Крипто луйварчид хуурамч төслүүд дээр нэрээ гаргах хүсэлтэй хүмүүсийн "хямд бөгөөд хялбар" хар зах руу нэвтэрч байгааг блокчейн аюулгүй байдлын CertiK компани илрүүлжээ.
CertiK-аас "Мэргэжлийн KYC жүжигчид" гэж тодорхойлсон эдгээр хүмүүс зарим тохиолдолд сайн дураараа крипто төслийн баталгаажуулсан нүүр царай болж, "дотоод хүмүүсийг хакердах эсвэл гарах луйвраас" өмнө крипто нийгэмлэгт итгэх итгэлийг олж авдаг.
Үйлчлүүлэгчээ мэддэг (KYC) эдгээр жүжигчдийн бусад хэрэглээнд муу жүжигчдийн нэрийн өмнөөс банк эсвэл солилцооны данс нээлгэхийн тулд өөрсдийн хувийн мэдээллийг ашиглана.
дагуу 17-р сарын 20-ны блог нийтлэлд CertiK-ийн шинжээчид Telegram, Discord, гар утасны програмууд болон тоглолтын вэбсайтууд дээр байрладаг 8.00 гаруй газар доорх зах зээлийг олж, KYC жүжигчдийг XNUMX доллараас хямд үнээр элсүүлэх боломжтой болсон. KYC шаардлага "Хөгжиж буй улсаас банк эсвэл солилцооны данс нээх."
Үнэтэй ажил нь KYC-ийн жүжигчнийг хуурамч төсөл дээр нүүр царай, нэрээ тавьсантай холбоотой. Ихэнх жүжигчид "Зүүн Өмнөд Азийн дунджаас дээгүүр төвлөрөлтэй" хөгжиж буй орнуудад амьдардаг тул нэг дүрд 20 эсвэл 30 доллар төлдөг гэж CertiK тэмдэглэв.
Үүний зэрэгцээ, илүү төвөгтэй шаардлагууд эсвэл баталгаажуулах үйл явц нь ялангуяа KYC-ийн оролцогчид мөнгө угаах эрсдэл бага гэж тооцогддог улс орнуудын оршин суугчид бол илүү өндөр үнийг авчрах болно.
CertiK-ийн мэдээлснээр хэрэв жүжигчин хорлонтой төслийн гүйцэтгэх захирлын дүрд тоглох юм бол зарим дүрд долоо хоногт 500 доллар төлдөг байсан ч KYC жүжигчдийн зах зээл аль хэдийн KYCed банк болон крипто солилцооны дансны зах зээлтэй харьцуулахад "ахиуц" байсан.
CertiK-ийн тооцоолсноор эдгээр зах зээл дээр 500,000-аас 4,000 хүртэлх хэмжээтэй зах зээлийн 300,000 гаруй гишүүд эдгээр хар зах дээр худалдан авагч, худалдагч байсан гэж тооцоолсноор криптог fiat руу эсвэл эсрэгээр нь хөрвүүлэх нь эдгээр зах зээл дээр хийгдсэн гүйлгээний нэлээд хувийг эзэлж байна.
CertiK 40 гаруй вэб сайт үүнийг зарлаж байгааг анхааруулав малын эмч крипто төслүүд үйлчилгээнүүд нь "хууран мэхлэхийг илрүүлэхэд хэтэрхий өнгөцхөн эсвэл дотоод аюул заналхийллийг илрүүлэхэд хэтэрхий сонирхогчид" тул "KYC тэмдэг"-ийг санал болгох нь "үнэ цэнэгүй" юм.
Эдгээр вэб сайтын ард байгаа багуудад "шаардлагатай "мөрдөн байцаалтын арга зүй, сургалт, туршлага дутмаг" байгаа нь эдгээр тэмдгийг дараа нь гэсэн үг гэж нэмж хэлэв. луйварчдын хөшүүрэг болсон олон нийт, хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлэх.
Үүнийг хэлэхэд энэ салбар шаргуу ажиллаж, криптографын луйварчдын эсрэг тэмцэлд газар авч байна. Уламжлалт санхүүгийн аварга Mastercard-аас аравдугаар сард гаргасан хэрэгсэл хиймэл оюун ухаан болон блокчейн өгөгдлийг хослуулсан залилан мэхлэхийг олж илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхэд туслах.
Түгээмэл итгэл үнэмшлээс ялгаатай нь блокчэйн гүйлгээний нээлттэй шинж чанар нь луйварчдад хөрөнгийн хөдөлгөөнийг нуух нь илүү хэцүү гэсэн үг юм. Сүүлийн үеийн өөр нэг жишээ бол хийсэн ажил юм Францын эрх баригчид гинжин шинжилгээ ашиглан фишинг залилан мэхлэх замаар үл хэрэглэгдэх токен (NFT) хулгайлсан таван хүнийг олж, хариуцлага тооцох.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik