Блокчейн аюулгүй байдлын компани CertiK крипто луйварчид "хямд, хялбар" хар зах зээлийг илрүүлсэн болохыг олж мэдэв. Тэд хуурамч аж ахуйн нэгжүүдэд нэр, нүүр царайгаа үлдээхийн тулд хүмүүсийг ажилд авах боломжтой гэдгийг тус компани олж мэдсэн - Бүгдийг нь 8 доллараар даруухан үнээр.
CertiK-ийн "Мэргэжлийн KYC жүжигчид" гэж нэрлэдэг эдгээр хүмүүс олон нийтийн итгэлийг олж авахын тулд криптовалютын төслийн баталгаажуулсан нүүр царайны байр суурийг сайн дураараа хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ нь "инсайдер хакердах эсвэл гарах луйвар"-аас яг өмнө. Эдгээр оролцогчид өөрсдийн хувийн мэдээллийг ашиглан банк нээлгэх эсвэл данс солилцохыг зөвшөөрч байна.
Тайлан юу гэж хэлдэг вэ?
Дотор блог дараах 17-р сарын XNUMX-нд нийтлэгдсэн, CertiK-ийн шинжээчид KYC-ийн жүжигчдийг энгийн "тоглолт"-ыг дуусгахын тулд 20 доллараар хөлсөлж болох 8 гаруй газар доорх зах зээлийг олж илрүүлсэн. Үүнд "хөгжиж буй улсаас банк эсвэл солилцооны данс нээлгэх" KYC шаардлагыг хангасан байх багтана.
Илүү үнэтэй ажил нь KYC-ийн жүжигчинд нэр, нүүр царайгаа хуурамч аж ахуйн нэгжид байршуулдаг. CertiK-ийн мэдээлснээр ихэнх жүжигчид хөгжөөгүй орнуудад төвтэй байдаг тул тэдний давуу талыг ашиглаж байгаа бололтой. Эдгээр улсууд ихэвчлэн "Зүүн Өмнөд Ази"-д төвлөрч, ажил тус бүрдээ 20-30 долларын цалин авдаг.
Хэрэв KYC-ийн оролцогчид мөнгө угаах эрсдэл багатай үндэстний иргэд бол илүү өндөр шаардлага буюу баталгаажуулах журам нь илүү өндөр үнийг шаарддаг.
Мөн криптовалютаас fiat руу хөрвүүлэх, эсвэл эсрэгээр нь гүйлгээний нэлээд хэсгийг бүрдүүлдэг. Тиймээс хар захууд нь худалдан авагч, худалдагч болох 500,000 гаруй гишүүдтэй бөгөөд зах зээлийн хэмжээ 4,000-аас 300,000 хүртэл байдаг.
Крипто луйварчид улам зоригтой болж байна
Нэгэн байдлаар Санхүүгийн цаг тайлан, маш тогтворгүй, таамагласан хөрөнгөтэй холбоотой залилан мэхлэх гэмт хэрэг ихэссэнтэй холбоотойгоор Их Британийн гудамжны зээлдүүлэгчид крипто мөнгөний талаарх байр сууриа чангатгаж байна. Тэд үнэ буурч, томоохон компаниудын уналтаас үл хамааран зах зээлд эзлэх хувийг өргөжүүлж буй хэд хэдэн Финтек компаниудаас ялгаатай. .
дагуу судалгаа Холбооны худалдааны комиссоос, Америкчууд өнгөрсөн оны эхнээс крипто залилангаас болж 1 тэрбум гаруй доллар алдсан. Хэдийгээр энэ оны XNUMX-р сараас эхлэн тоо гарсан ч одоогийн нөхцөл байдал улам дордсон гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй.
Судалгаанаас харахад криптовалют дээр суурилсан луйвар нь энэ төрлийн залилан мэхлэлтийн улмаас алдагдсан нийт мөнгөний дөрөвний нэгийг эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь 46,000 оны 2021-р сараас 60-р сарын хооронд ойролцоогоор 2018 хүн гэсэн үг юм. 2017 онд криптовалютын алдагдал XNUMX онтой харьцуулахад бараг XNUMX дахин их байна.
Крипто-төслийг шалгаж байна гэж мэдэгдсэн вэбсайтууд
CertiK-ийн мэдээлснээр 40 гаруй вэбсайт криптовалютын төслүүдийг үнэлж, "KYC тэмдэг" өгдөг. Гэсэн хэдий ч эдгээр үйлчилгээ нь "хууран мэхлэхийг илрүүлэхэд хэтэрхий өнгөцхөн эсвэл дотоод аюул заналхийллийг илрүүлэхэд хэтэрхий сонирхогч" учраас "үнэ цэнэгүй" юм.
Эдгээр вэбсайтуудын ард байгаа багууд "шаардлагатай мөрдөн байцаалтын арга зүй, сургалт, туршлагагүй" гэж тайланд дурджээ. Энэ нь эдгээр тэмдгийг луйварчид олон нийт, хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх зорилгоор ашигладаг гэсэн үг юм.
Үүнийг хэлэхэд тус салбар шаргуу ажиллаж, крипто-луйварчдын эсрэг тэмцэлдээ ахиц дэвшил гаргаж байна. Жишээлбэл, залилан мэхлэхийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх хамгийн сүүлийн оролдлого нь Mastercard блокчейн өгөгдөл болон хиймэл оюун ухааныг хослуулсан технологийг нээлээ.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/