Крипто биржийг үүсгэн байгуулагч 700,000,000 долларын зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна: DOJ

Крипто биржийн Гүйцэтгэх захирал асан Анатолий Легкодымов олон зуун сая долларын хууль бус хөрөнгийг хууль бусаар тээвэрлэж, дамжуулсан хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ.

Битцлато крипто биржийг үүсгэн байгуулагч Легкодымов энэ долоо хоногт Бруклины холбооны шүүхэд зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхэлж байснаа хүлээн зөвшөөрсөн гэж АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) мэдэгдэв.

DOJ айлдаж байна Тус пүүс үйлчлүүлэгчээ таних (KYC) журмыг зохих ёсоор хэрэгжүүлээгүйн улмаас Битцлато гэмт хэргийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэр болсон.

Мөн тус бирж нь 700 оны 2022-р сард хаагдсан Hydra Market эмийн захын хэрэглэгчидтэй XNUMX сая гаруй долларын крипто хөрөнгийн гүйлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлсэн гэж мэдэгджээ. 

"Битцлатогийн криптовалютын гүйлгээний хамгийн том түнш нь хар тамхи, хулгайлагдсан санхүүгийн мэдээлэл, хуурамч бичиг баримт, мөнгө угаах үйлчилгээний онлайн зах зээл байсан Hydra Market байсан нь дэлхийн хамгийн том бөгөөд хамгийн урт хугацаанд үргэлжилсэн харанхуй сүлжээний зах зээл байсан юм."  

Легкодымовыг өнгөрсөн нэгдүгээр сард АНУ-ын эрх баригчид Битцлатог мөнгө угаасан хэргээр онилж байхад нь баривчилсан юм.

гэж хэлж байна Нью-Йоркийн зүүн дүүргийн АНУ-ын өмгөөлөгч Бреон Пийс,

“Өнөөдөр Легкодымов гэм буруугаа хүлээсэн нь Битцлато, түүний криптовалют биржийг хууль бус мөнгөний гүйлгээнд тавих хяналт сул байдлаа ашиглан гэмт хэрэгтнүүд задгай эргэлт мэт ашиглаж байсныг сайн мэдэж байсныг баталж байна. 

Шүүгдэгч өөрийгөө "Асуултгүй" төлбөр тооцооны төвөө гадаадад аюулгүй газар ажиллуулж байна гэж бодсон байж магадгүй, гэхдээ энэ ял, шийтгэл нь эсрэгээрээ байгааг харуулж байна."

Өргөдөл гаргах гэрээний нэг хэсэг болгон Легкодымов Битцлатог татан буулгаж, платформын хураан авсан хөрөнгийн 23 сая долларын өртөгтэй холбоотой нэхэмжлэлийг чөлөөлөхийг зөвшөөрөв.

Бүү алдаарай - Имэйлийн сэрэмжлүүлгийг шууд ирсэн имэйл хайрцагтаа хүргэхийн тулд бүртгүүлээрэй

Үнийн үйлдлийг шалгана уу

биднийг дагаарай Twitter, Facebook болон Telegram

Өдөр тутмын Hodl холимогоор аялах

Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээний гарчгуудыг шалгана уу

 

Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.

Онцлох зураг: Shutterstock/agsandrew/WindAwake