Хохирогчдод 2.8 сая доллар төлөхийг тушаасан Crypto Scammer зоосны дохио

Америкийн эрх баригчид Жереми Спенс ("Зоос дохио") криптовалютын луйврын хохирогчдод 2.8 сая доллар төлөхийг тушаажээ. 

АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) гэмт хэрэгтнийг өнгөрсөн тавдугаар сард таван сая гаруй доллараар хөрөнгө оруулагчдыг залилсан хэргээр 42 сарын хорих ялаар шийтгэсэн юм.

'CFTC-ийн шилдэг хүчин чармайлтын дүрслэл'

Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) зарлалаа АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн шүүх Жереми Спэнсийн эсрэг "байнгын шийтгэл, нөхөн төлбөр, тэгш хөнгөлөлт үзүүлэх" зөвшөөрлийн захирамж гаргасан. Нийгэмд "Зоосны дохио" хэмээн алдаршсан энэ эр крипто Понзи схемийг ажиллуулж, хөрөнгө оруулагчдаас 5 сая гаруй долларын дижитал хөрөнгийг шавхсан.

Эрх баригчид түүнийг хохирогчдод 2,847,743 доллар нөхөн төлүүлэхийг тушаасан бөгөөд буруутай этгээдэд байнгын бүртгэл, худалдаа хийхийг хориглосон байна.

Спенс 2017 оны 2019-р сараас 175 оны XNUMX-р сарын хооронд залилан мэхэлсэн гэж CFTC санууллаа. ​​Тэрээр ойролцоогоор XNUMX хүнийг уруу татаж, асар их хэмжээний биткойн (BTC) болон эфир (ETH) залилсан. 

Мөрдөн байцаалтын явцад америк хүн хэрэглэгчдийн итгэлийг олж авахын тулд гүйцэтгэлийн талаар худал мэдэгдэл гаргаж, үйл ажиллагаагаа буруугаар мэдээлсэн, аж ахуйн нэгжийнхээ хөрвөх чадварын талаар худал хэлсэн болохыг тогтоожээ. "Сансар эцэст нь түүнийг худал хуурмаг, заль мэх хийсэн гэдгээ үйлчлүүлэгчдэд хүлээн зөвшөөрсөн" гэж шүүх мэдэгдэв. “Зоос дохио” 2021 оны арваннэгдүгээр сард гэм буруугаа хүлээсэн ба хүлээн авсан хэдэн сарын дараа гурван жил хагасын хорих ял.

АНУ-ын зохицуулагч ийм луйварчдын эсрэг тэмцлээ үргэлжлүүлж, хэрэглэгчдийг дээд зэргээр хамгаалахаа амлав. CFTC комиссар Кристин Жонсон сэрэмжлүүлсэн Бусад хууль зөрчигчид Спенсийг шоронд орсны дараа түүний оронд орж болох бөгөөд энэ нь хүмүүс ирээдүйн залилан мэхлэлтэд бэлэн байх ёстой гэсэн үг юм.

"Спенсийн шоронд хоригдох хугацаа нь түүний энэ схемийг үргэлжлүүлэх чадварыг хязгаарлах боловч бусад муу жүжигчид түүний байрыг эзэлж, хохирогчдын итгэл найдвар, айдсыг золиослоход бэлэн, бэлэн байна. Иймээс би олон нийтийн гишүүдийг манай хөрөнгө оруулагчдын зөвлөх хуудсанд зочилж, дижитал хөрөнгийн зах зээл дэх боломжит луйвар, зүй бус үйлдлийн талаар мэдээлэлтэй байхыг би хүчтэй зөвлөж байна."

Жей Манзинигийн шоронгийн цаг

"Жэй Манзини" гэгддэг Инстаграмд ​​нөлөөлөгч Жебара Игбара гуйлаа Өнгөрсөн сард мөнгө угаах, утас залилах, утас залилан мэхлэх зэрэг гэмт хэрэгт буруутай. 

Тэрээр дагалдагчдаа өөрт нь биткойн илгээхийг уриалж, эдгээр гүйлгээнд дээд зэргийн үнэ төлнө гэж амласан. Ийм тохиолдлуудад ихэвчлэн тохиолддог шиг тэрээр хууран мэхэлсэн хүмүүсээс сая сая BTC хулгайлсан.

"Энэ тохиолдолд бүх хохирогчдод дэндүү сайн зүйл амласан. Биткойны урьдчилгаа төлбөрийн схемийн хохирогчид өөрсдийн биткойны зах зээлийн үнээс өндөр баталгаатай байсан" гэж IRS-CI-ийн тусгай төлөөлөгч Фатторуссо хэлэв.

Жей Манзини гэмт хэргийнхээ төлөө холбооны шоронд 20 жил хүртэл хоригдох болно.