Европын Зөвлөл 18-р сарын XNUMX-ны өдөр хэвлэлийн мэдээ нийтэлж, Европын Зөвлөл болон Парламент нь ЕХ-ны иргэд болон ЕХ-ны санхүүгийн системийг хамгаалах зорилгоор мөнгө угаахтай тэмцэх шинэ багц хуулийн зарим асуудлаар түр тохиролцоонд хүрсэн гэж мэдэгдэв.
Илүү хатуу дүрэм нь крипто салбарт нөлөөлнө
Тус түр хэлэлцээр нь ЕХ-ны хэмжээнд мөнгө угаахтай тэмцэх үндэсний тогтолцооны зохион байгуулалтыг сайжруулах, гэмт хэрэгтнүүдийн ашиглаж болзошгүй цоорхойг арилгах зорилготой гэж хэвлэлийн мэдэгдэлд дурджээ.
Мөнгө угаахтай тэмцэх тухай түр хэлэлцээр нь анх удаа Европын Холбооны хэмжээнд дүрэм журмуудыг бүрэн уялдуулж, гэмт хэрэгтнүүдийн хууль бус орлого угаах, санхүүгийн системээр дамжуулан терроризмын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд ашиглаж болзошгүй цоорхойг арилгах болно.
Энэхүү гэрээ нь санхүүгийн байгууллага, банк, казино, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг багтаасан үүрэг хүлээсэн байгууллагуудын жагсаалтыг өргөжүүлж, тансаг хэрэглээний худалдаачид, мэргэжлийн хөлбөмбөгийн клуб, агентууд, крипто үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг шинэ байгууллагуудыг багтаах болно.
Хэвлэлийн мэдээнд дурдсанчлан шинэ дүрмүүд нь "крипто салбарын ихэнх хэсгийг хамрах бөгөөд" бүх крипто-хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг (CASPs) "хэрэглэгчдээ зохих шалгалт хийх" шаардлагатай болно.
Эдгээр дүрмийн дагуу CASP нь үйлчлүүлэгчдийнхээ баримт, мэдээллийг шалгаж, сэжигтэй үйлдлийг мэдээлэх ёстой. Иймд, өөрөө байршуулсан түрийвчнээс гүйлгээ хийх эрсдэлийг бууруулахын тулд CASP-ууд үйлчлүүлэгч €1000 (ойролцоогоор $1090) буюу түүнээс дээш хэмжээний гүйлгээ хийх гэж оролдох үед зохих шалгалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай болно.
Зөвлөл болон Парламент мөн крипто хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хил дамнасан сурвалжлагч харилцааны талаар "сайжруулсан" арга хэмжээг танилцуулав.
Өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнуудын тухайд бүх үүрэг хариуцлагатай талууд мөнгө угаах болон терроризмын эсрэг үндэсний дэглэмийнхээ дутагдал нь тэдний бүрэн бүтэн байдалд заналхийлж буй өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнуудыг хамарсан гүйлгээ, бизнесийн харилцаанд зохих шалгалтын арга хэмжээ авах ёстой. ЕХ-ны дотоод зах зээлийн.”
Шинэ дүрмийн дагуу Санхүүгийн тагнуулын алба (СМН) нь "санхүүгийн, захиргааны болон хууль сахиулах байгууллагын мэдээлэл, тэр дундаа мөнгөн гуйвуулга, крипто шилжүүлгийн талаарх мэдээлэлд шууд, шууд хандах боломжтой" гэдгийг дурдах нь зүйтэй.
AML-ийн эсрэг Европын Холбооны хүчин чармайлт
Жилийн туршид ЕХ нь крипто үйлчилгээг зохицуулах хүчин чармайлт дээр ажиллаж, шинээр бий болж буй салбарыг хянах цогц дүрмийг санал болгож байна.
Хамгийн гол нь 2024 оны 2023-р сард бүрэн хэрэгжиж эхлэх Крипто хөрөнгийн зах зээлийн (MiCA) зохицуулалт нь 2022 оны сүүлээр Европын парламентын санал хураалтын дараа XNUMX оны XNUMX-р сард хүчин төгөлдөр болсон. Энэхүү зохицуулалт нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, ЕХ-ны орнуудад хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах.
Бельгийн Сангийн сайд Винсент Ван Петегем хэвлэлийн мэдэгдэлд дурдсанаар, AML-ийн тухай хэлэлцээрийг баталснаар мөнгө угаах болон террорист байгууллагуудыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ЕХ-ны орнуудын хүчин чармайлт сайжирна.
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний тогтолцоог зохион байгуулж, хамтран ажиллах арга хэлбэрийг сайжруулна. Ингэснээр луйварчид, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, террористуудад санхүүгийн системээр дамжуулан орлогоо хууль ёсны болгох орон зай үлдэхгүй болно.
Биткойны ханш цагийн графикт 42,429.7 ам.долларт хүрч байна. Эх сурвалж: TradingView.com дээрх BTCUSDT
Unsplash.com-ийн онцлох зураг, Tradingview.com-ийн график
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/