Крипто зээлдүүлэгч Nexo нь Болгар дахь өөрийн оффистойг цагдаа нар дайрч байхыг харсан бөгөөд энэ нь криптовалютын фирмийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм.
Болгарын эрх баригчид Nexo компанийг татвараас зайлсхийсэн, мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээр шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл байна.
300 цагдаа Nexo оффис руу дайрчээ
300 цагдаа прокурор болон бусад аюулгүй байдлын ажилтнуудын хамт Болгар дахь крипто зээлийн Nexo компанийн оффис руу нэгжлэг хийсэн тухай Bloomberg мэдээлэв.
Энэхүү дайралт нь Лондонд төвтэй крипто зээлийн байгууллагын хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой юм.
Nexo нь мөнгө угаах, татвараас зайлсхийсэн, хууль бус банк, кибер гэмт хэрэг, Оросын эсрэг хориг арга хэмжээг тойрон гарах гэх мэт сэжигтэй олон улсын зохицуулалттай мөрдөн байцаалтын төвд байгааг тайланд дурдсан байна.
Болгарт орон нутгийн хэвлэлд мэдээлэл өгөхдөө тус улсын прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч Сиика Милева тус компанийг хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байна гэж буруутгав.
"Сүүлийн таван жилийн хугацаанд платформоор дамжуулан 94 тэрбум гаруй доллар эргэлдэж байсныг бид тодруулж болно" гэж Милева мэдэгдээд, "Мөн энэ платформын платформын үйлчлүүлэгч болох нь тогтоогдсон бөгөөд нотлох баримт цуглуулсан. алан хядах ажиллагааг санхүүжүүлж байна гэж албан ёсоор зарласан этгээд."
Прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч Сиика Милева.
Nexo-г үүсгэн байгуулагч Антони Тренчев довтолгоонд хариу өгч, тус компанитай холбоотой Болгарын байгууллагатай холбоотой гэж Bloomberg-т мэдэгдэв. Тренчев нэмж хэлэхдээ, тус байгууллага нь үйлчлүүлэгчидтэй харьцдаггүй бөгөөд зөвхөн үйл ажиллагааны зардлын чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.
Арванхоёрдугаар сард крипто зээлдүүлэгч АНУ дахь үйл ажиллагаагаа аажмаар зогсоох төлөвлөгөөгөө илчилж, АНУ-ын зохицуулагчидтай ярилцаж байгаагаа мэдэгдэв. ямар ч үр дүнд хүрээгүй.
Крипто зээлдүүлэгчдийн хувьд илүү их асуудал
Nexo-гийн Болгарын хууль сахиулах байгууллагатай гүйж байгаа нь крипто зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогчдод тулгарч буй хамгийн сүүлийн асуудал юм. Гэсэн хэдий ч бусад хүмүүс хөрвөх чадварын асуудлаас болж зовж шаналж байхад Nexo-ийн тохиолдол өвөрмөц харагдаж байна.
Крипто зээлдүүлэгчид дуртай Вояжер болон Digital Currency Group's Genesis Global Капитал нь одоогоор хэд хэдэн санхүүгийн дарамтанд байгаа пүүсүүдийн өсөн нэмэгдэж буй жагсаалтын нэг юм.
Эдгээр компаниуд жилийн турш үргэлжилсэн крипто баавгайн өвөл, Three Arrows Capital зэрэг томоохон өр зээлдэгчдийн уналт, Терра экосистемийн уналт, FTX дампуурал.
Саяхан crypto.news-д мэдээлснээр Gemini-г үүсгэн байгуулагч Камерон Винклвосс нээлттэй захидалдаа Genesis болон DCG-г Gemini болон 340,000 Earn хэрэглэгчдийг хууран мэхэлсэн гэж буруутгаж, тэднийг гэмт хэрэг үйлдэхгүй байхыг уриалав. нэн даруй зайлуулах DCG-ийн гүйцэтгэх захирал Барри Силберт.
Эх сурвалж: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/