Crypto Exchange WazirX банкны хөрөнгийг мөнгө угаах гэмт хэргийн улмаас царцаасан

Энэтхэгийн Cryptocurrency Exchange WazirX нь Гүйцэтгэх удирдлагын газрын (ED) радарын дор газарджээ. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр ED WazirX-ийн захирлын байранд нэгжлэг хийсэн.

ED WazirX-ийн 8.13 сая долларын банкны хөрөнгийг царцаасан

Мэдээллийн дагуу нэгжлэг хийснийхээ дараа ED тэдний банкны хөрөнгийг битүүмжилсэн байна 64.67 сая рупи (ойролцоогоор 8.13 сая доллар) үнэтэй. Засгийн газрын агентлаг нь крипто платформыг шуурхай зээлийн APP компаниудад залилангийн мөнгө угаахад тусалдаг гэж буруутгаж байна. Мөнгө виртуал крипто хөрөнгөөр ​​дамжуулан худалдан авч, шилжүүлж байна гэж нэмж хэлэв.

Энэтхэгийн хууль тогтоогч Панкаж Чаудхари Гүйцэтгэх алба Вазиркстэй холбоотой хоёр хэргийг шалгаж байна гэж хэлсний дараа энэ том мэдээ гарчээ. Энэ нь Энэтхэгийн Гадаад валютын удирдлагын тухай хуулийг (FEMA) зөрчсөн гэж үзэж байна.

нэг адил Энэтхэгийн Times, Индианагийн хууль тогтоогч WazirX болон зээлийн програмын хоорондох крипто гүйлгээг блокчейн дээр бүртгээгүй гэж мэдэгдэв. Энэ нь Энэтхэгийн агентлагуудын дунд түгшүүр төрүүлэв. Гэсэн хэдий ч FEMA-ийн заалтын дагуу крипто платформын эсрэг шалтгааны мэдэгдлийг гаргасан.

Мөн WazirX нь үл мэдэгдэх түрийвч рүү 2.790 сая рупи (ойролцоогоор 351 сая доллар)-аас дээш дүнтэй дижитал хөрөнгийг гадагш шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн гэж нэмж хэлэв.

Крипто бирж нь гуравдагч этгээдийн шилжүүлгийг зөвшөөрдөг

Гэсэн хэдий ч өөр тохиолдолд буруутгагдаж буй крипто бирж нь гадаадын оролцогчдод нэг криптог нөгөө рүү хөрвүүлэх боломжийг олгосон гэж мэдээлж байна. WazirX нь FTX болон Binance зэрэг гуравдагч талын солилцооноос шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн.

Гүйцэтгэх албанаас яллагдагчаар татагдсан зээлийн компани нь дижитал хөрөнгийг ашиглан эх орноосоо мөнгө гаргасан гэж онцолжээ. Мөнгөний дийлэнх хэсгийг Хонконг руу криптовалют ашиглан шилжүүлдэг гэж нэмж хэлэв.

Төрийн байгууллага мөнгө шилжүүлсэнтэй холбоотой нотлох баримтуудыг олж, 100 сая рупиний үнэ бүхий дижитал хөрөнгийг царцаажээ. Түүнчлэн ЭД Мумбай дахь Самир Мхатрегийн гэрт нэгжлэг хийсэн бол өөр нэг захирал Нишал Шетти WazirX нь АНЭУ-д байдаг гэж ярьдаг.

Ашиш нь төвлөрлийг сааруулахад итгэдэг бөгөөд Blockchain технологи, Cryptocurrency экосистем, NFT-ийг хөгжүүлэх сонирхолтой байдаг. Тэрээр бичиж, дүн шинжилгээ хийх замаар өсөн нэмэгдэж буй Crypto салбарын талаархи мэдлэгийг бий болгохыг зорьдог. Тэр бичихгүй байхдаа видео тоглоом тоглож, триллер кино үзэж эсвэл гадаа спортоор хичээллэж байна. Над руу хандаарай [имэйлээр хамгаалагдсан]

Үзүүлсэн агуулгад зохиогчийн хувийн санаа агуулагдаж байж магадгүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд хамаарна. Криптовалютад хөрөнгө оруулахаасаа өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээрэй. Зохиогч эсвэл нийтлэл нь таны хувийн санхүүгийн хохирлыг хариуцахгүй.