Эллиптик судлаачид санхүүгийн гэмт хэрэгтнүүд алдартай крипто хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар хэдэн тэрбумыг угаасан гэж мэдэгджээ.
2020 оноос хойш кибер гэмт хэрэгтнүүд ашигласан төвлөрсөн бус солилцоо (DEXs), хөндлөн гинжин гүүр болон KYC бус солилцооны үйлчилгээ (зоосны своп гэж нэрлэдэг) хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой бараг 4 тэрбум долларын хөрөнгийг шилжүүлэх гэж гинжин аналитик пүүс мягмар гарагт мэдэгдэв.
Эдгээр хэрэгслүүд нь ихэвчлэн хууль ёсны хэрэглээний тохиолдол байдаг ч хулгай, харанхуй вэб үйлчилгээ, холих, луйвар, понзи схем, ransomware болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүжилтийг боловсруулахад улам бүр ашиглагдаж байгааг тус фирмээс тодрууллаа.
"Тодорхой болгохын тулд Elliptic нь DEX эсвэл гүүрийг зөвхөн гэмт хэрэгтнүүд ашигладаг гэж хэлээгүй, үнэндээ эсрэгээрээ, тэдгээрийг ихэвчлэн хууль ёсны хэрэглэгчид ашигладаг. Гэхдээ Elliptic нь гарал үүслийг нь бүдгэрүүлэхийн тулд DEX болон гүүрээр дамжуулсан хууль бус хөрөнгийг (хакердсан гэх мэт) илрүүлсэн" гэж Elliptic-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч The Block-д ярьжээ.
Эллиптик судлаачид тайландаа DEX-ээс эхлээд эдгээр блокчэйн хэрэгсэл тус бүрийн олж авсан үр дүнг задалсан. 2020 оноос хойш DEX нь хууль бусаар олж авсан 1.2 тэрбум долларын хөрөнгийн хөдөлгөөнийг хөнгөвчилсөн гэж Эллиптик хэлэв. DEX нь ухаалаг гэрээний тусламжтайгаар хэрэглэгчдэд худалдах, худалдан авах захиалгыг гүйцэтгэх протоколууд юм. Гэмт хэрэгтнүүд DEX-ийг ашиглах нь төвлөрсөн бус санхүүгийн (DeFi) орон зай дахь мөлжлөг, төвлөрсөн биржийг хакердсантай нягт холбоотой гэж пүүс мэдээлэв.
Хөндлөн гинж Эллиптикийн олж илрүүлсэн хоёр дахь төрлийн хэрэгсэл нь гэмт хэрэгтнүүдийн дунд түгээмэл байдаг. Эллиптик судлаачид 2020 оноос хойш гэмт хэрэгтнүүд бараг 750 сая долларын хууль бус хөрөнгийг хөндлөн гинжин гүүрээр дамжуулсан гэж Эллиптикийн "гинжин үсрэлт" гэж нэрлэдэг гэж мэдэгджээ. Эдгээр гүүр нь хэрэглэгчдэд блокчейн сүлжээнүүдийн хооронд хөрөнгө шилжүүлэх боломжийг олгодог. Гүүрээр дамждаг эдгээр хууль бус хөрөнгийн дийлэнх хувийг (540 сая доллараас дээш) Bitcoin болон Ethereum хоорондын гинжин хэлхээний гүүр болох RenBridge боловсруулсан байна.
Уг тайланд гэмт хэрэгтнүүд блокчэйнд суурилсан DEX, гүүр гэх мэт хэрэгслүүдийг голчлон мөнгө угаах, эсвэл сүлжээн дэх үйл ажиллагаагаа будлиантуулах зорилгоор ашигладаг тул тэднийг барьж авахад илүү хэцүү болохыг тайлбарлав. Энэ хоёр стратеги нь гүйлгээний мөрийг бүдгэрүүлж, мөрдөн байцаалтыг улам хүндрүүлдэг.
Тайланд дэлгэрэнгүй тайлбарласан гурав дахь хэрэгсэл бол "зоосны солилцоо" эсвэл KYC бус криптовалют своп үйлчилгээ юм. Эдгээр нь хэрэглэгчдэд данс нээхгүйгээр блокчейн дотор болон тэдгээрийн хооронд хөрөнгө солилцох боломжийг олгодог. Elliptic-ийн мэдээлснээр, зоос своп нь Оросын кибер гэмт хэргийн форум дээр ихэвчлэн сурталчилдаг бөгөөд бараг зөвхөн гэмт хэргийн үзэгчдэд үйлчилдэг. Эдгээр нь 1.2 оноос хойшхи хууль бус гүйлгээний 2020 тэрбум ам.долларыг эзэлж байна.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss