- АНУ-ын Хууль зүйн яам Signature банкийг улсын зохицуулагчид хаахаас өмнө шалгалт хийсэн гэж мэдээлсэн.
- Шалгалт нь банкны мөнгө угаахтай тэмцэх алхмуудыг тойрсон.
Гуравдугаар сарын 13-нд Нью-Йоркийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газар (NYDFS) хаагдсан криптод ээлтэй санхүүгийн байгууллага болох Signature Bank-ыг энэ долоо хоногийн эхээр АНУ-ын Хууль зүйн яам шалгаж эхэлсэн гэж мэдээлсэн.
DoJ-ийн шалгалт нь мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой байв
Bloomberg-ийн мэдээлснээр, Манхэттэн болон Вашингтон дахь DoJ-ийн мөрдөн байцаагчид сүйрсэн банкны криптовалютын үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг судалж, ялангуяа мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэх арга хэмжээг авч үзсэн байна.
Энэ нь шинэ данс нээлгэж буй үйлчлүүлэгчдийг хянаж, гэмт хэргийн шинж тэмдгийг илрүүлэхийн тулд гүйлгээг нягталж байсан гэдгийг энэ талаар сайн мэддэг хүмүүс илрүүлсэн. Үнэт цаас, биржийн хороо мөн шалгалтын нэг хэсэг байсан.
Тайлбар асуухад SEC-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч энэ долоо хоногийн эхээр тус агентлагийн дарга Гэри Генслерийн хийсэн мэдэгдэлд Bloomberg-ийг чиглүүлэв. Ням гарагт Генслер хэлэхдээ:
"Хэрвээ бид холбооны үнэт цаасны тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд мөрдөн байцаалт явуулж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах болно."
Өнөөдрийн байдлаар “Синнатур” банкны ажилтнуудыг ямар нэгэн буруутай үйлдэлд буруутгаагүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Ямар нэгэн ял тулгахгүйгээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусч магадгүй юм. Хууль зүйн яамнаас тус банкинд хийсэн шалгалт нь NYDFS-ийг хаах шийдвэр гаргахад нөлөөлсөн эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна.
Signature Bank-ыг хаах шийдвэрийнхээ талаар ярихдаа NYDFS "криптотой ямар ч холбоогүй" гэж мэдэгдэв. Саяхан Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, Цахиурын хөндийн банк хаагдсаны дараа Нью-Йоркийн санхүүгийн зохицуулагч тус банкны удирдлагад итгэлгүй байсан.
Зохицуулагч нь Signature банкны ТУЗ-ийн гишүүн, АНУ-ын төлөөлөгч асан Барни Фрэнкийн гаргасан нэхэмжлэлд хариу өгчээ. Тэрээр “Синэтур” банкийг хаасан нь тус банкны санхүүгийн суурь нөхцөлтэй ямар ч холбоогүй гэдгийг баталжээ. Хуучин хууль тогтоогчийн хэлснээр,
"Болсон явдлын нэг хэсэг нь зохицуулагчид криптогийн эсрэг маш хүчтэй мессеж илгээхийг хүссэн явдал байв."
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/