Энэ оны долдугаар сард, крипто бирж Kraken-ийг АНУ-ын Сангийн яам Иранд тавьсан хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх үндэслэлээр мөрдөн байцаалтад оруулсан.
Хэдхэн хоногийн өмнө OFAC албан ёсоор зарласан Кракентай энэ асуудлыг эцэслэх тохиролцоонд хүрсэн.
Ираны хориг арга хэмжээ
Хэсэг хугацааны турш АНУ-ын Сангийн яам Ираны эсрэг хориг арга хэмжээ, түүний дотор АНУ-аас Ойрхи Дорнодын улс руу дижитал валют шилжүүлэхийг хориглосон хориг арга хэмжээ аваад байна.
Ерөнхийдөө эдгээр нь 2015 онд НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн шугамаар Иранд тавьсан эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан, цэргийн хориг арга хэмжээ бөгөөд заримыг нь 1979 оноос хойш АНУ дангаараа хэрэгжүүлж байгаа юм. АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) эдгээр журмын хэрэгжилтийг хянадаг.
Хориглосон санхүүгийн гүйлгээний хувьд Ираны санхүүгийн байгууллагууд АНУ-ын санхүүгийн системд шууд нэвтрэхийг хориглодог боловч эхэндээ бусад орны банкуудаар дамжуулан шууд бусаар нэвтрэхийг зөвшөөрсөн. Гэсэн хэдий ч АНУ-ын засгийн газар Европын банк санхүүгийн байгууллагуудыг хүртэл Ирантай харьцахгүй байхыг ятгаж байна.
2013 онд шинэ тушаалаар Иран руу их хэмжээний гүйлгээ хийсэн эсвэл Иранаас их хэмжээний гүйлгээ хийсэн хүнд хориг арга хэмжээг сунгасан тул энэ жил Кракен ч мөн энэ хэрэгт холбогдсон юм.
Крипто бирж Kraken-ийн төлбөр
Кракеныг эдгээр хориг арга хэмжээг тойрч гарсан гэж буруутгасан Учир нь энэ нь дижитал валютыг Иран руу шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн юм.
Кракен эхэндээ буруутгалыг няцаасан боловч одоо OFAC-тай тохиролцохоос өөр аргагүй болсон тул тэд ямар нэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай болсон байж магадгүй юм.
OFAC биржийн толгой компани болох Payward-тай хийсэн гэрээнд 362,000 доллараас дээш төлбөр багтсан болохыг илрүүлэв.
"Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээг илт зөрчсөнийхөө иргэний хариуцлагыг шийдвэрлэнэ."
Нэмж дурдахад, бирж нь эдгээр хориг арга хэмжээг зохицуулах дүрэм журмыг дагаж мөрдөх нэмэлт шалгалтад 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр тохиролцсон байна.
Тус бирж өөрийн IP хаягийг автоматаар хаах систем гэх мэт газарзүйн байршлын зохих хэрэгслийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлээгүйгээс асуудал үүссэн гэж OFAC тайлбарлаж байна. Ийнхүү Кракен Иранд байгаа бололтой хэрэглэгчдэд өөрийн платформ дээр ажиллахыг зөвшөөрсөн байна.
Тиймээс энэ нь ухамсартай, идэвхтэй оролцсон хэрэг биш, зөвхөн Ираны хэрэглэгчдийн гүйлгээг хязгаарлах, хаах талаар цаг тухайд нь арга хэмжээ аваагүй явдал болно. Нөгөөтэйгүүр, нэгэнт хийсэн криптовалютын гүйлгээг цуцлах, буцаан олгох боломжгүй.
Үнэхээр ч OFAC-ийн албан ёсны мэдэгдэлд Кракены илэрхий зөрчил нь ноцтой биш бөгөөд сайн дурын үндсэн дээр илчлэгдсэн гэж тодорхой бичсэн байна.
Сонирхолтой нь тус бирж өөрөө зөрчлийн талаар OFAC-д мэдээлсэн.
