Энэтхэгийн криптовалютын бирж WazirX Даваа гарагт хэлэхдээ, Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) биржийн "идэвхтэй хамтын ажиллагаа" болон "мөнгө угаахтай тэмцэх идэвхтэй" шалгалтын үр дүнд сэжигтэй дансуудыг хаахад хүргэсний дараа банкны дансуудыг царцаасан байна.
Энэтхэгийн ED өнгөрсөн сард мөнгө угаасан хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд WazirX криптовалют биржийн дансыг царцаасан. Даваа гарагт тус бирж тус биржтэй хамтран ажилласны дараа дансуудыг царцаасан гэж мэдэгдсэн нь Энэтхэгээс удаан хугацаанд ирсэн хамгийн сүүлийн үеийн эерэг крипто мэдээ байсан нь дамжиггүй. Энэхүү алхам нь WazirX-д банкны үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх боломжийг олгоно. Даваа гарагт нийтэлсэн WazirX-ийн блог нийтлэлд ED-ийн шалгаж буй 16 финтек компани болон шуурхай зээлийн өргөдлийн зарим нь түүний платформыг ашиглаж байна гэж мэдэгджээ. Бирж цааш нь дотоод мөрдөн байцаалтын дараа ED шалгахыг хүссэн дансуудыг дарцаглаж, 2020, 2021 он гэхэд хаасан гэж мэдэгдэв. ED нь WazirX-ийг гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон сэжигтний баримт бичгүүдийг мөрдөн шалгах хүсэлтийг биелүүлээгүй гэж буруутгаж байсан. угаасан болон тэдгээрийн аж ахуйн нэгж. Блогын нийтлэлд:
Тус компани нь ED-ийн мөрдөн байцаалтын объект гэж сэжиглэгдэж буй Финтек болон Шуурхай зээлийн аппликейшнүүдийн аль нэгтэй ямар ч холбоогүй бөгөөд хууль ёсны үүрэг хүлээгээгүй ч KYC/AML шалгалтыг хийж байгаа гэдгээ нэмж тодруулав. WazirX нь платформыг буруугаар ашигласан бусад зуучлагчтай адил юм.
WazirX нь платформ дээрээ хууль бус үйлдлүүдийг үл тэвчих бодлого баримталдаг гэдгээ тодорхой хэлсэн бөгөөд үүнийг хууль ёсны зорилгоор ашиглахыг хэрэглэгчдээс хүсдэг. Тус компани "WazirX дээр хэрэглэгчид холбогдох бүх хуулийн дагуу ажиллах үүрэгтэй."
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account