Дэлхийн крипто бирж болох Bitzlato-г АНУ-ын Хууль зүйн яам шалгаж байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байна.
The АНУ-ын Хууль зүйн яам (DoJ) 18-р сарын XNUMX-ны өдрийн мэдэгдлийн дагуу Хятадын крипто солилцооны Bitzlato компанийг татан буулгалаа. Тус хэлтэс үүнийг крипто гэмт хэргийн эсрэг олон улсын ажиллагаа явуулах гэж буйд анхааруулга өгсөн гэж мэдэгдэв.
ЭМГ олон улсын эрх баригчидтай хамтран ажиллах
ЭМГ-аас саяхан зарласан мэдэгдэлдээ ажлын хэсэг, крипто гэмт хэрэгтэй тэмцэх агентлаг хоорондын хамтын ажиллагаа. Мөн Холбооны мөрдөх товчоо АНУ-ын Сангийн яам, прокуроруудтай хамтран darknet болон криптовалют ашиглан мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх болно.
Уг мэдэгдэлд мөн Францчууд илэрсэн хууль сахиулах байгууллага Тус агентлаг нь дэлхийн өнцөг булан бүрт крипто гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн тулд DoJ-тэй хамтран ажиллахад бэлэн байна.
АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако DoJ-ийн олон улсын криптог хянах хүчин чармайлтын талаар хэвлэлийн бага хурлыг тэргүүлж, тэдний хамгийн сүүлийн хамтын ажиллагаа нь криптовалютын экосистемийг мөлжиж буй хүмүүсийг дайрах бүх хэрэгслийг ашиглах болно гэж мэдэгдэв.
Тэрээр мөн крипто зах зээлд итгэх итгэлийн хямралыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авч байна гэж мэдэгджээ.
Хорлонтой, залилан мэхлэгч этгээдүүд крипто зах зээлийг хууль сахиулах байгууллагын нүднээс хол "аюулгүй газар" болгон ашигладаг гэж Монако нэмж хэлэв. Эдгээр луйварчид АНУ-ын санхүүгийн системийг хамгаалдаг дүрэм журмыг зөрчиж гэм зэмгүй америкчуудын орлого, хөрөнгө оруулалтыг эрсдэлд оруулдаг.
Бицлато маш том цохилт өгсөн
Монако хууль сахиулах байгууллага Бицлатог тасалдуулах замаар крипто гэмт хэргийн эсрэг арга хэмжээ авч эхэлсэн гэж мэдэгдэв. Хонконгт төвтэй тус компани нь харанхуй сүлжээгээр гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгө угаадаг байсан гэж DoJ мэдэгджээ.
Нэмж дурдахад тэд Bitzlato нь блокчэйн технологийн нэрээ нууцлахын тулд гүйлгээг нуун хууль бус үйл ажиллагааг дэмжиж байсныг илрүүлсэн.
Бицлатогийн үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг мөн Майамид баривчилжээ.
ОХУ-ын иргэн Легкодымовыг зөвшөөрөлгүй 700 орчим сая ам.доллар шилжүүлсэн хэргээр буруутгаж байсан юм. Энэ дүн нь ransomware болон хар тамхины наймаанаас хэдэн саяар олсон орлого орно.
Прокурорууд тус компанийг луйварчид үйлчлүүлэгчид нь мэддэг байсан гэж мэдэгджээ. Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг нь үйл ажиллагаа нь олон улсын хил хязгаарыг давж байгааг анхааруулж байна.
Ингэснээр хорлонтой гэмт хэрэгтнүүдийг АНУ-ын шүүхийн танхимд баривчилж, шилжүүлж, яллах болно.
Эх сурвалж: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/