Криптовалютын давуу талуудын нэг нь санхүүгийн гүйлгээг дэлхийн хэмжээнд, бодит цаг хугацаанд гүйцэтгэх боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч энэхүү ашиг тусыг гэмт хэрэгтнүүд дэлхий даяар криптотой холбоотой гэмт хэрэг үйлдэхэд ашигладаг. Хууль сахиулах байгууллагуудын хил дамнасан хамтын ажиллагаа нь крипто гэмт хэрэгт холбогдсон талуудыг мөрдөн байцаах, яллах, ял шийтгэхэд хүргэсэн.
2020 оны арваннэгдүгээр сард АНУ-ын Хууль зүйн яам Бразилийн засгийн газрын нэрийн өмнөөс криптовалют залилангийн схемээр АНУ (АНУ) ойролцоогоор 24 сая долларын үнэтэй виртуал валютыг хураан авсан гэж мэдээлсэн.
Саяхан буюу 2022 оны 2016-р сард АНУ-ын Цагаачлал, Гаалийн алба (ICE) болон Дотоодын аюулгүй байдлын мөрдөн байцаах алба (HSI) хамтран XNUMX онд Bitfinex крипто биржийг хакердах үеэр хулгайлагдсан криптовалютыг угаах зорилготой хуйвалдааны хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан. Германы Ансбах хотын цагдаагийн газар мөрдөн байцаалтад тусалсан.
2022 оны XNUMX-р сард АНУ-ын ерөнхийлөгч Жо Байден АНУ-д дижитал хөрөнгийн хариуцлагатай хөгжлийг хангах зорилгоор Гүйцэтгэх тушаал (EO) гаргасан. Холбооны янз бүрийн агентлагуудаас дижитал хөрөнгийн иж бүрэн зохицуулалтын тогтолцоог боловсруулахад хамтран ажиллах хүсэлтээс гадна ЭО нь хууль сахиулах байгууллагуудад криптовалюттай холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хил дамнасан хамтын ажиллагааг судлахыг хүссэн.
ЭО: “Ерөнхий прокурор энэ тушаал гарсан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор Төрийн нарийн бичгийн дарга, Төрийн сангийн нарийн бичгийн дарга, Дотоодын аюулгүй байдлын нарийн бичгийн дарга нартай зөвшилцөн Ерөнхийлөгчид тайлангаа хүргүүлнэ. дижитал хөрөнгөтэй холбоотой гэмт хэргийн үйл ажиллагааг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, яллах олон улсын хууль сахиулах хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.
5 оны 2022-р сарын 4-ны өдөр АНУ-ын Хууль зүйн яам Оросын криптовалют мөнгө угаасан гэх этгээдийг XNUMX тэрбум гаруй ам.долларын хадгаламж хүлээн авсан гэх хууль бус биткойны бирж ажиллуулсан хэргээр Грекээс АНУ-д шилжүүлэн өгсөн тухай мэдээлэв. Грекийн Хууль зүйн яам хариуцагчийг АНУ руу шилжүүлэхэд тусалсан.
Мөн сүүлийн үеийн өөр нэг хөгжилд Солонгосын бүртгэлгүй Виртуал Хөрөнгийн Үйлчилгээ Үзүүлэгчид (VASP) олны анхаарлын төвд байна. 18 оны 2022-р сарын 16-ны өдрийн хэвлэлийн мэдээгээр Солонгосын Санхүүгийн Тагнуулын алба (KoFIU) дотоодын зах зээлд бизнесийн үйлчилгээ үзүүлдэг гадаадад бүртгэлгүй XNUMX VSAP-ыг мөрдөн байцаах албанд мэдэгджээ. Бүртгүүлээгүй VSAP-уудын эсрэг авах арга хэмжээний хүрээнд KoFIU нь бүртгэлгүй VSAP-ын зөрчлийн талаар тухайн улсын Санхүүгийн Тагнуулын Алба (СМН)-д мэдээлэхээр төлөвлөж байна.
Криптовалютын үйл ажиллагааны дэлхий нийтийн шинж чанарыг харгалзан хууль сахиулах байгууллагууд криптотой холбоотой гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, яллах хамтын ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлж байна. Ийм түншлэл нь хуулийн урт гараас ямар ч газар хол байж болохгүй гэдгийг харуулж байна.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/