Криптийн луйварчид итгэлцлийг бий болгож, хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх зорилгоор KYC жүжигчдийг хөлсөлж байна: Тайлан

Блокчейн аюулгүй байдлын CertiK фирмийн шинэ тайланд “Хэрэглэгчээ таних (KYC)” мэргэжлийн томоохон группыг эргэлзээтэй блокчейн хөгжүүлэгчид болон луйварчид крипто хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхлэх зорилгоор ажиллуулж байгаа нь тогтоогджээ.

KYC баталгаажуулах системийг Web3 орон зай дахь крипто төслүүд үйлчлүүлэгчийн таниулах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг тогтоох зорилгоор ашигладаг. Уг процесс нь платформуудыг залилан, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс хамгаалахад тусалдаг.

Криптийн луйварчид KYC жүжигчдийг луйврын хэрэгт ажилд авдаг

CertiK-ийн дагуу тайлан, жүжигчдийг гүйцэтгэхээсээ өмнө крипто нийгэмлэгийн итгэлийг олж авахыг хүсч буй хууран мэхлэгч төслийн эздийн өмнөөс KYC процессыг дуусгахаар хөлсөлсөн. дотоод хакер эсвэл гарах Луйврын, олны танил rтатах. 

Аюулгүй байдлын фирм мөрдөн байцаалтын явцад тухайн салбарын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хуваалцахаар тохиролцсон KYC-ийн жүжигчнийг олж тогтоожээ. Жүжигчин өөрийгөө гурван жилийн турш бизнес эрхэлсэн гэж мэдэгдэж, тоглолтоо хийсэн зах зээлийнхээ холбоосыг өгсөн.

Зах зээлүүдийг ихэвчлэн Telegram, Discord, зарим шаардлага багатай утасны програмууд, концертын вэбсайтууд дээрх зар сурталчилгаанууд дээр байрлуулдаг. Хоёр тал тохиролцсоны үндсэн дээр төлбөр хийхдээ эскроу үйлчилгээг ашиглана.

KYC жүжигчид хэр их орлого олдог вэ?

Сонирхолтой нь жүжигчид дүр болгондоо бага хэмжээний цалин авдаг. Тоглолтын шаардлагаас хамааран зарим нь 8 доллар хүртэл бага орлого олдог. Ярилцлага авсан хүн хэлцэл бүрээс 20-30 долларын орлого олдог тухайгаа ярив. 

"Энэ гунигтай нөхцөл байдал харамсалтай нь гайхмаар зүйл биш юм, учир нь орчин үеийн луйврын салбар тэдний ашиг тусын тулд хүний ​​наймаа, боолчлолыг зохион байгуулах нь ичгүүргүй гэдгийг бид мэднэ" гэж CertiK бичжээ.

Үндсэн зүйлийг алгасах гэх мэт бага шаардлага KYC Хөгжиж буй улсаас банк эсвэл солилцооны данс нээлгэх үйл явц нь бага үнэлгээтэй байдаг бол илүү нарийн төвөгтэй баталгаажуулалтын үйл явц илүү үнэтэй байдаг. Жишээлбэл, тус компани крипто төслийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаад долоо хоногт 500 долларын цалин авдаг нэг жүжигчнийг тодорхойлсон.

Эдгээр KYC жүжигчид хаана байрладаг вэ?

Жүжигчид ихэвчлэн хөгжиж буй орнуудынх байсан бөгөөд зах зээлүүд нь Зүүн өмнөд Азид гол төвлөрч, 4,000-300,000 гишүүдтэй групп байсан.

CertiK нь хуурамч KYC тэмдгийг худалдагч эсвэл худалдан авагч байсан 500,000 гаруй гишүүдийг илрүүлсэн гэж мэдэгдэв. Цаашид дүн шинжилгээ хийснээр тус компани 40 гаруй вэб сайт ийм луйврын зар сурталчилгаа явуулж байсныг олж мэдсэн бөгөөд 2,000 гаруй тэмдгийг аль хэдийн гаргасан байна.