АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) 25 гаруй хүнийг 42 сая гаруй ам.доллараар залилсан хэргээр Род Айленд мужийн криптовалют арилжаалагч 170 настай, Coin Signals гэгддэг залууд 5 сарын хорих ял оноолоо.
Зоос дохионы худалдаачин яллагдав
Албан ёсны дагуу хэвлэлийн мэдээ, ялтан Жереми Спенс 2017 оны 2019-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл ажиллуулж байсан хэд хэдэн крипто хөрөнгө оруулалтын сангуудаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө гуйсан.
Тэрээр хэд хэдэн крипто сангуудыг бий болгож, удирдаж байсан бөгөөд үүнд хамгийн том гурван сан болох Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund, Coin Signals Long Term Fund зэрэг багтана. Спенс арилжаагаа сайн хийж, асар их ашиг олсон гэж мэдэгдсэн нь хөрөнгө оруулагчид түүнд BTC, ETH зэрэг криптовалютуудыг илгээж, тэдний өмнөөс үйл ажиллагаа явуулахад хүргэсэн.
Хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд хуурамч нэхэмжлэл ашиглах
Нэгэн удаа тэрээр онлайн чатын бүлэгт сүүлийн нэг сарын хугацаанд хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг арилжаалсан нь 148% -иас илүү ашиг олсон гэж худал мэдэгдэл нийтэлсэн байна. Үүний үр дүнд зарим хөрөнгө оруулагчид түүнд нэмэлт хөрөнгө илгээсэн.
Харин Хууль зүйн яамнаас Спенсийн мэдэгдлүүд үнэнээс хол байгааг онцолсон байна.
“SPENCE-ийн арилжаа тогтмол ашиггүй байхад SPENCE-ийн крипто арилжаа нь маш ашигтай байсан гэх мэтээр худал мэдүүлгээр дамжуулан 5 сая гаруй доллар нэхэмжилсэн…
Үнэн хэрэгтээ, ойролцоогоор нэг сарын хугацаанд SPENCE-ийн арилжаа нь түүний хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг арилжаалсан дансуудад цэвэр алдагдалд хүргэсэн" гэж ЭМГ-аас тэмдэглэв.
Спенс хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгөөр арилжаа хийх явцад учирсан цэвэр алдагдлаа нөхөхийн тулд мөнгө босгохын тулд дансны хуурамч үлдэгдэл үүсгэн, үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Понзи схем.
Тэрээр хуучин хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг төлөхийн тулд шинэ хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг ашиглаж, аль болох урт хугацаанд заль мэхийг үргэлжлүүлэв. Тэрээр уг схемээр дамжуулан 2 сая гаруй долларын үнэ бүхий крипто хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчдад тарааж чадсан.
"SPENCE-д учирсан арилжааны алдагдлыг үнэн зөв тайлагнахын оронд дансны үлдэгдэл хөрөнгө оруулагчдад SPENCE-тэй хөрөнгө оруулалт хийж мөнгө хийж байна гэж худал мэдүүлсэн" гэж ЭМЯ нэмж хэлэв.
Спенс буруутай гэдгээ мэдэгдэв
Спенс байсан баривчлагдсан 2021 оны XNUMX-р сард Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) түүнд тус тусад нь иргэний хэрэг үүсгэсэн бөгөөд Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) түүнд өөр иргэний хэрэг үүсгэсэн. Тэр гуйлаа 2021 оны арваннэгдүгээр сард буруутгагдсан.
42 сарын хорих ялаасаа гадна Спенс гурван жилийн хяналтан дор суллагдах бөгөөд суллагдсаныхаа дараа 2 сая гаруй долларын нөхөн төлбөр төлөх юм.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/