Дүрмийг дагаж мөрддөггүй крипто биржийг Энэтхэгийн хууль сахиулах байгууллага нухацтай авч үздэг.
Энэтхэгийн хамгийн том крипто биржийн нэгийг тус улсын Гүйцэтгэх албаны ажилтнууд дайрчээ. Шуурхай зээлийн 365 програмыг хянах зорилгоор мөнгө угаасан хэргийг шалгаж байгаатай холбоотой.
Албан ёсны тайланд дурдсанаар CoinSwitch Kuber-тэй холбоотой таван оффисыг мөрдөн шалгах ажиллагаатай холбогдуулан хүчээр нэгжсэн байна.
Мөн тайланд FEMA буюу Валютын удирдлагын тухай хуулийн эсрэг хэд хэдэн зөрчил гарч болзошгүйг дурджээ. Энэ хуулиар Энэтхэгээс орж ирж буй бүх гүйлгээг зохицуулдаг.
Саяхан хийсэн нэгжлэг нь тус газрын бусад хэд хэдэн компанид хийсэн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг байж магадгүй гэж сэжиглэж байна. Энэтхэгт алдартай крипто бирж болох WazirX ч энэ сарын эхээр довтолсон байна.
Энэтхэгийн шилдэг крипто биржийг дайрчээ
Тус агентлаг WazirX-тэй холбоотой таван газар руу дайран орж, улмаар тэдний бүх хөрөнгийг битүүмжилсэн байна. Бүгд $ 8.13 сая яг таг байх. Захиргааны газар WazirX-ийг мөнгө угаасан гэж буруутгаж байгаа бөгөөд нотлох баримтууд нь түргэн шуурхай зээлийн аппликейшнтэй холбоотой байв.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Coinswitch Kuber-ийн данс болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл хоорондын P2P гүйлгээг шалгасан.
Мөрдөн байцаалтын үр дүнд CoinSwitch Kuber дахь хөрвөх чадвар нь хөөрөгдөж, үйлчлүүлэгчээ мэддэг (KYC) протоколуудтай холбоотой гол баримт бичгүүдийг олж авсан. Economic Times сонины мэдээлснээр, шалгалтын явцад тэдний KYC протоколууд "тохиолдлын 80% нь хуурамч эсвэл эргэлзээтэй" болохыг тогтоожээ.
Эдгээр дайралтууд нь мөнгө угаасан хэрэгт холбогдсон арван крипто биржийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм. Гэсэн хэдий ч биржүүд STR эсвэл сэжигтэй гүйлгээний тайлан гаргаагүй ч одоогийн KYC хуулийг дагаж мөрддөг гэж мэдэгджээ.
Зураг: Coincu News
Энэтхэгийн зээлийн акулууд ба зээлийн програмууд
Тус агентлаг эдгээр шуурхай зээлийн апп-уудыг сонирхож байгаа нь шалгаж байгаа 365 шуурхай зээлийн програмын бодлогоос үүдэлтэй юм. Тэд ихэвчлэн маш өндөр хүүтэй байдаг бөгөөд тэд ихэвчлэн "теле дуудлага" гэж нэрлэгддэг хүмүүсээр дамжуулан хийдэг.
Үүнийг харгалзан тус агентлаг өөрсдийн үйл ажиллагааны горимын талаар мөн хуваалцсан. Зээлийн програм нь тэднийг радарын дор байгааг анзаарсаны дараа тэд биржийг ашиглан мөнгөө улсаас гаргаж авдаг.
Тэд эдгээр биржээр дамжуулан крипто худалдаж аваад өөр данс руу шилжүүлэх замаар шилжүүлдэг. Эдгээр мөнгө угаасан гэх дансны ихэнх нь эх газрын Хятадад байдаг.
ED нь бүс нутгийн хамгийн алдартай 10 биржийн эсрэг мөрдөн байцаалтаа үргэлжлүүлж байгаа тул Энэтхэгт криптогийн ирээдүй тун бүрхэг мэт санагдаж байна.
Эерэг тал нь, эдгээр дайралт гарсан ч крипто нь Энэтхэгт томоохон хэрэглэгчийн баазтай хэвээр байна.
Энэтхэгийн Телангана муж Энэтхэгийн блокчейн форумыг эхлүүлжээ. Энэхүү форум нь Энэтхэгийг дэлхийн Вэб 3.0 хөгжлийн төв болгох зорилготой юм.
BTC-ийн нийт зах зээлийн үнэлгээ өдөр тутмын график дээр 410 тэрбум доллар байна | Эх сурвалж: TradingView.com
Janam TV-ийн онцлох зураг, графикаас TradingView.com
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/