Энэтхэгийн санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх агентлаг одоо тус улсын 10 гаруй криптовалют биржийг 10 тэрбум рупи буюу 125 сая ам.долларыг хууль бусаар оффшор руу шилжүүлж байна гэж үзээд байгаа юм.
Эдийн засгийн таймс сонин нэрээ нууцалсан эх сурвалжаас иш татан мэдээлснээр, одоогоор нэр нь гараагүй байгаа крипто биржүүдийг хэд хэдэн компани ямар нэгэн суваг болгон ашигладаг байсан.
Одоо эдгээр криптовалютын биржүүдийг мөнгө угаасан гэж буруутгаж байгаа бөгөөд дараа нь эх газрын Хятадтай холбоотой бусад олон улсын хэтэвч рүү илгээгдсэн.
The тайлан Тус улсын шилдэг крипто биржүүдийн нэг WazirX-ийн эзэмшдэг 8 сая долларын хөрөнгийг “яллагдагчаар татагдсан шуурхай зээл олгох програмын компаниудад тусалсан” хэмээн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба (ED) хураан авснаас хойш олон нийтэд ил болсон.
Мэдээллийн дагуу тус агентлаг 2021 онд WazirX-ийг Валютын удирдлагын тухай хуулийг (FEMA) зөрчсөн гэж буруутгасан.
Зураг: Форкаст
Крипто дайн: Binance Vs. WazirX
Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао болон WazirX-ийн үүсгэн байгуулагч Нишал Шетти нарын хооронд Binance Энэтхэгийн биржийг хянадаг эсэх талаар маргаан үүсгэсэн WazirX-ийн гүйцэтгэх захирлын өмчид саяхан хийсэн дайралт нь мөнгө угаах гэмт хэрэгт анхаарал хандуулав.
Дараагийн өдрүүдэд ED нь мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа криптовалют биржийн албан тушаалтныг шалгаж магадгүй юм.
Агентлаг өнөөг хүртэл WazirX-ийн дансыг царцаасан ч "мөрдөн байцаалтад нэгдэхийг урьсан бусад биржүүд дээр ижил гүйлгээ хийгдсэн" гэж ED мэдэгдэв.
Тухайн биржүүд зохих шалгалт хийж, сэжигтэй гүйлгээний тайлан (STRs) гаргаж чадаагүй.
Эдгээр биржүүд нь мөн өөрийн хөрөнгө оруулагч бүрийн хувьд Харилцагчаа мэдэх (KYC) процедурыг дуусгах ёстой. KYC нь санхүүгийн байгууллагуудаас үйлчлүүлэгчийнхээ хэн болохыг баталгаажуулахыг шаарддаг журам юм.
Айдсын үнэрт хурдан ухрах
Мөнгө угаах гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг илчилсэн сэжигтэй гүйлгээний тайланг (STR) ирүүлээгүй ч KYC стандартыг дагаж мөрддөг гэж биржүүд мэдэгдэв.
Мөрдөн байцаалтын явцад хэд хэдэн компани хилийн чанад дахь мөнгөө эргүүлэн татсан сурагтай.
Уг тайланд нөхцөл байдлын талаар сайн мэддэг эх сурвалжаас иш татан, эдгээр бизнесүүд мөрдөн байцаалтын шатанд байгааг сонссоны дараа үйл ажиллагаагаа зогсоож, хөрөнгөө гадаад руу шилжүүлэхийн тулд дижитал валют ашигласан гэж мэдэгджээ.
Криптовалютын салбарын бүрхэг шинж чанар, салбарын зохицуулалтгүй бүтэц нь эдгээр компаниудад хөрөнгөө гадаад дансанд хадгалахад шаардлагатай бүрхэвчийг санал болгосон.
ED нь мөнгө угаах зорилгоор хэд хэдэн криптовалют биржийг гүнзгийрүүлэн судалж байгаа хэдий ч уламжлалт банкууд хөрөнгийнхөө байршлыг төдийлөн сайн мэддэггүй байсан тул тус бирж нь эдгээр гэмт хэргийн "хоёр дахь бүтэлгүйтлийн цэг" гэж тайлбарлав.
Өдөр тутмын график дээр криптогийн нийт зах зээлийн үнэлгээ 1.1 их наяд доллар байна Эх сурвалж: TradingView.com Pikist-ийн онцолсон зураг, Chart-аас авсан TradingView.com
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/