Nexo-гийн хэвлэлийн төлөөлөгч CoinDesk рүү илгээсэн цахим шуудангаар "Таны мэдэж байгаагаар ЕХ-ны (Европын Холбоо) хамгийн их авлигад идэгдсэн орон болох Болгар дахь Nexo-гийн оффисын нэгэнд эрх баригчид байдаг" гэжээ. “Тэд үйлчлүүлэгчтэй тулгардаггүй, зөвхөн арын албаны чиг үүрэг бүхий Болгарын аж ахуйн нэгжийн талаар AML болон татвартай холбоотой лавлагаа авч байна. Бид KYC/AML-ийн хувьд хамгийн хатуу байгууллагуудын нэг юм."
Эх сурвалж: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = гарчиг