Холбооны албаны хүмүүс хууль бус үйл ажиллагааны боомт болсон крипто бирж ажиллуулж байсан Оросын иргэнийг баривчилсан тухай Лхагва гарагт мэдэгдэв.
АНУ-ын эрх баригчид 40 настай Хятадын оршин суугчийг хүзүүвчтэй болгов Анатолий Легкодымов Түүний Хонг Конгод бүртгэлтэй крипто арилжааны платформ Bitzlato нь хэдэн зуун сая долларын бохир мөнгө боловсруулсан гэж мэдэгджээ.
Мягмар гарагийн орой Холбооны мөрдөх товчооны агентууд баривчлагдсан Легкодымов Майамид.
ЭМГ-аас лхагва гарагт Bitzlato-г "олон улсын криптовалютыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны" нэг хэсэг болгон офлайн болгосон гэж мэдэгдэв.
Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако баривчилгааг “крипто гэмт хэргийн экосистемд томоохон цохилт” гэж тодорхойлсон.
Битцлато крипто биржээс урсаж буй бохир мөнгө
Үүнийг ЭМГ-аас мэдэгдсэн Бицлато, шууд эсвэл гуравдагч этгээдийн сувгаар дамжуулан хар тамхи, хуурамч үнэмлэх болон бусад хууль бус бараа бүтээгдэхүүний харанхуй сүлжээний зах болох Hydra Market-ийн хэрэглэгчидтэй 700 сая гаруй долларын криптовалют солилцсон.
ЭМГ болон Германы хууль сахиулах байгууллага Hydra Market-ийн эсрэг арга хэмжээ авч, өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сард хаасан.
Зураг: The Moscow Times
АНУ-ын хуульч Бреон Пийсийн хэлснээр:
"Криптовалютын арилжаа эрхэлдэг байгууллагууд хуулиас дээгүүр байдаггүй бөгөөд тэдний эзэд нь бидний хүрч чаддаггүй."
Монакогийн хэлснээр уг ажиллагаанд оролцсон хүмүүс Европын хэд хэдэн улс оронд хууль сахиулах үйл ажиллагаа, Бицлатогийн компьютерийн сүлжээг хураах зэрэг "зохицсон эвдрэлийн кампанит ажил" явуулжээ.
АНУ-ын Сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) тушаал гаргаж, Битцлатог "хошууч" гэж нэрлэв. мөнгө угаах санаа зовоосон асуудал” гэж Оросын хууль бус санхүүжилттэй холбоотой.
Bitzlato ба түүний АНУ-ын үйлчлүүлэгчид
Легкодымовыг 2022 оноос энэ оны хооронд Майамигаас Битцлатогийн гүйлгээ хийсэн, мөн АНУ-д байрлах IP хаягуудаас вэбсайт руугаа "их хэмжээний урсгал" орсон гэсэн мэдээллийг хүлээн авсан гэж буруутгаж байгаа юм. ЭМГ-ын мэдээлснээр, үүнд 250 оны долдугаар сард 2022 сая гаруй зочин орсон байна.
Битцлатогийн вэб сайтыг Францын эрх баригчид идэвхгүй болгосон тухай мэдэгдлийг лхагва гарагт сольсон гэж Ройтерс мэдээлэв.
Битцлато нь лхагва гаригийн үйлдлээс өмнө бага зэрэг танигдсан крипто компани байсан бөгөөд 4.5 оноос хойш ойролцоогоор 2018 тэрбум долларын биткойн гүйлгээг хийсэн гэж зохицуулагчид мэдэгджээ.
Энэ хооронд Bitzlato-ийн өмчлөгчид Telegram-ээр дамжуулан солилцооны үйл ажиллагаа алдагдаж байгааг илчилсэн.
Тэд худалдан авагчдад мөнгө татах үйл ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон талаар мэдэгдэж, асуудлыг засах хүртэл зоосыг сайт руу илгээхээ зогсоохыг хүссэн.
Өдөр тутмын график дээр криптогийн нийт зах зээлийн үнэлгээ 924 сая доллар байна График: TradingView.com
Лхагва гарагт Легкодымов хоригдож байсан бөгөөд түүний өмнөөс үг хэлэх өмгөөлөгч байгаа эсэх нь тодорхойгүй байв.
ЭМГ-ын мэдээлснээр, хэрэв хууль бус мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг гэж үзвэл түүнийг дээд тал нь таван жилийн хорих ялаар шийтгэнэ.
Блокчейн аналитикийн эхлэл болох Chainalysis өнгөрсөн долоо хоногт хууль бус крипто шилжүүлэг 20 онд бүх цаг үеийн дээд хэмжээнд хүрч, 2022 тэрбум долларт хүрсэн нь юуны түрүүнд хориглогдсон крипто хаягийн өсөлтийн үр дүнд илэрсэн.
Ронстик/Аламигийн онцолсон зураг
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/