Криптовалютууд нь нэрээ нууцлах, нэвтрэхэд хялбар, хил давах чадвараараа луйварчид болон гэмт хэрэгтнүүдийн хамгийн их дуртай орлого болсон. Үүний нэгэн адил крипто орон зай дахь кибер гэмт хэрэг хурдацтай нэмэгдэж байна.
Гаргасан тайлан Чанарын шинжилгээ 26 оны 2022-р сарын 8.6-ны Лхагва гарагт хэлэхдээ: Кибер гэмт хэрэгтнүүд гар нийлэн мөнгө олох шинэ арга хайж байгаа бөгөөд өнгөрсөн онд криптовалют угаасан нь ойролцоогоор 30 тэрбум доллар болсон нь 2020 онтой харьцуулахад 33%-иар өссөн байна. Түүнчлэн кибер гэмт хэрэгтнүүд криптовалютын биржийг онилж, 2017 оноос хойш XNUMX тэрбум гаруй долларын криптовалют угаасан.
ChainAnalysis хууль ёсны болон хууль бус компаниудын хурдацтай өсөлтийг харгалзан үзэж, мөнгө угаахg гайхах хэрэггүй.
Дижитал хөрөнгийн мөнгө угаах гэдэг нь хууль бусаар олж авсан хөрөнгийн гарал үүслийг өөрчилж, дараа нь хууль ёсны санхүүгийн фирмүүдэд шилжүүлэн мөнгө олох үйл явцыг хэлнэ.
Судалгаанаас харахад угаасан 17 тэрбумын бараг 8.6% нь төвлөрсөн бус санхүүгийн хэрэглээнд шилжсэн нь крипто төлбөрийг хөнгөвчлөх бизнесийн компаниудтай холбоотой юм.
Өмнөх онд угаасан мөнгөний ердөө хоёр хувь нь төвлөрсөн бус бизнесийн загварт шилжсэн байна.
Мэдээллийн дагуу хэд хэдэн уул уурхайн усан сан, өндөр эрсдэлтэй бирж, холигч нар мөн хууль бус түрийвчний хаягаар илгээсэн үнэ цэнийн мэдэгдэхүйц өсөлтийг тэмдэглэжээ. Холигч нь хууль ёсны эсвэл бохирдсон крипто сангуудыг бусадтай нэгтгэж, хөрөнгийн ул мөрийг нуун дарагдуулдаг бөгөөд ингэснээр хэн ч хөрөнгийн гарал үүслийг илрүүлэх боломжгүй болно.
Өнгөрсөн онд крипто мөнгө угаах гэмт хэрэг 8.6 тэрбум долларт хүрсэн байна
Цаашилбал, онлайн гэмт хэрэгтнүүд хулгайлагдсан мөнгөний талаас илүү хувийг (750 сая доллар) төвлөрсөн бус санхүүгийн програмууд руу шилжүүлсэн байна.
Өнгөрсөн онд угаасан 8.6 тэрбумын хөрөнгө нь ransomware халдлага эсвэл darknet зах зээлийн борлуулалтын сан зэрэг криптовалютын гэмт хэрэг цаасан мөнгөн тэмдэгтийн оронд криптод байгааг харуулж байна гэж ChainAnalysis хэлэв.
Гэмт хэрэгтнүүд мөнгө олох нэг арга бол түүнийг криптовалют болгон хувиргаж, дараа нь янз бүрийн гүйлгээгээр мөнгө угаах явдал юм.
Chainalysis тайландаа: "Оффлайн гэмт хэрэг, тухайлбал, уламжлалт хар тамхины наймаанаас олсон мөнгөн тэмдэгтийг хэр их мөнгө угаах зорилгоор криптовалют болгон хувиргаж байгааг хэмжихэд илүү хэцүү байдаг. Гэсэн хэдий ч ийм зүйл болж байгааг бид мэднэ."
Өмнөд Солонгосын засгийн газар криптовалютын гэмт хэрэг нэмэгдэж байгааг харж байна ногдуулсан Криптовалютын бирж дээр аялах дүрмийг баримталж, орон нутгийн банкуудтай хамтран ажиллахыг хүсдэг. Тиймээс тэд луйварчид, мөнгө угаагчдыг нүдээр харж чадна.
Криптовалютын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа ч зөвхөн дижитал валют өөрөө өссөнгүй. Цахим гэмт хэрэг ч өссөөр байгаа бөгөөд одоо энэ салбарын дэлхийн компаниуд дараагийн үйл явдалд бэлэн байх шаардлагатай болно.
Pixabay-ийн онцлох зураг, TradingView.com сайтын график
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/