууль ногдуулна.
Өмнөд Солонгос мөнгө угаах орон зайгүй байхыг хүсч байна
Өмнөд Солонгос нь крипто зах зээлээр мөнгө угаах гэмт хэрэг гарахгүй байхыг онцгойлон анхаарч ирсэн. FSC нь Санхүүгийн арга хэмжээ авах ажлын хэсэг (FATF)-ын чуулганд бусад төрийн байгууллагуудтай уулзсан хэлэлцэх AML болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хүчин чармайлт.
Мөн ССХ-ийн дарга асуугдсан Дотоодын компаниудад крипто зах зээлд нэвтрэхийг зөвшөөрөх талаар болгоомжилж байна. Энэ хооронд Санхүүгийн хяналтын албаны дарга гэж хэлсэн Энэ крипто нь үнэт цаасны хуульд захирагдаж болно.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/