Kraken-ийн зөрчил: зөвшөөрөлгүй крипто шилжүүлэг
Кракен үнэндээ мөнгө угаах, хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх өөрийн гэсэн хөтөлбөртэй болоод удаж байгаа бөгөөд үүнд үйлчлүүлэгчийн үзлэг шалгалт орно. Гэсэн хэдий ч эдгээр шалгалтыг үл харгалзан 14 оны 2015-р сарын 29-өөс 2019 оны 826-р сарын XNUMX-ний хооронд Кракен Иранд байгаа бололтой хүмүүсийн нэрийн өмнөөс XNUMX гүйлгээ хийсэн. нийтдээ 1.6 сая гаруй доллар.
Тиймээс энэ нь нэг удаагийн зөрчил биш, бараг дөрвөн жилийн хугацаанд гарсан хэд хэдэн зөрчлүүд юм.
Асуудал нь Кракен Ираны хэрэглэгчдэд шинэ данс нээхээс сэргийлж байсан боловч гүйлгээний үйл ажиллагаанд IP хаягийг блоклодоггүй байсан явдал юм. Тиймээс өөр газар бүртгүүлсэн хэрэглэгч дараа нь Иранаас нэвтэрч, тэндээс үйл ажиллагаа явуулах боломжтой.
Ийм хэрэглэгчид Иранд байх замаар бирж рүү гүйлгээ хийх эсвэл буцах үед хориг арга хэмжээг зөрчсөн байна.
Дараа нь тус бирж 826 зөрчлийг бие даан илрүүлж, OFAC-д мэдэгдэв. Дараа нь энэ нь бүх гүйлгээнд зөвшөөрөгдсөн харьяаллын IP хаягийг автоматаар хаах аргыг хэрэгжүүлсэн. Нэмж дурдахад OFAC нь блокчейн шинжилгээний янз бүрийн хэрэгслийг хэрэгжүүлсэн гэж мэдээлэв бусад зөрчилд хяналт тавих.
Засгийн газрын агентлаг Кракен илт зөрчлийг өөрөө мэдүүлсэн бөгөөд эдгээр илэрхий зөрчил нь ноцтой бус хэрэг тул оногдуулсан торгууль нь дүрэм зөрчиж хийсэн гүйлгээний үнийн дүнгийн тал хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль байсан гэж мэдэгдэв.
Хүндрүүлэх, хөнгөвчлөх хүчин зүйлүүд
Ганц хүндрүүлэх хүчин зүйл бол Кракен зөвхөн бүртгүүлэх үед газарзүйн байршлын шалгалт хийж торгууль биелүүлэх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй явдал юм.
Зөрчлийг OFAC-д сайн дурын үндсэн дээр мэдэгдэж, тус агентлагтай хамтран ажилласан нь олон төрлийн хөнгөвчлөх хүчин зүйлүүд юм. Үүнээс гадна, энэ нь хүндрүүлэхтэй холбоотой асуудлыг шийдэх ёстой залруулах арга хэмжээг аль хэдийн нэвтрүүлсэн.
Kraken нь үнэндээ АНУ-д байрладаг тул өөрийн улсын дүрмийг дагаж мөрдөхийг илүү шаарддаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Энэ нь төвлөрсөн бирж гэдэг нь DeFi, DEX гэх мэт төвлөрсөн бус платформ дээр огт байхгүй ийм төрлийн хяналтаас зугтаж чадахгүй гэсэн үг юм.
Түүгээр ч барахгүй Кракен нь 2011 онд буюу биткойн төрснөөс хойш хоёр жилийн дараа үүсгэн байгуулагдсан тул удаан хугацааны туршид бий болсон. Энэ бол АНУ-ын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг крипто биржүүдийн нэг бөгөөд хамгийн их түүхтэй. Энэ хэрэг нь зөвхөн түүний үнэн зөв, ялангуяа АНУ-ын хууль тогтоомжид нийцэж байгааг нотолж байна.
Эх сурвалж: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-accuses-itself/