Bittrex-ийн торгууль хамаагүй өндөр байж болох ч OFAC түүний зөрчлийг "онц биш" гэж тогтоосон.
Cryptocurrency солилцоо Bittrex АНУ-ын Сангийн яам эвлэрлийн гэрээний нэг хэсэг болох хориг арга хэмжээг зөрчсөнийх нь төлөө 30 сая долларын торгууль оногдуулжээ.
Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) алдартай криптовалютын бирж нь Иран, Сири, Крым зэрэг хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудын хэрэглэгчдэд платформоо ашиглах боломжийг олгосон болохыг тогтоожээ.
Хуурамч бүс нутгаас ирсэн хэрэглэгчид 263 оны 28-р сарын 2014-аас 31 оны 2017-р сарын XNUMX хүртэлх хугацаанд ойролцоогоор XNUMX сая долларын гүйлгээ хийсэн байна.
Хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэгч хэлэхдээ, энэ нь хулгайн эрх мэдлийн нийт 1,730 дансыг платформ дээрээ оруулахаас сэргийлсэн.
зар
Энэ тохиолдолд хуульд заасан иргэний мөнгөн торгуулийн дээд хэмжээ нь 35 тэрбум доллар гэж мэдэгджээ. OFAC. Гэвч эдгээр зөрчлүүд нь “онц бус” байсан тул торгуулийн хэмжээг эрс бууруулсан.
Bittrex нь зарим үйлчлүүлэгчид нь хориглогдсон байршилд байгаа эсэхийг тогтоохын тулд IP хаягийн мэдээллийг зохих ёсоор шалгаагүйн улмаас OFAC-ийн удирддаг хориг арга хэмжээний хөтөлбөрийг системтэйгээр зөрчиж байсан. Мөн уг платформ нь Ираны паспорттой үйлчлүүлэгчид данс нээлгэхийг зөвшөөрсөн гэж мэдэгджээ.
2017 онд хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч Bittrex-ийн эсрэг зарлан дуудах хуудас гаргасан нь биржийг хүлээж авахыг шаардсан. дагаж мөрдөх Илүү нухацтай: энэ нь IP хаягуудыг шалгаж, зөвшөөрөгдсөн байршилтай холбоотой дансуудыг хааж эхэлсэн.
Bittrex мэдэгдэлдээ хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэхийн тулд гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тусламжид найдаж байгаагаа тайлбарлав.
Эх сурвалж: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations