Хэдийгээр Википедиа болон бусад криптовалютуудыг гэмт хэрэгтнүүд улам ихээр ашиглаж байгаа тул блокчэйн технологийн нээлттэй шинж чанар нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх "гол" шинэ арга замыг эрх баригчдад олгодог.
Энэ нь өнгөрсөн долоо хоногт 6 дахь удаагаа цугларсан крипто мэргэжилтнүүд болон санхүүгийн судлаачдын нийтлэг зөвшилцөл байв. Гэмт хэргийн санхүү ба криптовалютуудын дэлхийн бага хурал Базелийн засаглалын хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр Европолоос зохион байгуулдаг Гааг хотод
Европын зохицуулагчид, хууль сахиулах байгууллага, крипто биржийн мэргэжилтнүүдийг төлөөлсөн илтгэгчдийн хэлснээр Бинан, түүнчлэн блокчейн sleuths Chainalysis, CypherTrace, болон TRM лаборатори, криптовалютын хэрэглээ "бараг бүх улс орон, салбаруудад" өргөжиж, гэмт хэргийн шинэ хэлбэрийг хөнгөвчлөхөд хүргэж байна.
Крипто ашигласан хууль бус үйл ажиллагааны жишээнд хар тамхины хууль бус наймаа, спортод тохирсон тоглолт хийх, үй олноор хөнөөх зэвсгийг үйлдвэрлэх, олж авах, эзэмших, экспортлох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зэрэг орно.
Нэмж дурдахад, бие махбодийн болон кибер гэмт хэргээс олсон орлогыг угаахын тулд дижитал хөрөнгийн боломжуудыг ашигладаг мэргэжлийн мөнгө угаагчдын тоо нэмэгдсээр байна.
Гэсэн хэдий ч ихэнх блокчэйн сүлжээнүүдийн зохиомол шинж чанар, криптовалютын гүйлгээг тодорхой хэмжээгээр хянах чадвартай байдаг талаар илтгэгчид мөн "эдгээр өвөрмөц шинж чанарууд нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, мөнгө угаах сүлжээг мөрдөн шалгах "урьд өмнө байгаагүй боломжийг олгож байна" гэж санал нэгджээ. эцэст нь хулгайлагдсан хөрөнгийг буцааж авах.
Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд мөн “зөв арга хэрэгсэл, чадавхи, хамтын ажиллагаа” шаардлагатай гэж мэргэжилтнүүд хэлэв.
Гэмт хэргийн өмнө байх
Европолийн мэдээлснээр, хууль сахиулах байгууллага, зохицуулагчид, хувийн хэвшил зэрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд оролцож буй бүх талууд "крипто хөрөнгийг гэмт хэрэг үйлдэх, мөнгө угаах зорилгоор урвуулан ашиглаж байгаа хүмүүсээс түрүүлэхийн тулд шаргуу ажиллаж байна."
Мөн тус байгууллага нь "мөнгө угаахтай тэмцэх зохицуулалт, хяналтын зорилгоор крипто хөрөнгийг бусад хөрөнгийн нэгэн адил авч үзэхийг баталгаажуулах" Европын шинэ хууль тогтоомжид найдаж байна.
Шинэ дүрэм, эцсийн Энэ оны XNUMX-р сард крипто бирж зэрэг үйлчилгээ үзүүлэгчдээс крипто гүйлгээнд оролцсон хүмүүсийг таних мэдээллийг цуглуулж, хадгалахаас гадна мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж буй эрх бүхий байгууллагад өгөхийг шаардах болно.
Гэсэн хэдий ч шинэ журам нь ЕХ-ны парламентын XNUMX-р сард анх төлөвлөж байсан хувийн, байршуулаагүй хэтэвчүүдэд мөрдөх шаардлагыг тавихгүй.
Гэсэн хэдий ч хууль сахиулах болон шүүхийн байгууллагууд криптовалютыг бусад хөрөнгийн нэгэн адил хууль эрх зүйн үүднээс авч үзэхийн хэрээр криптовалютыг хураан авах, удирдах, улмаар үнэт цаас болгон хөрвүүлэх нь одоо илүү хялбар ажил болж байна гэж Европол хэлэв.
Крипто мэдээний дээд талд байгаарай, ирсэн имэйл хайрцагтаа өдөр бүр шинэчлэлтүүдийг аваарай.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol