XNUMX-р сард Coinbase-ийн бүтээгдэхүүний менежер асан ах нь байсан 10 сарын баривчлах ялаар шийтгэв ямар прокурорт утас залилан хуйвалдааны төлөө гэж нэрлэдэг криптовалюттай холбоотой дотоод арилжааны анхны тохиолдол. 2022 оны XNUMX-р сард Никхил Вахи өөрийн ах, Coinbase-ийн бүтээгдэхүүний менежер асан Ишан Вахигаас олж авсан хувийн мэдээлэлд үндэслэн арилжаа хийсэн хэргээ хүлээсэн.
Ихэнх улс орнууд дотоод мэдээллийн арилжааны эсрэг хуультай байдаг бөгөөд үүнд шоронд хорих, их хэмжээний торгууль ногдуулдаг. Саяхан дотоод худалдааны судалгаа АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо крипто биржүүдийн эсрэг зохицуулалтын байгууллагууд крипто зах зээл дэх санхүүгийн буруу үйлдлийг зогсооход бэлэн байгааг харуулж байна.
Тодорхой зохицуулалтгүй бол бусад бирж, платформууд хууль бус арилжаанд оролцдог ижил төстэй хуурамч ажилтнуудтай эсэх талаар олон хүн эргэлздэг.
Прокурорууд ижил төстэй хэрэг үүсгэсэн 2022 оны XNUMX-р сард OpenSea-ийн гүйцэтгэх захирлын эсрэг шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу FTX уналт болон түүний удирдлагуудын зүй бус үйлдлээс үүдэн санаа зовниж байна.
Binance листингтэй холбоотой жетон дампууд нь анхны дотоод арилжааны шийтгэлээс хойш долоо хоногийн дараа халуун сэдэв болсон. Coinbase-ийн захирал Конор Гроган твиттер хуудсуудыг ашиглан сүүлийн үед нэр нь үл мэдэгдэгч хэдэн түрийвчний гүйлгээний үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулжээ. Үл мэдэгдэх түрийвчнүүд гэж таамаглаж байна хэд хэдэн жагсаалтад ороогүй жетон худалдаж авсан Хэдэн минутын өмнө Binance тэдний жагсаалтыг зарлаж, зарлал олон нийтэд ил болмогц худалдсан.
Эдгээр түрийвч нь Binance дээр бүртгэлтэй шинэ токенуудын үнийн огцом өсөлтийг хэдэн зуун мянган доллараар бууруулсан. Худалдааны үнэн зөв нь хэтэвч эзэмшигчид эдгээр жагсаалтын талаар дотно мэдлэгтэй болохыг харуулж байна. Гроганы хэлснээр, энэ нь "хөрөнгийн шинэ мэдэгдлийн талаар мэдээлэлтэй байх жагсаалтын багтай холбоотой хуурамч ажилтан эсвэл API эсвэл арилжааны солилцооны алдагдлыг илрүүлсэн худалдаачин" байж магадгүй юм.
Binance саяхан ажилтнууд болон гэр бүлийн гишүүдэд зориулж дотоод мэдээлэлтэй тэмцэхийн тулд 90 хоногийн жетон борлуулалтын бодлогыг зарлав. Уг бодлогод дурдсан хугацаанд шинээр бүртгэлтэй жетоныг бирж дээр зарахыг хориглодог. Криптовалютын биржийн төлөөлөгч Cointelegraph-т хэлэхдээ, энэ нь ашиг олох зорилгоор дотоод мэдээллийг ашигладаг аливаа ажилчдад үл тэвчих бодлого баримталж, үйлчлүүлэгчид болон үйлдвэрлэлд хор хөнөөл учруулж болзошгүй аливаа зан үйлтэй холбоотой ёс зүйн дүрмийг чанд баримталдаг.
“Binance-д бид хууль сахиулах байгууллагын 120 гаруй ажилтан, гадаад болон дотоод хууль бус үйлдлийг шалгадаг аюулгүй байдал, тагнуулын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн салбарын тэргүүлэгч кибер аюулгүй байдал, дижитал мөрдөн байцаалтын багтай. Манай аюулгүй байдлын баг ийм зан үйл гаргасан хүмүүсийг шалгаж, хариуцлага тооцохын тулд дотоод системийг оролцуулаад удаан үргэлжилсэн үйл явц бий" гэж хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэв.
Крипто арилжаа нь уламжлалт зах зээлээс юугаараа ялгаатай вэ
Блокчэйн нь криптовалютын бүх гүйлгээний түүхийг хадгалдаг олон нийтийн, хувиршгүй мэдээллийн сан юм. Дижитал түрийвч нь худалдаачдын бодит байдлыг нуун дарагдуулдаг бол блокчейн нээлттэй, ил тод байдал нь судлаачдад гэмт хэрэг, зүй бус үйлдлийг шалгахын тулд гүйлгээний нарийн мэдээлэлд хандах боломжийг олгодог.
Токен системийн Seasonal Tokens-ийн ахлах хөгжүүлэгч Руадхан О Cointelegraph-т хэлэхдээ крипто арилжаа нь хөрөнгийн зах зээл дээрхтэй адил явагддаггүй. Хувьцааны хувьд инсайдерууд нь компанийн гүйцэтгэлд нөлөөлөхүйц удахгүй болох мэдээний талаар олон нийтэд мэдээлдэггүй хүмүүс юм.
Хамгийн сүүлд: Татварын стратеги нь крипто хөрөнгө оруулагчдад алдагдлаа нөхөх боломжийг олгодог
Эдгээр хүмүүс компанийн ажилтнууд, хууль тогтоогчид, бодлого боловсруулагчид гэдгийг тэрээр нэмж хэлэв. Криптовалютын хувьд биржийг удирдаж буй хүмүүс томоохон арилжааг эхлүүлэх, зах зээлийг удирдах боломжтой. Аль ч тохиолдолд дотоод мэдээлэл нь шударга хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлж, илрүүлэхэд маш хэцүү байдаг. Шударга үнэ тогтоохын тулд биржүүд одоо байгаа бодлоготой хэрхэн ажиллах талаар тэрээр тайлбарлав.
“АНУ орж ирж буй криптовалютын захиалгыг олон нийтийн захиалгат тохируулагч системээр боловсруулахыг шаарддаг хатуу зохицуулалтыг хэрэгжүүлж болох бөгөөд энэ нь урдуур орохоос сэргийлнэ. Энэ нь АНУ-д криптовалютын хөрөнгө оруулагчдад аюулгүй системийг бий болгоход туслах боловч ихэнх криптовалютын арилжааг оффшор руу явуулах болно. Томоохон биржүүд дэх дотоод мэдээллийн арилжааг бүрэн зогсоох нь олон улсын зохицуулалт шаардлагатай бөгөөд өрсөлдөгч засгийн газрууд дотоодын эдийн засагтаа хохирол учруулах арга хэмжээний талаар тохиролцох магадлал багатай юм."
нь дагуу судалгаа Колумбын Хуулийн Сургуулийн дагуу дөрвөн холбосон түрийвчнээс бүрдсэн бүлэг албан ёсны бүртгэл зарлахаас хэдхэн цагийн өмнө криптовалют худалдаж авсан нь 1.5 сая долларын ашиг олжээ. Албан ёсны бүртгэл зарлахаас өмнө тодорхойлогдсон түрийвчнүүд нөлөөлөлд өртсөн жетоныг худалдан авч, байр сууриа зармагцаа арилжаагаа зогсоосон. Судалгаанаас үзэхэд эдгээр дижитал түрийвчний худалдааны түүхийг нарийн тодорхойлж, эзэмшигчид нь биржид бүртгүүлэхээр төлөвлөж буй криптовалютуудын талаарх хувийн мэдээллийг олж авах боломжтой болохыг харуулж байна.
Судалгаанаас үзэхэд түүвэрт жагсаасан криптовалютуудын 10-25% нь жагсаалтын зарлал дээр дотоод арилжаа хийдэг болохыг тогтоожээ.
Судалгаагаар криптовалютын зах зээл нь уламжлалт хөрөнгийн зах зээлээс илүү ноцтой дотоод арилжааны асуудалтай байдаг. Статистикийн мэдээллүүд нь зарлал гаргахаас өмнө мэдэгдэхүйц хэвийн бус өгөөж, гүйцэтгэлийн хэв маягийг харуулж байна. Эдгээр арилжааны хэв маягийг хөрөнгийн зах зээл дэх дотоод арилжааны тохиолдлуудад баримтжуулсантай харьцуулж болно.
Radix-1 протоколын маркетингийн ахлах ажилтан Жереми Эпштейн Cointelegraph-т хэлэхдээ криптовалютын бирж нь зах зээл дээр ажилладаг уламжлалт санхүүгийн үйлчилгээний компаниас ялгаагүй бөгөөд үүнтэй адил зохицуулалттай байх ёстой. Тэрээр тайлбарлав:
“Сүүлийн үеийн дуулиан шуугианыг дахин онцолж байгаа зүйл бол төвлөрсөн бус санхүүгийн систем нь бүх нийтэд ил тод байх нь хэрэглэгчдэд болон зах зээлд оролцогчдын хувьд ямар давуу талтай болох нь дотоод мэдээлэлд автахаас хамаагүй бага байх болно. Инсайдерын арилжаа арилахгүй, гэхдээ үүнийг илрүүлэхэд илүү хялбар бөгөөд хурдан болж, хохирогчдод сая сая доллар хэмнэх болно."
Инсайдер арилжаа гэдэг нь уламжлалт санхүүгийн зах зээлд хэн нэгэн нууц мэдээлэлд нэвтрэх замаар өөрт ашигтайгаар хууль бус арилжаа хийдэг үзэгдэл юм. Уламжлалт зах зээл дээрх инсайдер арилжааны галзуурал нь тухайн биржийн хуучин ажилтнуудаар хязгаарлагдахгүй. Ийм үйлдэлд суудалтай олон улстөрч, бодлого боловсруулагчид оролцсон нь тогтоогдсон. дагуу Нью Йорк Таймс сонинд хийсэн судалгаагаар Конгрессын дор хаяж 97 одоогийн гишүүн хууль тогтоогчийн ажилтай холбоотой хувьцаа, бонд болон бусад санхүүгийн хөрөнгө худалдаж авсан эсвэл худалдсан эсвэл эхнэр, нөхөр, асран хамгаалагч хүүхдүүдийнхээ хийсэн ижил төстэй үйл ажиллагааг илчилсэн байна.
Өөр нэг онцлох хэрэг бол 2020 оны Конгрессын инсайдерын арилжааны дуулиан байсан бөгөөд сенаторууд Сенатын хувийн хуралдаанаас олж авсан мэдээллийг ашиглан COVID-19 тахлын эхэн үед хувьцаагаа зарж, ХӨРӨНГӨНИЙ тухай хуулийг зөрчсөн явдал байв. 30 оны 2020-р сарын XNUMX-ны өдөр Хууль зүйн яам хувьцааны гүйлгээнд шалгалт хийжээ. Одоо бүх хэрэг бүртгэлт хаагдсан бөгөөд хэн ч хэзээ ч хариуцлага хүлээгээгүй.
Уламжлалт зах зээл дээрх инсайдерын арилжааны энэхүү олны анхаарлыг татсан хэрэг нь бүх арга хэмжээ, зохицуулалтыг үл харгалзан хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах үүрэг хүлээсэн бодлого боловсруулагчид ижил үйл ажиллагаанд оролцож байсныг онцолж байна.
Зохицуулалт нь дангаараа зарим чухал асуудлыг шийдэж чадахгүй. Bitfinex-ийн техникийн ахлах ажилтан Паоло Ардойно криптог үүнд чиглүүлэх ёсгүй гэж үзэж байна.
Хамгийн сүүлд: Биткойны том сар: АНУ-ын байгууллагууд Азийн жижиглэнгийн худалдаачдыг давж чадсан уу?
Ардойно Cointelegraph-т хэлэхдээ, ийм хүчирхийллээс хамгаалах тодорхой дүрэм, удирдамж гарах хүртэл крипто гэх мэт залуу салбарт хүчирхийлэлд өртөх боломжууд бий болно. Үнэнийг бодитоор илрүүлэхийн тулд мэдээллийн тэгш бус урсгалаас хамгаалах хамгаалалт байх ёстой гэж тэр хэлэв. Тэрээр тайлбарлав:
“Крипто биржүүд болон бодлого боловсруулагчид зах зээлийн хүчирхийллээс бүх оролцогчдыг хамгаалахын зэрэгцээ салбарыг хөгжих боломжийг олгох зохицуулалтын тогтолцоог бий болгохын тулд хамтран ажиллах ёстой гэж би үзэж байна. Токен арилжааны хувьд технологийн шинэчлэлд тэргүүлдэг криптовалют биржийн хувьд Bitfinex-ийн гол зорилго нь худалдаачдад аюулгүй, ил тод орчныг бүрдүүлэх явдал байсаар ирсэн. Бид энэ ёс суртахуунаа үргэлжлүүлэх болно."
FTX задарсаны дараа зохицуулалт хийх уриалга нэмэгдэж байгаа тул крипто биржүүд шударга арилжааг хянах, баталгаажуулах, үйлчлүүлэгчдээ илүү сайн хамгаалахын тулд нэмэлт урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/crypto-exchanges-tackle-insider-trading-after-recent-convictions