АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас Mining Capital Coin компанийн ахлах захирлыг 62 сая долларын криптод хөрөнгө оруулах луйвар хийсэн гэж буруутгажээ.
ЭМГ-ын гомдлын дагуу Луиз Капучи болон нэрээ нууцалсан хуйвалдааны хүмүүс МСК-ийн уул уурхайн багцууд болон "криптовалют олборлох хамгийн том үйл ажиллагаа"-аар баталгаажсан Capital Coin хэмээх уугуул жетоны ашиг олох боломжоор хөрөнгө оруулагчдыг хуурсан байна.
Өнгөрсөн сард АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороонд гаргасан гомдлоор Капучи 65,000 оны нэгдүгээр сараас хойш дор хаяж 2018 хөрөнгө оруулагчдад уул уурхайн багц худалдсан байна.
Тус групп нэг жил хүртэлх хугацаанд өдөр бүр 1%-ийн өгөөжийг санал болгосон гэж SEC-ийн хэвлэлийн мэдээнд дурджээ.
Санал болгож буй унших материал | Эрэн сурвалжлагдаж байна: Конти хакерууд - АНУ Оросын кибер гэмт хэрэгтнүүдийн талаарх мэдээллийнхээ төлөө 15 сая доллар эргэв.
Яг л хуучин худал
Капучигийн амласанчлан хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг криптовалют олборлоход ашиглахын оронд өөрийн криптовалют түрийвч рүүгээ шилжүүлсэн гэж ЭМГ-аас үзэж байна.
MCC нь тансаг зэрэглэлийн машин, дарвуулт онгоц, үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг үнэтэй амьдралын хэв маягийг санхүүжүүлсэн уул уурхайн багц худалдсанаас 8 сая гаруй ам.доллар, 3.2 сая ам.долларын эхлэлийн хураамж олсон гэж SEC гомдолд дурджээ.
Тансаг зэрэглэлийн машин, дарвуулт завь дээр
МСК нь пирамид схемийн бүх шинж чанарыг эзэмшсэн. Хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд Флоридагийн Порт Сент Люси хотын 44 настай Капучи салбар болон дэмжигчдийг хайж байсан. Үүний хариуд тэрээр сурталчлагчдад Apple-ийн цаг, iPad, тансаг зэрэглэлийн машин зэрэг үрэлгэн бэлэг өгөхөө амлав.
Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсийн туслах Ерөнхий прокурор Кеннет А.Полит хэвлэлийнхэнд хийсэн мэдэгдэлдээ:
"Хэлтэс нь гэмт хэргийн схемийг илчлэх, эдгээр луйварчидтай хариуцлага тооцох, хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалахын тулд бодит эсвэл дижитал мөнгө олохыг эрмэлздэг."
Өдөр тутмын график дээр криптогийн нийт зах зээлийн үнэлгээ 1.52 их наяд доллар байна Эх сурвалж: TradingView.com
"Дэвшилтэт крипто арилжааны роботууд" хөрөнгө оруулагчдыг хуурч байна
MCC Капучи хэлэхдээ, Ази, Орос, АНУ-ын шилдэг программ хангамжийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран "Өмнө нь хэзээ ч ашиглаж байгаагүй технологиор туршсан Trading Bots-ын сайжруулсан хувилбарыг бүтээх" ажлыг хийсэн.
ЭМГ-ын яллах дүгнэлт ил болсон тэр өдөр SEC МСК, хамтран үүсгэн байгуулагч Эмерсон Пирес, Капучи болон Capuci, Bitchain Exchanges болон CPTLCoin Corp-ын эзэмшдэг хоёр аж ахуйн нэгжийг залилан мэхэлсэн хэргээр буруутгав.
ЭМГ-аас Капучийг утас залилан, үнэт цаасны луйврын хуйвалдаан, олон улсын мөнгө угаах хуйвалдааны хэрэгт буруутгав.
Санал болгож буй унших материал | Айдас, шуналын индекс "хэт айдас"-ыг бүртгэснээр биткойны үнэ 34 мянган долларт хүрчээ.
45 жил торны цаана
Хэрэв бүх зүйл ангиар гэм буруутай нь тогтоогдвол 45 хүртэлх жилийн хорих ялаар шийтгүүлж магадгүй юм. Холбооны мөрдөх товчооны Майами дахь хээрийн алба болон Дотоодын аюулгүй байдлын мөрдөн байцаагчид яг одоо нөхцөл байдлыг шалгаж байна.
Сүүлийн жилүүдэд эрх баригчид хэд хэдэн крипто удирдагчдыг Понзи схемийн үйл ажиллагаа явуулсан хэргээр буруутгаж байна.
DOJ энэ оны эхээр Bitconnect-ийг бүтээгч Сатишкумар Куржибхай Кумбханийг түүхэн дэх хамгийн том крипто пирамид луйвар болох 2 тэрбум долларын Понзи схемийг ажиллуулсан гэж буруутгасан.
Онцлох зураг Bitcoin сэтгүүл, диаграмаас авсан TradingView.com
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/